证券时报多媒体数字报

股票代码：００２６７２ 股票简称：东江环保 公告编号：２０１２－２５

东江环保股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第二十七次会议于２０１２年７月２７日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路９号东江环保大楼召开。会议通知于２０１２年７月２３日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合电话形式举行，会议应到董事９名，实到董事９名，其中董事冯涛、冯波、孙集平、叶如棠、郝吉明及王继德以电话方式参加会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张维仰先生召集并主持，本公司高级管理人员列席会议。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）、《关于增资入股嘉兴德达资源循环利用有限公司的议案》

鉴于浙江省嘉兴市及其周边区域工业废物处理市场空间广阔，而本公司尚未在浙江省开展业务，为开辟新的市场区域，进一步提高本公司的行业地位及竞争实力，董事会同意以人民币３，０１８．３６万元增资嘉兴德达资源循环利用有限公司（以下简称“嘉兴德达”），增资完成后，本公司将持有嘉兴德达５１％股权，具体内容详见本公司披露的《关于使用自有资金增资嘉兴德达资源循环利用有限公司的公告》（公告编号：２０１２－２６）。

同意９票，弃权０票，反对０票。

（二）、《关于签订“深圳市河道淤泥福永处理场二期工程－－污泥固化填埋区工程”建设及运营协议的议案》

鉴于“下坪污泥固化处理厂”运营期限届满，将搬迁至深圳市福永二期处理场继续运行，经深圳市人民政府批准同意，继续选定原下坪污泥固化处理厂建设运营单位（即本公司）作为承担深圳市河道淤泥福永处理场二期工程－－污泥固化填埋区工程项目ＢＯＴ（下称“本项目”）建设及运营单位，并授权深圳市水务局与本公司签订项目建设及运营协议。鉴于本公司具有建设及运营此类项目的丰富经验，同时承接本项目有利于巩固本公司在深圳固体废物处理领域的市场地位，可为本公司带来一定的经济效益，董事会同意本公司与深圳市水务局签订“深圳市河道淤泥福永处理场二期工程－－污泥固化填埋区工程”建设及运营协议。拟签订的协议主要条款如下：

１） 投融资方式：ＢＯＴ

２） 建设内容：新建隔堤、围堰、进场道路、主体固化处理设施、养护场和污染控制及治理工程等；

３） 污泥供应量：原则上平均每天不低于６００吨；

４） 工程造价：以政府方最终审计为准；

５） 运营期年限：暂定５年；

６） 服务单价：污泥处置服务费实际结算支付单价最终以政府方审核确定的价格为准。在本项目开始商业运营至政府方工程竣工结算核准之日起６个月内暂按预拨单价１７２．０６元／吨执行；工程竣工结算完成后，如政府方６个月内仍未能核定出实际结算支付单价，则自第７个月起至政府方核定的支付单价明确前预拨单价将参照下坪污泥固化应急项目处理单价２１５．２１元／吨的支付标准执行；在政府方核定的结算支付单价明确之后，则应按该核定后价格执行。对预拨单价执行期间深圳市水务局所付费用，也将依核定后的单价作重新核算及调整，并按照“多退少补”的原则进行结算。

具体事项以届时本公司与深圳市水务局签订的协议等相关法律文件的约定为准。而协议中有关“项目实际投资（含利息等）、污泥供应量、运营期年限、服务单价”等内容均以政府相关部门审核最终确定，因此该项目最终效益将存在一定不确定因素。

同意９票，弃权０票，反对０票。

三、备查文件

本公司第四届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

２０１２年７月２７日

股票代码：００２６７２ 股票简称：东江环保 公告编号：２０１２－２６

东江环保股份有限公司

关于使用自有资金增资嘉兴德达资源

循环利用有限公司的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容及风险提示：

１、本次增资事项已经东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第二十七次会议审议通过。

２、本次增资尚需投资方缴足增资额后，方能完成验资和工商变更登记。

３、本次对外投资不构成关联交易。

一、对外投资概述

鉴于浙江省嘉兴市及其周边区域可收集工业危险废物的市场广阔，而本公司尚未在浙江省开展业务，为开辟新的市场区域，进一步提高本公司的行业地位及竞争实力，本公司计划以现金人民币３，０１８．３６万元增资入股嘉兴德达资源循环利用有限公司（以下简称“嘉兴德达”），其中９３６．７３万元计入注册资本，其余２０８１．６３万元计入资本公积，嘉兴德达其余自然人股东不进行同比例增资。本次增资前，嘉兴德达的股东为郑锋、阮玉根、沈璐婷、陶伟胜和金正新，分别持有嘉兴德达３０％、３０％、２０％、１０％、１０％股权（共计１００％股权），本次增资完成后，本公司将持有嘉兴德达５１％股权，郑锋、阮玉根、沈璐婷、陶伟胜和金正新等自然人股东分别持有嘉兴德达１４．７％、１４．７％、９．８％、４．９％、４．９％股权（共计４９％股权）。

２０１２年７月２７日，公司第四届董事会第二十七次会议审议《关于增资入股嘉兴德达资源循环利用有限公司的议案》，公司全体董事一致同意该项议案，并自董事会审议通过后开始实施。

本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、交易对手方介绍

（一）郑锋先生（身份证号码：３３０３２３１９７７０７０８＊＊＊＊），１９７７年７月８日出生，身份证住址为浙江省，为嘉兴德达自然人股东。

（二）沈璐婷女士（身份证号码：３１０１１４１９８５０３０９＊＊＊＊），１９８５年３月９日出生，身份证住址为上海市，为嘉兴德达自然人股东。

（三）金正新先生（身份证号码：３４２８３０１９５８０８２６＊＊＊＊），１９５８年８月２６日出生，身份证住址为安徽省，为嘉兴德达自然人股东。

（四）陶伟胜先生（身份证号码：３５０１０２１９６７０９１２＊＊＊＊），１９６７年９月１２日出生，身份证住址为浙江省，为嘉兴德达自然人股东。

（五）阮玉根先生（身份证号码：３２０５２５１９６１０１１５＊＊＊＊），１９６１年１月１５日出生，身份证住址为江苏省，为嘉兴德达自然人股东。

三、投资标的的基本情况

（一）出资方式

本公司本次以现金方式向嘉兴德达增资人民币３，０１８．３６万元，其中人民币９３６．７３万元计入注册资本，其余人民币２０８１．６３万元计入资本公积，增资完成后本公司持有嘉兴德达５１％的股权。本次增资的资金来源为本公司自有资金。

（二）基本情况

公司名称：嘉兴德达资源循环利用有限公司

注册号： ３３０４２１００００４２２０７

住所：嘉善县西塘镇六号桥北东丘村

法定代表人：阮富根

注册资本：９００ 万元

实收资本：９００ 万元

成立日期：１９９７年３月３１日

经营范围：许可经营项目：线路板废液、电镀废液、染料、涂料废物等危险废物的收集、贮存、利用；生产（储存）：特戊酰氯、异辛酰氯、氯化亚锡。一般经营项目：生产销售：氯化铜、碳酸铜、氢氧化锡；批发零售：化工原料及产品、装饰材料、纺织品、建筑材料、金属材料。

（三）本次增资后嘉兴德达股东的出资方式、出资额、出资比例

四、嘉兴德达法人治理结构

本公司增资入股后，嘉兴德达股东会为其公司的权力机构，按公司法及公司章程的规定行使职权。董事会设５名董事，其中本公司委派３人，其余自然人股东委派２人，所有董事的任期为３年，董事长及法定代表人由本公司推荐人选担任；嘉兴德达不设监事会，设监事１人，由嘉兴德达其余自然人股东委派；嘉兴德达设经营管理机构，负责日常经营管理工作。总经理、财务总监由本公司提名，由嘉兴德达董事会任命。

五、投资目的及影响

本次增资入股嘉兴德达，可开辟浙江省嘉兴市及周边地区的工业危废市场，届时本公司业务范围可逐步辐射至湖州、杭州、绍兴等地区，对本公司进一步拓展长三角地区市场起到积极作用，有利于推动本公司在华东地区战略布局和业务规划的实施。

六、本次增资不构成关联交易。

七、备查文件

公司第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告

东江环保股份有限公司董事会

２０１２年７月２７日