证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０７１ 证券简称：江苏宏宝 公告编号：２０１２－０１８

江苏宏宝五金股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年７月１６日，江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）以传真、电子邮件及专人送达等方式发出了召开第四届董事会第十一次会议的通知。２０１２年７月２７日上午９：００，在张家港市大新镇公司六楼会议室以通讯表决和现场会议相结合的方式召开了第四届董事会第十一次会议，出席现场会议的董事６名（朱剑锋、蔡正华、余玉峰、顾桂新、王忠华、张洪发），参加通讯表决的董事３名（刘贤钊、周继华、龚伟），实际参加表决的董事９名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱剑峰先生主持。全体与会董事审议以投票表决方式通过了以下议案：

一、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。

公司拟对《公司章程》做如下修改：

原第一百五十五条：

第一百五十五条 公司应重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司合理资金需求的原则，实施持续、稳定的利润分配制度，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司原则上应在盈利年份进行现金利润分配，并且可以进行中期分红，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份需满足“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的要求。对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，公司董事会应在定期报告中说明不进行分配的原因，以及未分配利润的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。

现修改为：

第一百五十五条 公司的利润分配政策

（一）基本原则

１、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的合并报表可供分配利润的规定比例向股东分配股利；

２、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

３、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）利润分配的形式

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

（三）公司现金分红的具体条件和比例

除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的１０％。

上述特殊情况是指：公司未来十二个月内拟用现金对外投资、收购资产或者进行固定资产投资的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的３０％。

（四）公司发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

（五）公司利润分配方案的审议程序

１、公司每年的利润分配预案由公司董事会根据公司的实际盈利情况、现金流量状况和未来的经营计划等因素拟定，经独立董事对此发表独立意见后提交股东大会审议。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

２、公司因前述第（三）项规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

（六）公司利润分配政策的变更

如遇到战争、自然灾害等不可抗力，并对公司生产经营造成重大影响时，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经独立董事同意后，提交股东大会特别决议通过。

股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须提供网络投票方式。

二、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定以现场会议的方式于２０１２年８月１５日（星期三）上午１０：００召开公司２０１２年第二次临时股东大会。

详见同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江苏宏宝五金股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏宏宝五金股份有限公司董事会

二〇一二年七月二十八日

证券代码： ００２０７１ 证券简称：江苏宏宝 公告编号：２０１２－０１９

江苏宏宝五金股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于２０１２年８月１５日（星期三）召开公司２０１２年第二次临时股东大会，审议第四届董事会第十一次会议提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１２年第二次临时股东大会

２、会议召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，决定召开２０１２年第二次临时股东大会。

３、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

４、会议召开的日期、时间：２０１２年８月１５日（星期三）上午１０：００。

５、会议的召开方式：以现场投票方式召开。

６、出席对象：

（１）在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为２０１２年８月１３日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件１），股东代理人不必是公司的股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

７、会议地点：张家港市大新镇１２８号公司会议室。

二、会议审议事项

１、《关于修改＜公司章程＞的议案》；

上述议案经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

三、会议登记方法

１、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

２、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

３、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东登记表格式见附件２），不接受电话登记。

４、登记时间：２０１２年８月１４日（上午８：３０～１１：００；下午１：００～４：３０）。

５、登记地点：张家港市大新镇１２８号江苏宏宝五金股份有限公司证券部，邮政编码：２１５６３６，信函请注明“股东大会”字样。

四、其他事项

１、本次股东大会会期预计为半天。

２、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

３、会务联系方式：

联系地址：：张家港市大新镇１２８号江苏宏宝五金股份有限公司证券部，邮政编码：２１５６３６

联系人：顾桂新 潘丹

联系电话：０５１２—５８７１３６８１、５８７１５０５９

联系传真：０５１２—５８７６１０５５

邮编：２１５６３６

４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

特此通知。

江苏宏宝五金股份有限公司

董事会

二〇一二年七月二十八日

附件一：

江苏宏宝五金股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席２０１２年８月１５日召开的江苏宏宝五金股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

被委托人身份证件：

被委托人身份证号：

被委托人签字样本：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期：２０１２年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件二：

股东登记表

兹登记参加江苏宏宝五金股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会。

股东名称或姓名： 股东帐户：

持股数： 出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章： 日期：

证券代码：００２０７１ 证券简称：江苏宏宝 公告编号：２０１２－０２０

江苏宏宝五金股份有限公司

２０１２年半年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载２０１２年半年度财务数据仅为初步计算结果，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与最终公布的半年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２０１２年半年度主要财务数据和指标

单位：人民币万元

二、经营业绩和财务状况的简要说明

本报告期实现营业总收入２０，８３８．３３万元，比上年同期减少了６．３９％；营业利润为２２４．９５万元，比上年同期减少了８１．７２％；利润总额为２４４．０５万元，比上年同期减少了８１．８４％；实现归属于母公司所有者的净利润３４１．０２万元，较上年同期减少了６７．８６％。本期营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益出现大幅下降的主要原因为：１、人民币相对美元升值使本期出口销售收入减少；２、人工成本上升使销售成本增加；３、本期控股子公司江苏宏宝光电科技有限公司处于筹建期，该子公司本期发生的筹建费用全部计入本期期间费用。

２０１２年６月末总资产为１０２，３１０．５８万元，比上年末增加了２．９０％；归属于上市公司股东的所有者权益为３５，７０８．３５万元，比上年末减少了１．００％。

三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明

公司２０１２年第一季度报告全文中对２０１２年半年度公司经营业绩进行了预计：预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度在５０％至８０％之间。本次业绩快报披露的经营业绩与公司２０１２年第一季度报告中对半年度经营业绩的预告不存在差异。

四、备查文件

１、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

２、公司２０１２年半年度业绩快报的内部审计意见。

江苏宏宝五金股份有限公司

董事会

２０１２年７月２８日