证券时报多媒体数字报

证券代码：０００４１１ 证券简称：英特集团 公告编号：２０１２－０４０

浙江英特集团股份有限公司关于召开

２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：２０１２年第二次临时股东大会

２、会议召集人：公司董事会

３、会议召开的合法、合规性

２０１２年７月２７日，公司七届六次董事会议审议通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、会议召开时间：２０１２年８月１５日 上午９：３０。

５、会议召开方式：现场表决

６、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道９６号·中化大厦·公司会议室。

７、出席对象

⑴截至２０１２年８月８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

⑵本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

⑶本公司邀请的其他人员。

二、会议审议事项

１、关于修改公司章程的议案

本次会议审议事项已经公司七届六次董事会议审议通过。公司七届六次董事会议决议公告及审议事项的相关资料刊登在同日的证券时报和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

三、本次股东大会登记方法

１、登记方式：现场、信函或传真方式。

２、登记时间 ：２０１２年８月１３日、８月１４ 日９：００—１７：００，以及８月１５日９：００—９：３０。

３、登记地点：杭州市滨江区江南大道９６号·中化大厦·公司战略规划部

４、登记和表决时需提交文件的要求

⑴个人股东亲自出席会议的，个人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

⑵法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡。

四、其它

１、参加会议的股东食宿及交通费用自理。

２、公司联系人：郑如秋

联系电话：０５７１－８５０６８７５２

传  真：０５７１－８５０６８７５２

邮  编：３１００５１

五、备查文件

七届六次董事会议决议。

特此公告。

附件：授权委托书

浙江英特集团股份有限公司董事会

２０１２年７月２８日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席浙江英特集团股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权。

如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：０００４１１ 证券简称：英特集团 公告编号：２０１２－０４１

浙江英特集团股份有限公司

关于英特药业申请办理应收账款

无追索权保理业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、保理业务概况

为降低应收账款余额，加速资金周转，保障经营资金需求，公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）拟向中国民生银行股份有限公司杭州分行钱塘支行、中国银行股份有限公司杭州分行城东支行申请办理应收账款无追索权保理业务。

２０１２年７月２７日，公司七届六次董事会议审议通过了《关于英特药业申请办理应收账款无追索权保理业务的议案》（９票同意，０票反对，０票弃权）。本次保理业务经公司董事会批准后即可实施，无需公司股东大会或政府有关部门批准。

本次保理业务不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

交易对方为中国民生银行股份有限公司（股票代码：６０００１６，股票简称：民生银行）与中国银行股份有限公司（股票代码：６０１９８８，股票简称：中国银行）。

三、交易标的基本情况

交易标的：英特药业在业务经营中发生的并已纳入中国出口信用保险公司国内贸易信用保险范围内的部分应收账款。

四、交易的主要内容

㈠保理方式：应收账款无追索权保理方式，即英特药业将已办理国内贸易信用险的部分应收账款转让给银行。

㈡保理融资金额：任意时点的保理融资余额不超过１．３５亿元，１２个月内累计保理融资发生额不超过２亿元。

㈢保理融资期限：期限不超过１２个月。

㈣保理融资费率：保理融资利息和费用按照同期同档次人民币贷款基准利率适当浮动，具体费率由双方协商确定。

五、办理保理业务的目的和对公司的影响

１、缩短应收账款回笼时间，加速资金周转。

２、提高资金使用效率，降低应收账款管理成本。

３、减少应收账款余额，改善资产负债结构及经营性现金流状况。

综上所述，应收账款无追索保理业务的开展有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

２０１２年７月２８日

证券代码：０００４１１ 证券简称：英特集团 公告编号：２０１２－０４２

浙江英特集团股份有限公司

关于投资建设英特药业公共医药

物流平台宁波医药产业中心的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

宁波英特物流有限公司（简称“宁波英特物流”）拟投资９７３５．１６万元，在宁波慈溪市建设英特药业公共医药物流平台宁波医药产业中心。

宁波英特物流为宁波英特药业有限公司（简称“宁波英特药业”）全资子公司，宁波英特药业为浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）控股子公司（英特药业持有其５１％股权），英特药业为公司控股子公司（公司持有其５０％股权）。

２０１２年７月２７日，公司七届六次董事会议审议通过了《关于投资建设英特药业公共医药物流平台宁波医药产业中心的议案》（９票同意，０票反对，０票弃权）。本项投资经董事会批准后即可实施。

本项投资不构成关联交易。

二、项目基本情况

㈠项目概况

项目名称：英特药业公共医药物流平台宁波医药产业中心

实施单位：宁波英特物流

建设地点：慈溪市附海镇工业开发区

建设期限：约１９个月

投资估算：总投资为人民币９７３５．１６万元（含土地成本）

资金来源：项目投资中６３２７万元拟采用宁波英特物流向银行贷款或向股东宁波英特药业借款解决，其余资金由宁波英特物流自筹。

㈡ 项目建设内容

项目规划用地２６２８３平方米，总建筑面积２７３６５平方米（主要包括２幢仓储楼、１幢办公楼）。项目将建成集仓储、分拣、配送、电子商务、质量检测等于一体的，装备高位货架、自动分拣、自动输送、电子标签等设施设备的现代医药物流中心。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、投资的目的和对公司的影响

⑴ 本项目建设符合国家及地方有关产业政策，有利于提升公司竞争力。

我国大多数医药流通企业规模小、信息技术落后、专业化程度低、费用率高，开展现代医药物流建设，既是顺应国家深化药品流通体制改革、规范药品流通秩序、提高药品监管水平的需要，也是促进企业自身规模化、规范化、信息化，提高企业竞争力的需要。

⑵ 本项目建设是公司推进实施浙江全省医药物流平台战略布局的需要。

根据公司战略发展规划，公司拟在温州、金华和慈溪等地建设医药物流中心，与现有的杭州物流中心一起构建英特药业公共医药物流平台，进一步发挥物流平台与分销网络的协同效应，实现品种统一采购、物流统一配送、信息统一管理、资金统一结算，为上下游客户提供多功能、一体化的综合服务。本项目为英特药业公共医药物流平台的重要组成部分，项目建成后，药品配送将覆盖宁波、舟山等地，从而为公司充分挖掘宁波、舟山等药品市场的潜力提供强有力的支撑，进一步增强公司的发展后劲。

⑶ 本项目建设是宁波英特药业自身经营发展的需要。

宁波英特药业近年来发展较快，但无自有经营与仓储场地，制约了企业进一步发展。项目建成后，将增加物流仓储有效使用面积，提升自动化水平，提高物流吞吐能力，加快库存周转，优化订单处理能力，降低储存成本，同时为开展第三方物流奠定基础，进一步提高宁波英特药业综合竞争能力。

２、存在的风险

该项目建设内容较为复杂、涉及面广、建设周期较长。宁波医药产业中心需在建成完工、交付使用并通过ＧＳＰ等相关认证后，方可正式投入运营。如不能按计划投入运营将会影响公司预期目标的实现。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

２０１２年７月２８日

证券代码：０００４１１ 证券简称：英特集团 公告编号：２０１２－０３９

浙江英特集团股份有限公司

七届六次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年７月２０日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开七届六次（临时）董事会议的通知。会议于２０１２年７月２７日在公司会议室召开。会议应到董事９人，亲自出席会议的董事９人，缺席会议的董事０人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程的相关规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》（９票同意，０票反对，０票弃权）。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《浙江英特集团股份有限公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》（９票同意，０票反对， ０票弃权）。

具体内容详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》。

三、审议通过了《关于英特药业申请办理应收账款无追索权保理业务的议案》（９票同意，０票反对，０票弃权）。

具体内容详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于英特药业申请办理应收账款无追索权保理业务的公告》。

四、审议通过了《关于投资建设英特药业公共医药物流平台宁波医药产业中心的议案》（９票同意，０票反对，０票弃权）。

具体内容详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于投资建设英特药业公共医药物流平台宁波医药产业中心的公告》。

五、审议通过了《关于英特药业投资福建盛健的议案》（９票同意，０票反对，０票弃权）。

同意浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）通过增资扩股方式投资控股福建盛健药业有限公司（简称“福建盛健”）：

１、２０１２年度，福建盛健注册资本从１０２９万元增加至２０７８．７９万元，新增的１０４９．７９万元注册资本由英特药业认购，认购价款为１１４９．２０万元（本期增资后，英特药业持有福建盛健５０．５０％股权）。

２、２０１４年度结束后，当满足协议约定的增资条件时，福建盛健注册资本从２０７８．７９万元增加至２１００万元，新增的２１．２１万元注册资本由英特药业认购，认购价款为３３５万元（本期增资后，英特药业持有福建盛健５１％股权）；当满足协议约定的退股条件时，英特药业有权按照协议约定的方式退出已持有的全部股权。

福建盛健成立于２００９年２月，注册地址为福州市仓山区金榕北路３０号，现有注册资本１０２９万元，经营范围为中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的批发。根据福建盛健提供的未经审计的财务报表，截止２０１２年６月３０日，福建盛健资产总额３５７５万元、负债总额２５１０万元、净资产１０６５万元；２０１２年１－６月实现营业收入６９９１万元、利润总额３６万元、净利润２７万元。根据坤元资产评估有限公司出具的评估报告（评估基准日２０１１年８月３１日），福建盛健股东全部权益账面价值为１０４１．４９万元，按照资产基础法评估的股东全部权益评估值为１１２６．４４万元。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

２０１２年７月２８日