证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  本次会议没有否决或修改提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  陕西延长石油化建股份有限公司于2012年7月27日在公司七楼会议室召开了2012年第一次临时股东大会，出席会议的股东代表2人，代表股份268212000股，占公司股本总额的62.96%，会议由公司董事长张恺颙先生主持，公司董事、监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。董事会聘请北京君泽君律师事务所许迪、王祺律师出席会议见证并出具了法律意见书。

  二、提案审议情况

  本次大会采用记名投票的表决方式审议通过了如下议案：

  1、会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案， 其中268212000股同意， 0股反对，0股弃权，其中同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

  2、会议审议通过了关于签订施工合同的议案，其中为268212000股同意， 0股反对，0股弃权，其中同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  具体内容见2012年7月11日董事会决议公告。

  三、律师出具的法律意见

  北京君泽君律师事务所许迪、王祺律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。特此公告。

  陕西延长石油化建股份有限公司董事会

  2012年7月27日