证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１２６ 证券简称：银轮股份 公告编号：２０１２－０４１

浙江银轮机械股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于２０１２年７月２０日以邮件和专人送达等方式发出，会议于２０１２年７月２６日以通讯表决方式召开，本次会议应参加会议董事１１名，亲自参加会议董事１１名。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于聘任陈庆河先生为公司高级管理人员的议案》

同意１１票、弃权０票、反对０票，同意票数占全体董事的１００％。

陈庆河先生， １９７１年１月出生，本科学历。陈庆河先生于１９８９年８月至１９９８年７月在天台县平桥镇中心小学工作，历任教师、副教导主任、副校长；１９９８年７月至１９９９年１０月在天台县社保局工作，任办公室秘书；１９９９年１１月至２００３年１１月在天台县劳动人事局工作，任人才管理科科长兼人才交流中心主任；２００３年１１月至今在浙江银轮机械股份有限公司工作，历任企管中心副主任、人力资源部部长、总经理助理兼行政总监和人力资源总监，现任副总经理兼董事会秘书。

陈庆河先生与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；陈庆河先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；已取得董事会秘书资格证书。

联系地址：浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区

电话：０５７６－８３９３８２５０

传真：０５７６－８３９３８８０６

电子信箱：００２１２６＠ｙｉｎｌｕｎ．ｃｎ

二、审议通过了《２０１２年半年度报告及其摘要》

同意１１票、弃权０票、反对０票，同意票数占全体董事的１００％。

具体内容详见刊登于２０１２年７月２８日的《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

同意１１票、弃权０票、反对０票，同意票数占全体董事的１００％。

本议案须经２０１２年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见附件章程修订对照表。

四、审议通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》

同意１１票、弃权０票、反对０票，同意票数占全体董事的１００％。

具体内容详见刊登于２０１２年７月２８日的《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司董事会

二○一二年七月二十八日

附件：

浙江银轮机械股份有限公司

章程修订对照表

证券代码：００２１２６ 股票简称：银轮股份 公告编号：２０１２—０４２

浙江银轮机械股份有限公司关于

召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

１．召开时间：２０１２年８月１７日下午１３：３０

２．股权登记日：２０１２年８月１０日

３．会议召开地点：石梁宾馆会议室（天台县石梁镇龙皇堂）

４．召集人：银轮股份第五届董事会

５．召开方式：现场投票。

６．出席对象：

（１）凡在２０１２年８月１０日（周五）下午交易结束后在中国证券结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席及参加表决，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权委托他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

（２）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的股东大会见证律师、保荐机构代表人。

二、会议审议事项：

议案一、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。

议案需以特别决议审议通过。

上述议案详见刊登在７月２８日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第五届董事会十三次会议决议公告》（公告编号：２０１２－０４１）。

三、会议登记方法

１．登记方式：

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡办理登记。

法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

２．登记时间：２０１２年８月１３日（周一）上午７：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００

３．登记地点：浙江银轮机械股份有限公司董事会办公室

四、其它事项

１．会议联系方式：

联系人：陈庆河、许宁琳

地址：浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区

浙江银轮机械股份有限公司董事会办公室

邮编：３１７２００

电话：０５７６－８３９３８２５０

传真：０５７６－８３９３８８０６

２．会议会期半天，食宿和交通费用自理。

五、授权委托书

授权委托书格式详见附件一。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二○一二年七月二十八日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席浙江银轮机械股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

注：请在选定项目下划“√”。

对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：

１． 对临时提案＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿投赞成票；

２． 对临时提案＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿投反对票；

３． 对临时提案＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿投弃权票。

如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 ／ □否；

对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 ／ □否；

委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人证券账户卡号： 受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数量：

日 期：