证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无新增、否决、修改议案的情况；

  2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开。

  二、会议召开情况

  1、会议通知情况：公司董事会于 2012 年7月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知》（公告2012-021）。

  2、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2012 年7月27日(星期五)下午14：00

  网络投票时间为：

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

  (2)通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年7月26日下午15:00至2012年7月27日下午15:00的任意时间。

  3、现场会议召开地点：山西省河曲县文笔镇山西同德化工股份有限公司三楼会议室。

  4、会议召开方式：现场投票+网络投票方式。

  5、会议召集人：公司董事会。

  6、现场会议主持人：董事长张云升先生。

  7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议出席的总体情况

  1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共19人，代表有表决权的股份数额78,113,121股，占公司总股份数的65.0943%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计15人，代表有表决权的股份数额78,095,821股，占公司总股份数的65.0799%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东4人，代表有表决权的股份数额17,300股，占公司总股份数的0.0144%。

  公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及公司聘请的见证律师山西恒一律师事务所律师出席了会议。

  四、提案审议及表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

  表决结果如下：

  1、审议通过了《关于将节余募集资金和剩余超募资金永久补充公司流动资金的议案》。

  同意78,097,821股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9804％；反对13,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0166％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0029%。

  2、审议通过了《关于公司对控股子公司进行增资的议案》。

  同意78,097,821股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9804％；反对13,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0166％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0029%。

  3、审议通过了《关于签订<资产重组协议>的议案》。

  同意78,097,821股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9804％；反对13,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0166％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0029%。

  4、审议通过了《关于制订<公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划>的议案》。

  同意78,097,821股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9804％；反对13,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0166％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0029%。

  5、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

  同意78,097,821股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9804％；反对13,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0166％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0029%。

  五、律师出具的法律意见

  山西恒一律师事务所列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：

  1、本次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

  2、召集人资格以及出席会议人员的资格均合法有效；

  3、本次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效；

  4、本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、山西恒一律师事务所《关于山西同德化工股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  山西同德化工股份有限公司

  董事会

  2012年7月27日