证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2012年7月27日上午10时

  2、现场会议召开地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室

  3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长杨玉林先生

  6、本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  公司总股本871,789,092股，参加本次股东大会的股东及授权代表共计3名，代表股数448,238,073股，占公司总股本的51.42%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师出席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《关于拟为全资子公司通和置业投资有限公司提供担保的提案》。

  同意为子公司通和置业1.5亿元融资提供连带责任担保，具体内容详见公告临2012-25。表决结果如下：

  同意448,238,073股，占出席会议股东有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

  2、律师姓名：向曙光 王鑫睿

  3、结论性意见：本所律师认为，浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

  五、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  浙江广厦股份有限公司

  二○一二年七月二十八日