证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６０８ 证券简称：舜天船舶 公告编号：２０１２－０３３

江苏舜天船舶股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于２０１２年７月１６日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于２０１２年７月２７日在公司会议室召开。本次会议应到董事七名，实际到董事七名，公司监事、高级管理人员及保荐机构代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王军民先生主持，与会董事经过认真审议并表决，通过如下决议：

一、审议通过了公司《关于修订＜公司章程＞的议案》。

内容详见公司２０１２年７月２８日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：２０１２－０３４）。

表决结果：７票赞成、０票反对、０票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议审议通过《＜江苏舜天船舶股份有限公司分红管理制度＞的议案》。

内容详见公司２０１２年７月２８日刊登在巨潮网资讯网（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ） 的《江苏舜天船舶股份有限公司分红管理制度》。

表决结果：７票赞成、０票反对、０票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》。

内容详见公司２０１２年７月２８日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《江苏舜天船舶股份有限公司关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１２－０３５）。

表决结果：７票赞成、０票反对、０票弃权。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司

董事会

二○一二年七月二十八日

证券代码：００２６０８ 证券简称：舜天船舶 公告编号：２０１２－０３４

江苏舜天船舶股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示： 江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１２年７月２７日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，同意修订本公司《公司章程》。

该议案尚需提交股东大会审议。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔２０１２〕３７ 号）、江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监〔２０１２〕２７６ 号）的相关规定，拟对《公司章程》作如下修订：

一、《公司章程》第四十九条“股东大会审议以下所列事项时，公司应当向股东提供网络形式或其他方式为股东参加股东大会提供便利”第（四）项之后增加一项作为第（五）项，其后各项顺延：

“（五）公司利润分配政策发生变更”。

二、《公司章程》第八十二条“下列事项由股东大会以特别决议通过：”第（五）项之后增加一项作为第（六）项，其后各项顺延：

“（六）公司利润分配政策发生变更”。

三、《公司章程》第一百一十二条“董事会行使下列职权：”第（五）项之后增加一项作为（六）项，其后各项顺延：

“（六）制定公司利润分配政策变更方案”。

四、《公司章程》第一百六十四条原文为：

第一百六十四条 （一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

（二）公司累计可分配利润为正值时，可以进行利润分配；

（三）公司可以采取现金或股票方式分配股利；

（四）公司可以进行中期现金分红；

（五）公司连续三年以现金方式累计分配的利润应不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

（六）如发生股东违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

现修改为：

第一百六十四条 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利润分配方式以现金分红为主。

（一） 公司利润分配具体政策

１、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

２、公司现金分红的具体条件和比例

在公司累计未分配利润为正、报告期净利润为正，以及满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、任意公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的１０％。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备等累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的３０％，且超过５，０００万元人民币。

３、公司发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

（二） 公司利润分配方案的审议程序

公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求合理拟定利润分配方案，独立董事对此发表独立意见，提交股东大会审议决定。公司切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集。独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

（三） 公司利润分配政策的变更

因国家法律法规或证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定，或公司因外部经营环境、自身经营状况发生重大变化而需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。

董事会拟定利润分配变更方案，独立董事对此发表独立意见，提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须提供网络投票方式。

《公司章程》其他内容保持不变。

五、授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜。

六、备查文件：《江苏舜天船舶股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议及公告》。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一二年七月二十八日

证券代码：００２６０８ 证券简称：舜天船舶 公告编号：２０１２－０３５

江苏舜天船舶股份有限公司

关于召开２０１２年第三次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议决定，于２０１２年８月１４日（星期二）上午９：３０召开２０１２年第三次临时股东大会，本次会议将采用现场书面表决的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议主持人：公司董事长王军民先生

３、会议时间：２０１２年８月１４日（星期二）上午９：３０开始，预计会期半天；

４、会议地点：江苏省南京市软件大道２１号Ａ座３楼会议室；

５、股权登记日：２０１２年８月８日（星期三）

６、表决方式：现场书面表决。

７、出席人员：

（１）２０１２年８月８日（星期三）下午收市时登记在册、持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件一） ；

（２）公司董事、监事、高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议审议事项：

１、听取并审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；

２、听取并审议《＜江苏舜天船舶股份有限公司分红管理制度＞的议案》；

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议（决议公告编号：２０１２－０３３）审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

三、会议登记方法

１、登记方式：现场登记或传真方式登记

２、登记时间：２０１２年８月１０日９：３０－１１：３０，１４：００－１７：００

３、登记地点：江苏舜天船舶股份有限公司证券法务部

４、登记手续：

（１）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（２）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（３）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。不接受电话登记。

５、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、其他事项

１、联系地址：江苏省南京市软件大道２１号Ａ座４楼江苏舜天船舶股份有限公司证券法务部

２、邮政编码：２１００１２

３、联系人：李旭杉

４、传真：０２５－５２２５１６００

５、电话：０２５－５２８７６１００

６、所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

六、备查文件

江苏舜天船舶股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司

董事会

二○一二年七月二十八日

附件一

江苏舜天船舶股份有限公司

２０１２年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生／女士）代表本人（单位）出席江苏舜天船舶股份有限公司２０１２年【】月【】日召开的２０１２年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

注：１、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件二

江苏舜天船舶股份有限公司

２０１２年第三次临时股东大会股东参会登记表