证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５８９ 证券简称：瑞康医药 公告编号：２０１２－０３１

山东瑞康医药股份有限公司

关于召开２０１２年第四次临时

股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１２年７月２３日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网公告了《关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知》，定于２０１２年８月６日召开公司２０１２年第四次临时股东大会。２０１２年７月２６日，公司董事会收到公司第二大股东韩旭先生（持股２２．８２％）提交的《关于提议增加公司２０１２年第四次临时股东大会临时提案的函》。来函称，提议对第一届董事会第二十四次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》进行补充修正，并提交了《关于修改公司章程的补充修订的议案》。

董事会认为，作为持有公司３％以上股份的股东，韩旭先生具有提出临时提案的资格，提案程序和内容符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，同意《公司章程补充修订案》提交公司２０１２年８月６日召开的２０１２年第四次临时股东大会审议。

现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

３、会议召开时间：

现场会议召开时间为：２０１２年８月６日（星期一）１４：３０－１６：３０

网络投票时间为：２０１２年８月５日－８月６日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年８月６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年８月５日１５：００至２０１２年８月６日１５：００期间的任意时间。

４、现场会议召开地点：烟台市机场路３２６号公司四楼会议室

５、股权登记日：２０１２年８月２日（星期四）。

６、出席对象：

（１）截至股权登记日２０１２年８月２日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

（２）公司董事、监事和高级管理人员

（３）公司聘请的律师

二、会议审议事项

１、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

２、审议《关于公司２０１２年非公开发行股票方案的议案》；

３、审议《关于公司＜非公开发行股票预案＞的议案》

４、审议《关于公司＜非公开发行股票募集资金使用的可行性报告＞的议案》；

５、审议《关于公司＜前次募集资金使用情况专项报告＞的议案》；

６、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

７、审议《关于修改公司章程的议案》

８、审议《关于修改公司章程的补充修订的议案》

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：拟出席会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，传真在２０１２年８月４日１１：００之前送达公司证券部。来信请寄：山东瑞康医药股份有限公司证券部，邮编２６４００４（信封注明“股东大会”字样）

２、登记时间：２０１２年８月４日８：００－１１：００。

３、登记地点：公司证券部

４、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四：参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（一）、采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年８月６日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００．，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

２、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即对议案进行投票．该证券相关信息如下：

投票代码：３６２５８９ 投票简称：瑞康投票

３、股东投票的具体流程

１）输入买入指令；

２）输入投票代码；

３）在“委托价格”项下填写临时股东大会议案序号，如申报价格１００ 元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进行表决；申报价格１．００ 元代表对议案１ 进行表决；申报价格２．００ 元代表对议案２ 进行表决；以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。具体情况如下：

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

４）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。本次会议审议议案不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

５） 本次股东大会审议多个议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

６）确认投票完成。

４、投票注意事项

１） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

２） 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票；

３）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所＠互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可＠以查看个人网络投票结果。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码

登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如激活指令是上午１１：３０ 之前发出的，则服务密码当日下午１３：００ 即可使用；如激活指令是上午１１：３０ 之后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）“证书服务”栏目。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

（１） 登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司网上股东大会列表”选择“山东瑞康医药股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会投票”；

（２） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ 证书登陆；

（３） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年８月５日１５：００—２０１２ 年８月６日１５：００ 期间的任意时间。

四、其他事项

１、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

２、联系方式

地址：山东省烟台市机场路３２６号，山东瑞康医药股份有限公司证券部

邮编：２６４００４

联系人：周彬

电话：０５３５－６７３７６９５

传真：０５３５－６７３７６９５

电子信箱：ｚｈｏｕｂｉｎ＠ｒｅａｌｃａｎ．ｃｎ

特此公告

山东瑞康医药股份有限公司董事会

２０１２年７月２７日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人（单位）出席山东瑞康医药股份有限公司（下称“公司”）于２０１２年８月６日召开的２０１２年第四次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名（名称）：

委托人股东账户：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托书签发日期：

注：１、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

２、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

证券代码：００２５８９ 证券简称：瑞康医药 公告编号：２０１２－０３２

山东瑞康医药股份有限公司

关于增加２０１２年第四次临时股东大会临时提案的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１２年７月２３日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网公告了《关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知》，定于２０１２年８月６日召开公司２０１２年第四次临时股东大会。２０１２年７月２６日，公司董事会收到公司第二大股东韩旭先生（持股２２．８２％）提交的《关于提议增加公司２０１２年第四次临时股东大会临时提案的函》。来函称，提议对第一届董事会第二十四次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》进行补充修正，并提交了《关于修改公司章程的补充修订的议案》。 在原基础上补充调整了以下内容：

《公司章程》中原第十三条为：经依法登记，公司的经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、药品类易制毒化学品的批发；Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发和零售（Ⅲ类：６８４６植入材料和人工器官、６８７７介入器材；Ⅱ、Ⅲ类：６８４０体外诊断试剂、６８１５注射穿刺器械、６８６６医用高分子材料及制品、６８２１医用电子仪器设备、６８２２医用光学器具、仪器及内窥镜设备（６８２２－１角膜接触镜及护理用液除外）；６８２３医用超声仪器及有关设备、６８２４医用激光仪器设备、６８２５医用高频仪器设备、６８２６物理治疗及康复设备、６８２８医用磁共振设备、６８３０医用Ｘ射线设备、 ６８３２医用高能射线设备、６８３３医用核素设备、６８４０临床检验分析仪器、６８４５体外循环及血液处理设备、６８５４手术室、急救室、诊疗室设备及器具、６８６３口腔科材料、６８６４医用卫生材料及敷料、６８６５医用缝合材料及粘合剂；Ⅱ类：６８０１基础外科手术器械、６８０３神经外科手术器械、６８０４眼科手术器械、６８０７胸腔心血管外科手术器械、６８０８腹部外科手术器械、６８０９泌尿肛肠外科手术器械、６８１０矫形外科（骨科）手术器械、６８２０普通诊察器械、６８２７中医器械、６８３１医用Ｘ射线附属设备及部件、６８４１医用化验和基础设备器具、６８５５口腔科设备及器具、６８５６病房护理设备及器具、６８５７消毒和灭菌设备及器具、６８５８医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、６８７０软件）；常温保存保健食品及日用品销售；健身器械、化妆品、消毒液的批发；药品的仓储、配送；普通货运；医用织物的生产加工、租赁销售及洗涤配送。

现修改为：“经依法登记，公司的经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（含疫苗）、精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、药品类易制毒化学品的批发；Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发和零售（Ⅲ类：６８４６植入材料和人工器官、６８７７介入器材；Ⅱ、Ⅲ类：６８４０体外诊断试剂、６８１５注射穿刺器械、６８６６医用高分子材料及制品、６８２１医用电子仪器设备、６８２２医用光学器具、仪器及内窥镜设备（６８２２－１角膜接触镜及护理用液除外）；６８２３医用超声仪器及有关设备、６８２４医用激光仪器设备、６８２５医用高频仪器设备、６８２６物理治疗及康复设备、６８２８医用磁共振设备、６８３０医用Ｘ射线设备、 ６８３２医用高能射线设备、６８３３医用核素设备、６８４０临床检验分析仪器、６８４５体外循环及血液处理设备、６８５４手术室、急救室、诊疗室设备及器具、６８６３口腔科材料、６８６４医用卫生材料及敷料、６８６５医用缝合材料及粘合剂；Ⅱ类：６８０１基础外科手术器械、６８０３神经外科手术器械、６８０４眼科手术器械、６８０７胸腔心血管外科手术器械、６８０８腹部外科手术器械、６８０９泌尿肛肠外科手术器械、６８１０矫形外科（骨科）手术器械、６８２０普通诊察器械、６８２７中医器械、６８３１医用Ｘ射线附属设备及部件、６８４１医用化验和基础设备器具、６８５５口腔科设备及器具、６８５６病房护理设备及器具、６８５７消毒和灭菌设备及器具、６８５８医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、６８７０软件）；常温保存保健食品及日用品销售；健身器械、化妆品、消毒液的批发；药品的仓储、配送；普通货运；医用织物的生产加工、租赁销售及洗涤配送；玻璃仪器、化工产品、化学试剂的销售。

特此公告。

山东瑞康医药股份有限公司董事会

２０１２年７月２７日