证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５９７ 证券简称：金禾实业 公告编号：２０１２－０３１

安徽金禾实业股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于２０１２年７月１６日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于２０１２年７月２６日下午３：００在公司会议室召开。本次会议应参加表决的董事９人，实际参加表决的董事９人，符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长杨迎春先生主持，出席会议的董事认真审议并以书面表决的方式通过了下列议案：

一、审议通过《２０１２年半年度报告及摘要》

有效表决票９票，其中同意９票，反对０票，弃权０票。

《２０１２年半年度报告》详 见 公 司 指 定 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１２年半年度报告摘要》详 见 公 司 指 定 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券日报》、《上海证券报》。

二、审议通过《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

有效表决票９票，其中同意９票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会进行审议。

《安徽金禾实业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》详 见 公 司 指 定 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、审议通过《关于２０１２年度董事、监事薪酬方案的议案》

有效表决票９票，其中同意９票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会予以审议。

《２０１２年度董事、监事薪酬方案》详 见 公 司 指 定 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、审议通过《关于２０１２年度高级管理人员薪酬方案的议案》

有效表决票９票，其中同意９票，反对０票，弃权０票。

《２０１２年度高级管理人员薪酬方案》详 见 公 司 指 定 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

有效表决票９票，其中同意９票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会进行审议。

《公司章程修正案》详 见 公 司 指 定 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、审议通过《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》

有效表决票９票，其中同意９票，反对０票，弃权０票。

《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的公告》详 见 公 司 指 定 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一二年七月二十六日

备查文件：安徽金禾实业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议

附：《公司章程修正案》

公司章程修正案

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）、安徽证监局《转发中国证监会关于进一步落实上市公司分红相关事项的通知》（皖证监函字［２０１２］１４０号）等文件要求，为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者的合法权益，现对公司章程第一百五十四条关于利润分配的内容进行修改和补充，具体情况如下：

一、公司章程修订对照表如下：

二、其他条款无修改事项。

证券代码：００２５９７ 证券简称：金禾实业 公告编号：２０１２－０３２

安徽金禾实业股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于２０１２年７月２６日下午５：００在公司会议室召开，应参加表决的监事３人，实际参加表决的监事３人，符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席刘瑞元先生主持，出席会议的监事认真审议并以举手表决的方式通过了下列议案：

一、审议通过《２０１２年半年度报告及摘要》

有效表决票３票，其中同意３票，反对０票，弃权０票。

监事会认为：１、公司２０１２年半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；２、半年报的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理情况和财务状况；３、在提出本意见前，未发现参与半年报的编制人员及审议人员有违反保密规定的行为。

《２０１２年半年度报告》详 见 公 司 指 定 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《２０１２年半年度报告摘要》详 见 公 司 指 定 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券日报》、《上海证券报》。

二、审议通过《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

有效表决票３票，其中同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会进行审议。

《安徽金禾实业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》详 见 公 司 指 定 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、审议通过《关于２０１２年度董事、监事薪酬方案的议案》

有效表决票３票，其中同意３票，反对０票，弃权０票。

监事会认为：公司制定《２０１２年度董事、监事薪酬方案》的内容与程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，方案计划兼顾公司的实际经营情况及行业、地区的实际发展水平，有利于公司的长期发展。

本议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会进行审议。

《２０１２年度董事、监事薪酬方案》详 见 公 司 指 定 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

有效表决票３票，其中同意３票，反对０票，弃权０票。

监事会认为：对《公司章程》中利润分配政策的修订，能实现对投资者的合理投资回报，能为公司建立科学、持续、稳定的分红政策和规划，并更好地保护投资者特别是广大中小投资者的利益。

本议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会进行审议。

《公司章程修正案》详 见 公 司 指 定 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

安徽金禾实业股份有限公司

监事会

二〇一二年七月二十六日

备查文件：安徽金禾实业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

证券代码：００２５９７ 证券简称：金禾实业 公告编号：２０１２－０３３

安徽金禾实业股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《中华人民共各国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，拟决定召开安徽金禾实业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，本次会议情况如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票方式；

（三）会议召开日期和时间：２０１２ 年８ 月１５日（星期三）上午９：３０；

（四）现场会议召开地点：公司会议室。

（五）股权登记日：２０１２年８月１０日

二、会议审议的议题

（一）审议《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》；

详 见 ２０１２ 年 ７ 月 ２８ 日 ， 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（二）审议《关于２０１２年度董事、监事薪酬方案的议案》。

详 见 ２０１２ 年 ７ 月 ２８ 日，公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布的《２０１２年度董事、监事薪酬方案的议案》。

（三）审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

详见２０１２ 年 ７ 月 ２８ 日，公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布的《第二届董事会第二十次会议决议的公告》。

三、会议出席对象

（一）截至２０１２ 年８月１０日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委代理人出席会议和参加表决；

（二）本公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师；

（四）其他相关人员。

四、出席会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：２０１２ 年８月１３日、８月１４日（上午８：００－１１：３０，下午１４：３０－１８：００）。

（三）登记地点：公司证券部

（四）登记手续：

１、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理手续；

２、受自然人股东委托代理出席的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

３、法人股东由法定代表人出席的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够证明其身份的有效证件或证明登记；

４、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。（须在２０１２年８月１０日１６：００前送达或传真至本公司）；

５、登记地点及授权委托书送达地点：安徽金禾实业股份有限公司证券部（安徽省来安县城东大街１２７号），信函上请注明“股东大会”字样；邮编：２３９２００；

五、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：仰宗勇 李保林

联系电话：０５５０－５６２８５９４ ０５５０－５６１４２２４ 传真：０５５０－５６１１２３２。

通讯地址：安徽省滁州市来安县城东大街１２７号

邮政编码：２３９２００

（二）会议费用

与会股东食宿及交通费用自理。

六、附件

１、授权委托书，２、参会回执。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

２０１２年７月２６日

附件１

授 权 委 托 书

兹委托 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生／女士）代表本人／本单位出席安徽金禾实业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票

无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股 。

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：２０１２年 月 日

注：

１、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

２、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

３、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件２

回 执

截止２０１２年８月９日，我单位（个人）持有安徽金禾实业股份有限公司股票＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，拟参加安徽金禾实业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于２０１２年８月１０日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。