证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２３６２ 证券简称：汉王科技 公告编号：２０１２－０２９

  汉王科技股份有限公司

  第三届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于２０１２年７月２６日下午以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于２０１２年７月１５日以电子邮件及传真形式通知了全体监事。出席本次监事会会议的应到监事３人，实到监事３人。会议由公司监事会主席徐波先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：

  一、以３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《＜公司２０１２年半年度报告＞及摘要的议案》

  监事会对２０１２年半年度报告的审核意见为：监事会认为董事会编制和审核公司２０１２年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、以３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《审议关于使用部分超募资金对“数字化仪相关设备与软件技术产业化”项目追加投资的议案》

  监事会经审核，同意公司使用超募资金对募投项目追加投资的方案。

  《汉王科技股份有限公司关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告

  汉王科技股份有限公司监事会

  ２０１２年７月２６日

  证券代码：００２３６２ 证券简称：汉王科技 公告编号：２０１２－０３０

  汉王科技股份有限公司关于使用

  部分超募资金对募投项目追加投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、募集资金基本情况

  汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］１３９号）核准，于２０１０年２月９日首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）２，７００万股，共募集资金总额１１３，１３０万元，扣除各项发行费用５，５２９．９８０１万元，实际募集资金净额为１０７，６００．０２万元。京都天华会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行验证，并出具“京都天华验字［２０１０］第０１３号”《验资报告》。

  公司根据财政部财会［２０１０］２５ 号文件对发行费用进行了调整和重新确认，最终确认的发行费用金额为４，８５２．０５ 万元，最终确定的募集资金净额为１０８，２７７．９５ 万元。

  根据《汉王科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金用途，公司募投项目计划总投资额为２４，９４４ 万元。公司此次募集资金净额扣除上述募投项目资金需求总额后，公司超募资金为８３，３３３．９５ 万元。

  二、募集资金投资项目追加投资概述

  “数字化仪相关设备与软件技术产业化”项目为公司首次发行上市时《招股说明书》披露的五个募集资金投资项目之一。该项目以公司的笔迹输入技术为基础，利用募集资金实现“数字化仪”及“手写屏组件”的产业化生产，其产品包括三大类：专业数字化仪（绘图板）、通用数字化仪（笔迹板）及手写屏组件（通称电磁模组）。该项目原定计划投资金额为５８００万元，截止２０１２年６月，已累计投入５，７７３．６０万元，投资进度为９９．５４％。

  本次公司拟使用超募资金对“数字化仪相关设备与软件技术产业化”项目中的手写屏组件（电磁模组）类产品追加投入１０００万元。该项目原预定达到可使用状态时间为２０１０年１２月３１日，由于追加投资，该项目完成时间相应延期至２０１３年６月３０日。

  本次使用超募资金对募投项目追加投资不构成关联交易，不改变原项目的投资方向，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

  三、追加投资及的主要原因及基本情况

  １、追加投资的主要原因

  （１）技术及市场需求变化是追加项目投资的主要因素

  随着近几年便携式电子终端产品（如智能手机、平板电脑类产品等）市场的快速增长，用户对产品人机交互功能的需求进一步增加。电磁模组的应用可以提升便携式电子终端产品的操控体验，使用户享受更出色的智能移动操控体验，目前在部分高端智能手机、电子书、平板电脑的屏幕和手写笔部位均有应用，通过模组中高性能芯片和低能耗电路系统，为触摸屏使用者提供高效而精准的书写体验。但由于上述消费电子产品向轻薄、智能化、大尺寸等方向发展，对模组类产品提出了更高的技术要求，如低能耗、轻薄化、压感精度提升、多尺寸需求等。为满足上述技术和市场需求的变化，公司采用了新的技术方案，需要在开发及产品化过程中加大投资力度。

  （２）原材料及人工费用上涨也是投资增加的重要因素

  由于近两年国内原材料及人工工资上升，加之技术难度和产品化复杂度增加，导致项目的相关投入增加，这也是项目追加投资的重要因素。

  ２、追加投资的基本情况

  因上述实际情况，“数字化仪相关设备与软件技术产业化”项目中的手写屏组件（电磁模组）类产品需追加投资１０００万元，主要用于电磁模组的进一步研发和推出新产品，预算包括研发人员的人工费用，芯片的设计及材料采购，产品的试制、测试和认证，应用推广费用等。

  因追加投资，“数字化仪相关设备与软件技术产业化”整体项目完成时间延期至２０１３年６月３０日。

  四、募集资金项目追加投资后的经济效益分析

  公司对“数字化仪相关设备与软件技术产业化”项目中的手写屏组件（电磁模组）类产品追加投资后不改变原项目的投资方向，也不影响原项目的生产规模和对未来市场的判断，项目的经济效益不需进行重新测算。但追加投入后，优化了电磁组件产品的技术路线，提高了技术性能，有利于提高产品的市场竞争力。

  五、使用超募资金的审批程序

  公司于２０１２年７月２６日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对“数字化仪相关设备与软件技术产业化”项目追加投资的议案》，同意使用超募资金１，０００万元对“数字化仪相关设备与软件技术产业化”项目追加投资。

  四、独立董事、监事会、保荐机构对该事项的意见

  １、独立董事意见

  独立董事经核查认为，公司拟使用部分超募资金对募投项目“数字化仪设备与软件技术产业化”进行追加投资，基于该项目市场及技术变化的需要，未改变募集资金投向，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原募集资金投资项目的正常实施，符合公司的发展战略及股东利益最大化的要求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意公司使用超募资金对募投项目追加投资的计划。

  ２、监事会意见

  公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对“数字化仪相关设备与软件技术产业化”项目追加投资的议案》，同意公司使用超募资金对募投项目追加投资的方案。

  ３、保荐机构意见

  公司的保荐机构中德证券有限责任公司经审慎核查，对本次公司拟使用部分超募资金对募投项目追加投资事项发表意见如下：

  （１）公司本次拟使用部分超募资金对募投项目追加投资已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序；

  （２）公司本次募集资金的使用系基于该项目市场及技术变化的需要，未改变募集资金投向，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原募集资金投资项目的正常实施，符合公司的发展战略及股东利益最大化的要求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况；

  （３）公司上述部分超募资金的使用行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等文件中关于上市公司募集资金使用的相关规定。

  本保荐机构同意汉王科技使用超募资金１，０００万元对募投项目“数字化仪设备与软件技术产业化”进行追加投资。

  特此公告

  汉王科技股份有限公司董事会

  ２０１２年７月２６日

  证券代码：００２３６２ 证券简称：汉王科技 公告编号：２０１２－０３１

  汉王科技股份有限公司

  关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于２０１２年７月２６日召开，会议提议召开２０１２年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  １、会议时间：２０１２年８月１４日（星期二）上午９：３０

  ２、会议地点：公司四楼会议室

  ３、会议期限：半天

  ４、会议召集人：公司董事会

  ５、会议召开方式：现场召开

  ６、股权登记日：２０１２年８月６日（星期一）

  二、出席会议对象：

  １、截止２０１２年８月６日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；

  ２、本公司董事、监事和高级管理人员；

  ３、本公司聘请的律师。

  三、会议审议事项：

  １、审议修订《公司章程》的议案；

  ２、审议修订《对外投资管理办法》的议案；

  ３、审议修订《对外担保管理办法》的议案。

  四、 出席会议登记方法：

  １、登记时间：２０１２年８月７ 日（星期二），上午９：００ －１１：００，下午 １：３０ －４：３０

  ２、登记地点：北京市海淀区东北旺西路８号５号楼汉王大厦一层１３３会议室

  ３、登记方法：

  （１） 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （２） 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和代理人身份证办理登记手续；

  （３） 委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （４） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年８月７日下午４：３０ 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

  五、 其它事项：

  １、会议联系人： 朱德永、常帆

  联系电话：０１０－８２７８６８１６

  传真：０１０－８２７８６７８６

  地址：北京市海淀区东北旺西路８号５号楼三层

  邮编：１００１９３

  ２、参会人员的食宿及交通等费用自理。

  特此公告

  汉王科技股份有限公司董事会

  ２０１２年７月２６日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席汉王科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

  本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。委托人（签字、盖章）：

  委托人身份证件号码或营业执照注册号：

  委托人股东账号：

  委托人持股数量：

  受托人（签字）：

  受托人身份证件号码：

  签署日期： 年 月 日

  证券代码：００２３６２ 证券简称：汉王科技 公告编号：２０１２－０２８

  汉王科技股份有限公司

  第三届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于２０１２年７月２６日下午以现场方式召开。本次会议的通知已于２０１２年７月１５日以电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事及高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事１１人，实到董事１１人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司监事、董事会秘书、部分高级管理人员及保荐机构代表列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：

  一、以１１票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《审议＜公司２０１２年半年度报告＞及摘要的议案》

  《汉王科技股份有限公司２０１２年半年度报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《汉王科技股份有限公司２０１２年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、以１１票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《审议关于使用部分超募资金对“数字化仪相关设备与软件技术产业化”项目追加投资的议案》

  关于使用部分超募资金对募投项目追加投资之事宜，已由公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意意见。

  《汉王科技股份有限公司关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、以１１票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《审议修订＜公司章程＞的议案》

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔２０１２〕３７号）相关精神要求，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》相应条款进行适当修订，修订具体情况详见本公告附件。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  四、以１１票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《审议修订＜对外投资管理办法＞的议案》

  该议案尚需提交股东大会审议。

  五、以１１票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《审议修订＜对外担保管理办法＞的议案》

  该议案尚需提交股东大会审议。

  六、以１１票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《审议修订＜信息披露管理办法＞的议案》

  七、以１１票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《提议召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》

  公司《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告

  汉王科技股份有限公司董事会

  ２０１２年７月２６日

  附件：

  《公司章程》修订对照表

  ■