证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５１４ 证券简称：渝开发 公告编号：２０１２—０４７ 

重庆渝开发股份有限公司

第六届董事会第六十五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会２０１２年７月２３日以传真方式向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第六十五次会议的书面通知。２０１２年７月２６日，会议在公司总部（重庆市南岸区铜元局刘家花园９６号）二楼第三会议室如期召开。会议应到董事６人，实到４人（独立董事安传礼先生、李嘉明先生公差在外，两人均以书面形式委托独立董事徐小钦先生代为出席并表决）。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议（预）案：

一、以 ６ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《公司２０１２年半年度报告全文及摘要》

二、以 ６ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于公司董事会换届的预案》；

鉴于本公司第六届董事会任期届满。根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所独立董事备案办法（２０１１年修订）》及《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司向重庆市国资委上报了《关于徐平、粟志光同志职务任免的请示》（渝城投委［２０１２］４３号），经重庆市国资委（渝国资任［２０１２］１３１号）批复，公司董事会提名委员会审查并提交董事会审议通过，公司第七届董事会董事候选人为徐平先生、王秀莉女士、夏康先生、章新蓉女士、李嘉明先生、曹国华先生、陈正生先生（其中，章新蓉女士、李嘉明先生、曹国华先生、陈正生先生为独立董事候选人），公司第七届董事会董事任期为三年。

为确保董事会工作的正常运行，在第七届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职务至公司第七届董事会董事候选人经公司股东大会审议批准之日止。？？

公司独立董事认真核实了董事候选人的资料及提名、推荐、审议、表决程序，对提名董事候选人发表了独立意见。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。董事和独立董事的选举将实行累积投票制。

公司董事会对粟志光先生担任董事长，安传礼先生和徐小钦先生在担任独立董事期间，勤勉尽责，为公司发展作出的贡献表示感谢。

三、以 ６ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于授权公司及控股子公司经理团增加土地储备的预案》；

同意提请股东大会授权公司（含控股子公司）经理团在２０１２年内，根据市场情况择机参与土地（招拍挂）竞买，以增加土地储备，竞买土地总价款控制在人民币１５亿元内。

四、以 ６ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于修订公司章程的预案》。

（一）原《公司章程》第七十八条  下列事项由股东大会以普通决议通过：

１、董事会和监事会的工作报告；

２、董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

３、董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；

４、公司年度预算方案、决算方案；

５、公司年度报告；

６、除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

修改为：第七十八条 下列事项由股东大会以普通决议通过：

１、董事会和监事会的工作报告；

２、董事会拟定的弥补亏损方案；

３、董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；

４、公司年度预算方案、决算方案；

５、公司年度报告；

６、除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

（二）原《公司章程》第七十九条  下列事项由股东大会以特别决议通过：

１、公司增加或者减少注册资本；

２、公司的分立、合并、解散和清算；

３、公司章程修改；

４、公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产３０％的；

５、股权激励计划；

６、法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

修改为：第七十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

１、公司增加或者减少注册资本；

２、公司的分立、合并、解散和清算；

３、公司章程修改；

４、公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产３０％的；

５、股权激励计划；

６、董事会拟定的利润分配方案；

７、法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

上述第二、三、四个预案需提交公司２０１２年第三次临时股东大会进行审议。

五、以 ６ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《公司关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》。

２０１２年第三次临时股东大会拟于２０１２年８月１３日召开。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

２０１２年７月２８日

附件１：

公司第七届董事会董事候选人简历

徐平，男，１９６２年４月出生，汉族，研究生学历，高级工程师，中共党员。曾任贵州省水利水电勘测设计院项目设计总负责人、水工专业负责人； 重庆市水利电力建筑勘测设计研究院设计室主任； 重庆市城市建设投资公司工程部经理助理、副经理（主持工作）、经理，先后任石桥铺立交、四公里立交建设项目部经理；重庆港务（集团）有限责任公司副总经理、党委委员； 重庆港务物流集团有限公司副总经理、党委委员。现任重庆市城市建设投资（集团）有限公司副总经理、党委委员。

没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王秀莉，女，１９６３年１０月出生，汉族，研究生学历，高级工程师，中共党员。曾在重庆市第二建筑公司从事管理及计划合同预算工作；曾任重庆市化工局工程建设承包公司预（结）算、工程管理主办；重庆市城市建设投资公司鹅公岩大桥建设项目经营计划部主任；重庆长江鹅公岩大桥管理处处长（法定代表人）；重庆市城投路桥管理有限公司董事长、执行董事、总经理、党总支书记；重庆南坪会展中心管理公司副董事长；重庆市城市建设投资（集团）有限公司国资部经理、审计监察室主任。现任重庆市城市建设投资（集团）有限公司党委委员，重庆渝开发股份有限公司党委委员、党委书记，兼任重庆朗福置业有限公司董事长，重庆捷兴置业有限公司董事长，重庆市桥梁协会副秘书长，重庆市综合评标专家库成员。

没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

夏康，男，１９６７年１０月出生，汉族，研究生学历，高级工程师，中共党员。曾任重庆渝开发股份有限公司房地产开发部副经理、凤天项目部副经理、经理，重庆市城市建设投资公司会展中心项目部经理；重庆渝开发股份有限公司副总经理、常务副总经理，重庆国际会展中心经营管理有限公司总经理、执行董事。现任重庆渝开发股份有限公司董事、党委委员、总经理，兼任重庆会展中心置业有限公司董事，重庆朗福置业有限公司董事，重庆捷程置业有限公司副董事长。

没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

附件２：

公司第七届董事会独立董事候选人简历

章新蓉 女，１９５９年１１月出生，汉族，大学学历，硕导，教授。曾任重庆商学院会计系会计教研室主任，重庆工商大学会计学院副院长。现任重庆工商大学会计学院院长；兼任重庆市会计学会理事，重庆市建筑会计学会理事，重庆渝开发股份有限公司第六届董事会独立董事，重庆百货大楼股份有限公司独立董事。

没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李嘉明 男，１９６５年１０月出生，汉族，经济学硕士，管理学博士，教授，中共党员。曾任重庆工商大学经二系教研室主任，重庆大学工商管理学院会计系副主任，重庆大学纪监审办公室副主任，重庆大学审计处副处长、处长、重庆大学科技企业集团总经理，重庆大学经济与工商管理学院ＭＰＡｃｃ 中心主任，重庆大学城市科技学院常务副院长。现任重庆大学审计处处长，兼任重庆渝开发股份有限公司第六届董事会独立董事，广西柳工机械股份有限公司独立董事，西南证券股份有限公司独立董事。

没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

曹国华，男，１９６７年２月出生，汉族，管理学博士，重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师，金融系主任。兼任贵州百灵制药集团股份有限公司、承德大路股份有限公司及天平汽车保险股份有限公司（拟上市企业）独立董事。

没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈正生 男，１９５１年２月出生，汉族，研究生，高级经济师，中共党员。曾任人民银行重庆七星岗分理处信贷组副组长、副主任；中国工商银行重庆市分行解放碑分理处主任、渝中区办事处副主任、资金计划处处长、副行长、巡视员；现任重庆农村商业银行独立董事。

没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：０００５１４ 证券简称：渝开发 公告编号：２０１２—０４８ 

重庆渝开发股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议《通知》于２０１２年７月２３日以电话及传真方式告知全体监事。会议于２０１２年７月２６日在公司总部（重庆市南岸区铜元局刘家花园９６号）二楼第三会议室召开，应到监事３人，实到３人，会议由监事会主席张鹏先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下预案：

一、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１２年半年度报告全文及摘要》；

二、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于公司监事会换届的预案》；

鉴于本公司第六届监事会任期届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，公司监事会须进行换届选举。公司控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司向重庆市国资委上报了《关于重庆渝开发股份有限公司第七届董事会、监事会及经理团成员人选的请示》（渝城投委［２０１２］３２号），经重庆市国资委（渝国资任［２０１２］１１８号）批复，公司第七届监事会监事候选人为叶坚先生、张俊清先生。公司第七届监事会监事任期为三年。

该预案尚需提请公司２０１２年第三次临时股东大会审议。监事的选举将实行累积投票制。

公司监事会对张鹏先生在担任监事会主席期间，勤勉尽责，为公司发展作出的贡献表示感谢。

三、２０１２年５月２４日，公司职工代表大会民主选举张咏梅女士为公司第七届监事会职工监事。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司监事会

２０１２年７月２８日

附件：

公司第七届监事会监事候选人简历

叶坚，男，１９６４年７月出生，汉族，研究生学历，高级经济师，中共党员。曾任重庆机器制造学校干事；重庆市经委干事；重庆市委工交工委主任干事；重庆无线电专用设备厂副厂长；重庆市委企业工委副处级调研员；重庆渝开发股份有限公司第五届监事会职工监事、党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理、总经理， 兼任重庆珊瑚置业有限公司董事长。现任重庆渝开发股份有限公司党委委员、党委副书记、纪委书记、工会主席，重庆渝开发股份有限公司第六届监事会职工监事，兼任重庆长江三峡路桥有限公司监事。

张俊清，男，１９７１年１１月出生，汉族，大学学历，学士，律师。曾在重庆继发实业公司办公室工作，本芳律师事务所从事律师工作；曾任重庆渝开发股份有限公司第五届监事会监事。现任重庆市城市建设投资（集团）有限公司法律事务部工作，兼任重庆渝开发股份有限公司第六届监事会监事。

张咏梅，女， １９６７年２月出生，汉族，大学学历，工程师，中共党员。曾在重庆市规划设计研究院从事技术资料管理、建筑设计工作；广西北海市建筑设计院从事建筑设计工作；广西北海市城市规划局从事规划行政管理工作；重庆渝开发股份有限公司总工办项目前期报建工作；曾任重庆渝开发股份有限公司经理办公室机要秘书、综合部主任助理、副主任、党工部（人力资源部）副主任（主持工作）、总经理办公室副主任。现任重庆渝开发股份有限公司党工部（人力资源部）主任、公司纪委委员。

证券代码：０００５１４ 证券简称：渝开发 公告编号：２０１２—０５１

重庆渝开发股份有限公司

关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、召 集 人：重庆渝开发股份有限公司第六届董事会

２、公司于２０１２年７月２６日召开第六届董事会第六十五次会议，审议通过《公司关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。

３、会议地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园９６号二楼一会议室

４、表决方式：现场表决

５、会议时间：２０１２年８月１３日（星期一）上午９：３０时

６、出席对象：

６．１ 截止２０１２年８月８日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

６．２ 上述股东的授权代理人（代理人不必是公司股东）；

６．３ 本公司董事、监事、高级管理人员；

６．４ 本公司聘请的律师。

二、会议议程

１、《关于公司董事会换届的预案》

１．１ 选举董事

１．１．１ 选举徐平先生为公司第七届董事会董事

１．１．２ 选举王秀莉女士为公司第七届董事会董事

１．１．３ 选举夏康先生为公司第七届董事会董事

１．２ 选举独立董事

１．２．１ 选举章新蓉女士为公司第七届董事会独立董事

１．２．２ 选举李嘉明先生为公司第七届董事会独立董事

１．２．３ 选举曹国华先生为公司第七届董事会独立董事

１．２．４ 选举陈正生先生为公司第七届董事会独立董事

２、《关于公司监事会换届的预案》

２．１ 选举叶坚先生为公司第七届监事会监事

２．２ 选举张俊清先生为公司第七届监事会监事

３、《关于修改公司章程的预案》

４、《关于授权公司及控股子公司经理团增加土地储备的预案》。

三、表决的特别说明事项

１、根据《公司章程》规定，上述预案中第１、２项预案，即《关于公司董事会换届的预案》、《关于公司监事会换届的预案》采取累积投票制方式，其他预案采取一般投票方式。

２、独立董事的选举，须经深交所审核无异议方可提交股东大会表决。

四、会议登记办法

１、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

２、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

３、登记时间：２０１２年８月９日至８月１０日之间，每个工作日９：００—－１７：３０。

４、登记地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园９６号公司董事会办公室。

５、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、股东大会联系方式

联系地址：重庆市南岸区铜元局刘家花园９６号公司董事会办公室

邮 编：４０００６０

联 系 人： 钱 华、谌 畅

联系电话：０２３－６３８５６９９５

联系传真：０２３－６３８５６９９５

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

２０１２年７月２８日

附件：

重庆渝开发股份有限公司

２０１２年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，委托权限为：

委托人（签名或盖章）：委托人股东账号：

委托人身份证号码：

委托人持股数： 股

代理人姓名：

代理人身份证号码：

授权日期：

有效日期：