证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５４６ 证券简称：新联电子 公告编号：２０１２－０３１

南京新联电子股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于２０１２年７月２７日上午９：００在本公司会议室以现场方式召开，会议通知于２０１２年７月１２日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事９名，实到董事９名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长胡敏先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式形成了如下决议：

一、会议以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《２０１２年半年度报告及其摘要的议案》。

《２０１２年度半年度报告》登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１２年半年度报告摘要》登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

二、会议以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品的议案》。

《关于使用自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品的公告》登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

公司监事会和独立董事、保荐机构对该议案发表了同意意见，相关意见详见巨潮资讯网。

三、会议以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔２０１２〕３７号）和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字〔２０１２〕２７６号）文件的规定和要求，以及中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》，同意对《公司章程》作适应性修改， 并提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

章程修改的部分条款详见附件，修改后的《公司章程》（２０１２年７月）全文详见巨潮资讯网。

四、会议以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《关于〈公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划〉的议案》，并同意将该议案提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

《公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》详见巨潮资讯网。

五、会议以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司生产经营的需要，保证采购资金的充足率，本次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向下述银行申请综合授信，主要用于开具银行承兑汇票，授信金额总计不超过人民币２２，０００万元。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

１、向光大银行南京分行申请综合授信额度不超过人民币１７，０００万元，授信期限为两年，授信担保方式为纯信用；

２、向兴业银行南京分行申请综合授信额度不超过人民币５，０００万元，授信期限为两年，授信担保方式为纯信用。

公司董事会授权董事长胡敏先生代表公司与银行机构签署上述授信额度范围内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

六、会议以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

为进一步征求中小股东诉求，切实保障中小股东的合法权益，将采用现场和网络投票相结合的方式召开此次股东大会。

《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的通知》全文登载于７月２８日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司董事会

二○一二年七月二十七日

附件：

证券代码：００２５４６ 证券简称：新联电子 公告编号：２０１２－０３２

南京新联电子股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于２０１２年７月２７日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于２０１２年７月１２日以电话和邮件的方式发出。会议应到监事３名，实到监事３名，会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席王霞女士召集和主持，会议以投票表决的方式形成了如下决议：

一、会议以３票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《２０１２年半年度报告及其摘要的议案》。

经认真审核，监事会认为：董事会对公司２０１２年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以３票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《关于〈公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划〉的议案》，并同意将该议案提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

《公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》详见巨潮资讯网。

三、会议以３票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品的议案》。

公司及其全资子公司拟在保障日常经营运作和项目建设的前提下，运用自有闲置资金购买低风险的固定收益类银行理财产品，有利于提高公司及其全资子公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意使用不超过２亿元的自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品。

四、会议以３票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

监事会认为，公司向银行申请２２，０００万元综合授信额度，可以确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运营过程中的资金需求，保持公司持续发展。

我们同意公司向银行申请２２，０００万元综合授信额度。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司监事会

二○一二年七月二十七日

证券代码：００２５４６ 证券简称：新联电子 公告编号：２０１２－０３３

南京新联电子股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买

低风险银行短期理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年７月２７日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品的议案》，同意公司及其全资子公司使用不超过２亿元的自有闲置资金购买低风险的银行短期理财产品。具体情况公告如下：

一、投资概述

（１）投资目的：提高资金使用效率，合理利用闲置资金，进一步提升公司整体业绩水平，增加公司收益。

（２）投资额度：不超过人民币２亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司任一时点购买的低风险短期理财产品的总额不超过２亿元。

（３）投资品种：投资于安全性高、风险低的固定收益类银行理财产品，上述投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》中所指风险投资产品。

（４）投资期限：自获董事会审议通过之日起一年内有效。

（５）资金来源：资金来源为自有资金且合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。

（６）本投资理财不构成关联交易。

（７）截止目前，公司的投资理财余额为零，且前十二个月内也未购买理财产品。

二、投资风险分析及风险控制措施

１、投资风险

（１）尽管公司及其全资子公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（２）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

２、针对投资风险，拟采取措施如下：

（１）以上额度内资金只能购买短期的固定收益类银行短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

（２）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（３）独立董事将对理财资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

（４）公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查。

（５）公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、对公司的影响

１、公司及其全资子公司将在确保日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险理财产品的投资，不会影响公司主营业务正常开展。

２、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司及其全资子公司自有闲置资金的使用效率，在保证公司及其全资子公司正常运营和资金安全的基础上，用自有闲置资金投资于风险低的固定收益类银行理财产品，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，对此我们同意公司使用自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品。

五、监事会意见

公司及其全资子公司拟在保障日常经营运作和项目建设的前提下，运用自有闲置资金购买低风险的固定收益类银行理财产品，有利于提高公司及其全资子公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意使用不超过２亿元的自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品。

六、保荐机构核查意见

公司经营性现金流状况良好，在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用自有闲置资金，择机投资低风险、流动性较高的短期理财品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益；公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。华泰联合证券有限责任公司对南京新联电子股份有限公司及其全资子公司运用闲置自有资金购买低风险银行短期理财产品事项无异议。

七、备查文件

１．公司第二届董事会第十四次会议决议；

２．公司独立董事对第二届董事会第十四次会议及半年度相关事项的独立意见 ；

３．公司第二届监事会第九次会议决议；

４．华泰联合证券有限责任公司关于南京新联电子股份有限公司使用自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品的保荐意见。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十七日

证券代码：００２５４６ 证券简称：新联电子 公告编号：２０１２－０３４

南京新联电子股份有限公司关于召开

公司２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

南京新联电子股份有限公司（以下简称＂公司＂）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》，决定于２０１２年８月１６日（星期四）下午１４：００在公司会议室召开公司２０１２年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、召集人：公司第二届董事会  

２、现场会议召开地点：南京市江宁开发区家园中路２８号公司会议室

３、会议召开方式：

采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。

同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

４、会议召开时间：

现场会议时间为：２０１２年８月１６日（星期四）下午１４：００

网络投票时间为：２０１２年８月１５日－８月１６日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年８月１６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１２年８月１５日下午１５：００至２０１２年８月１６日下午１５：００的任意时间。

５、股权登记日：２０１２年８月１０日（星期五）

二、会议出席人员

１、截止２０１２年８月１０日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事、高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

三、会议审议事项

１、审议《关于〈公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划〉的议案》

２、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》（需经股东大会特别决议通过）

上述议案已分别由公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，内容详见２０１２年７月２８日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、会议登记事项

１、登记时间：２０１２年８月１４日（星期二）上午８：３０－１１：３０，下午１３：００－１６：００（信函以收到时间为准，但不得迟于２０１２年８月１４日下午１６：００送达）。

２、登记地点：公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样。

３、登记办法：

（１）自然人股东凭本人身份证和股东账户卡进行登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在２０１２年８月１４日下午１６：００前送达本公司），不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序：

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年８月１６日上午９：３０－－１１：３０，下午１３：００－－１５：００；

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票；

（２）输入证券代码３６２５４６；

（３）在“委托价格”项下填写议案序号。１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２。每一议案应以相应的委托价格分别申报，具体情况如下：

（４）在“委托数量”项下输入表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

（５）确认委托完成。

４、计票原则：

（１）在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

（２）股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

５、注意事项：

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（５）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

６、投票举例

（１）股权登记日持有“新联电子”Ａ股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

（２）如某股东对议案１投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

（二）采用互联网投票操作具体流程：

１、采用互联网投票为２０１２年８月１５日（现场股东大会召开前一日）下午１５：００至２０１２年８月１６日（现场股东大会结束当日）下午１５：００的任意时间。

２、股东获取身份认证的具体流程：

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功， 系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活

服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“南京新联电子股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

４、注意事项

（１）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

（２）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（３）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

六、其他事项

１、会议咨询：

公司证券部联系人：朱忠明、郭路

电话：０２５－８３６９９３６６

传真：０２５－８７１５３６２８

地址：南京市江宁开发区家园中路２８号

邮编：２１１１００

２、会期预计半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

３、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场。

南京新联电子股份有限公司董事会

２０１２年７月２７日

附件：

南京新联电子股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席２０１２年８月１６日召开的南京新联电子股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

注：１、请在相应议案后的表决意见栏目下＂同意＂或＂反对＂或＂弃权＂空格内打＂√＂。投票人只能表明＂同意＂、＂反对＂或＂弃权＂一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

２、授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

３、法人委托须盖法人公章。

委托人签名或盖章：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期：