证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于２０１２年７月１１日在《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《厦门信达股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１２－３５）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，现将公司召开２０１２年第二次临时股东大会的有关情况提示如下：

一、召开会议基本情况

１．股东大会届次：厦门信达股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会

２．召集人：公司董事会

２０１２年７月１０日，公司第八届董事会２０１２年度第五次会议审议通过《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

３．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

４．会议召开日期和时间：

（１）现场会议召开时间：２０１２年７月３１日（周二）下午２：４０

（２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：２０１２年７月３１日９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年７月３０日下午３：００至２０１２年７月３１日下午３：００期间的任意时间。

５．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

６．出席对象：

（１）截至２０１２年７月２６日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

７．会议地点：厦门市湖里区兴隆路２７号厦门信达股份有限公司七楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

１、关于修订《公司章程》的议案

２、《厦门信达股份有限公司股东回报规划（２０１２－２０１４年）》

３、《关于转让厦门信达免税商场有限公司６５％股权暨关联交易的议案》

（二）披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，已经公司第八届董事会２０１２年度第五次会议审议，事项合法、完备。

以上三项提案已于２０１２年７月１１日在《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上予以披露。

（三）特别强调事项

第１项提案《关于修订〈公司章程〉的议案》需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

第３项提案《关于转让厦门信达免税商场有限公司６５％股权暨关联交易的议案》为关联交易事项，关联股东厦门国贸控股有限公司、厦门信息—信达总公司、周昆山先生回避表决。

三、会议登记方法

１、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

２、登记地点：厦门市湖里区兴隆路２７号信息大厦第７层

３、登记时间：２０１２年７月２７日上午９：００至２０１２年７月２７日下午５：００。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１．投票代码：３６０７０１

２．投票简称：信达投票

３．投票时间：２０１２年７月３１日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４．在投票当日，“信达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，３．００元代表议案３。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

（４）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对总议案和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年７月３０日下午３：００，结束时间为２０１２年７月３１日下午３：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

１、联系方式

联系电话：０５９２－５６０８０９８

联系传真：０５９２－６０２１３９１

联系地址：厦门市湖里区兴隆路２７号信息大厦第７层

邮编：３６１００６

联系人：林慧婷

２、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

六、备查文件

厦门信达股份有限公司第八届董事会２０１２年度第五次会议决议。

厦门信达股份有限公司

董事会

２０１２年７月２７日

附件１：

授权委托书

兹全权委托   先生（女士）代表本人出席厦门信达股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称（签名或签章）： 法定代表人（签名或签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期： 有效期：

委托人对审议事项的投票指示：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效