证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２４９９ 证券简称：科林环保 公告编号：２０１２－０２７

  科林环保装备股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  科林环保装备股份有限公司（以下简称：公司）第二届董事会第十二次会议通知于２０１２年７月１６日以电话和邮件相结合的方式送达全体董事、监事、总经理及其他高级管理人员。董事会会议于２０１２年７月２６日上午９：００，在江苏省苏州工业园区通园路２１０号苏州科林环境技术工程有限公司会议室如期举行。会议由董事长宋七棣先生主持，会议应到董事９人，实到９人。公司监事会成员、财务总监等高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

  经过审议，与会董事以记名投票表决方式通过了如下议案：

  一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《＜２０１２年半年度报告＞以及＜２０１２年半年度报告摘要＞的议案。

  《２０１２年半年度报告》和《２０１２年半年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《２０１２年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

  二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《科林环保装备股份有限公司关于对控股子公司提供担保》的议案。

  公司董事会认为，为满足控股子公司的经营发展需要，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，符合公司整体利益。

  《科林环保装备股份有限公司关于对控股子公司提供担保》的公告全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

  特此公告。

  科林环保装备股份有限公司董事会

  二○一二年七月二十六日

  证券代码：００２４９９ 证券简称：科林环保 公告编号：２０１２－０２８

  科林环保装备股份有限公司

  关于对控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、担保情况概述

  为保证控股子公司日常经营需要，科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“科林环保”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司上海科林国冶工程技术有限公司（以下简称“科林国冶”）向银行申请授信额度提供５０００万元的担保额度，同时科林国冶另一股东上海国冶工程技术有限公司（以下简称“上海国冶”）以其所持资产为此次担保提供反担保。

  二、被担保人基本情况

  １、被担保人的名称：上海科林国冶工程技术有限公司

  ２、成立时间：２０１２年３月

  ３、注册地点：上海市宝山区宝杨路１１８１号－１号３幢

  ４、法定代表人：袁林

  ５、注册资本：５，０００万元

  ６、经营范围：冶金、节能、环保、机电设备的设计、研发、销售及工程总承包；冶金技术咨询服务；冶金合同能源管理；金属材料、建筑材料、电子原器材、普通机械设备安装、施工；为国内企业提供劳务派遣服务；从事货物及技术的进出口业务。

  ７、与本公司关系：科林国冶为本公司控股子公司，公司持有其５１％的股权，上海国冶持有其４９％的股权。公司与上海国冶无关联关系。

  ８、截至２０１２年６月３０日，科林国冶的资产总额６，００２．４４万元，负债９９８．２５万元，净资产５，００４．２０万元，营业收入２，９７０．８８万元，净利润４．２０万元，负债率１６．６３％。以上财务数据未经审计。

  三、拟签订担保协议的主要内容

  １、担保金额：人民币５０００万元；

  ２、担保方式：连带责任保证；

  ３、担保期限：担保期限以担保协议为准，尚未签署担保协议。

  ４、上海国冶持有科林国冶公司４９％股份，为保证担保的公平、对等、风险共担，上海国冶以其所持资产提供反担保。

  四、董事会意见

  １、公司董事会认为，科林国冶为公司的控股子公司，具备偿还债务能力，本次申请５０００万元银行授信额度主要用于科林国冶日常经营周转。董事会对该担保事项无异议。

  ２、独立董事发表了独立意见：

  本次被担保对象科林国冶为本公司控股子公司，上述被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发［２００３］５６号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发［２００５］１２０号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等公司对外担保的相关规定。因此，我们认为本次为科林国冶提供担保符合有关规定的要求，上述担保行为不会损害本公司及中小股东的利益。本次担保无需公司股东大会审议批准。因此，同意本次对控股子公司提供担保事项。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，公司无对外提供担保。

  六、备查文件

  １、科林环保装备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

  ２、独立董事关于对控股子公司提供担保事项的独立意见。

  特此公告。

  科林环保装备股份有限公司董事会

  二○一二年七月二十六日

  证券代码：００２４９９ 证券简称：科林环保 公告编号：２０１２－０２９

  科林环保装备股份有限公司

  第二届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于２０１２年７月２６日中午１２：３０在江苏省苏州工业园区通园路２１０号苏州科林环境技术工程有限公司会议室召开。会议应到监事３人，实到３人。会议由召集人周和荣先生主持，本次监事会的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案：

  一、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《＜２０１２年半年度报告＞以及＜２０１２年半年度报告摘要＞》的议案。

  监事会认为公司董事会编制和审核公司《２０１２年半年度报告》以及《２０１２年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《２０１２年半年度报告》和《２０１２年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《２０１２年半年度报告》和《２０１２年半年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《２０１２年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

  二、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《科林环保装备股份有限公司关于对控股子公司提供担保》的议案。

  《科林环保装备股份有限公司关于对控股子公司提供担保》的公告全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

  特此公告。

  科林环保装备股份有限公司

  监事会

  二○一二年七月二十六日