证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１６６ 证券简称：莱茵生物 公告编号：２０１２－０３０

桂林莱茵生物科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届董事会第十四次会议的通知于２０１２年７月１８日以传真及电子邮件的方式发出，会议于２０１２年７月２６日以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议召开地点为公司五楼会议室。应参与表决董事７名，实参与表决董事７名，其中，亲自出席会议董事６名，廖靖军先生以通讯方式参与表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长姚新德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

１、会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于调整公司经营范围的预案》；［该预案尚须提交公司２０１２年度第２次临时股东大会审议］

为理顺与子公司之间的业务关系，公司拟对经营范围进行调整，具体调整情况如下：

原公司经营范围：植物制品、农副土特产品生产销售、自营进出口；保健食品（罗汉果甜甙、莱茵牌伊美胶囊、莱茵牌健能胶囊、莱茵牌清亦康胶囊）、护肤用化妆品的研发、生产、销售及技术转让。

拟调整为：植物制品、农副土特产品生产销售、自营进出口；保健食品（罗汉果甜甙、莱茵牌伊美胶囊、莱茵牌健能胶囊、莱茵牌清亦康胶囊）的研发、生产、销售及技术转让；护肤用化妆品的研发、销售及技术转让。

２、会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于修订＜公司章程＞的预案》；［该预案尚须提交公司２０１２年度第２次临时股东大会审议］

鉴于公司拟对经营范围进行调整，需要对《公司章程》中涉及经营范围的条款进行相应的修订。同时，根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）以及广西证监局发布的《关于印发＜上市公司修订公司章程有关利润分配政策的内容指引＞的通知》（桂证监发［２０１２］２７号）的规定，为进一步增强公司现金分红的透明度，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，公司拟对《公司章程》中利润分配的相关条款内容进行修订和完善。

具体修订内容见刊登于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《＜公司章程＞修订草案》。

３、会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于为全资子公司桂林莱茵投资有限公司提供担保的预案》；［该预案尚须提交公司２０１２年度第２次临时股东大会审议］

全资子公司桂林莱茵投资有限公司因ＢＴ项目建设需要，拟向柳州银行申请１亿元承兑汇票授信（其中包括４０％保证金），期限６个月，本公司为其提供连带责任担保，担保金额６，０００万元，担保期限至该债务诉讼时效届满之日后２年止。

详细内容见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《对外担保公告》。

４、会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《财务会计基础工作自查报告》。

为提高公司信息披露质量，加强公司财务制度建设，根据广西证监局下发的《关于开展财务会计基础工作自查自纠活动的通知》（桂证监字［２０１２］１３号，以下简称“《通知》”）的要求，本着实事求是的原则，公司董事长担任第一责任人，组织公司财务部、审计部等相关部门开展财务会计基础工作自查自纠活动。公司结合《会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，逐项对照《通知》的要求进行了认真的自查，并形成了自查报告。

５、会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于召开２０１２年度第２次临时股东大会的议案》。

会议决定将于２０１２年８月１４日召开公司２０１２年度第２次临时股东大会。

详细内容见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于召开公司２０１２年度第２次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇一二年七月二十八日

证券代码：００２１６６ 证券简称：莱茵生物 公告编号：２０１２－０３１

桂林莱茵生物科技股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本次对外担保事项尚需提交公司２０１２年度第２次临时股东大会审议通过。

一、担保情况概述

２０１１年８月，公司全资子公司桂林莱茵投资有限公司（以下简称“莱茵投资”）签订了《桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程投资、建设与移交合同书》，该项目总投资估算约人民币１６．２亿元，建设期３年。

现莱茵投资因该项目建设需要，拟向柳州银行申请１亿元承兑汇票授信（其中包括４０％保证金），期限６个月，本公司为其提供连带责任担保，担保金额６，０００万元，担保期限至该债务诉讼时效届满之日后２年止。

二、被担保人基本情况

被担保人：桂林莱茵投资有限公司

成立日期：２０１０年１１月１６日

注册地点：临桂县临桂镇秧塘工业园（桂林莱茵生物科技股份有限公司办公楼二楼）

法定代表人：杨晓涛

注册资本：人民币叁亿元

经营范围：对房地产、市场、公路、城建、制造业、矿业、资产管理业、物业服务业、宾馆、医院、学校、旅游景区、企业项目、园林项目的投资。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营）

被担保人与本公司关系：本公司全资子公司。

被担保人最近一年又一期财务状况：

单位：元

三、担保的主要内容

担保方式：连带责任担保

期限：上述债务诉讼时效届满之日后２年止

金额：６，０００万元

四、董事会意见

莱茵投资系公司全资子公司，因项目建设需要，拟向柳州银行申请１亿元承兑汇票授信（其中包括４０％保证金），公司为其提供６，０００万元连带责任担保，有助于莱茵投资提高ＢＴ项目运营能力，符合公司及全体股东的一致利益。

五、累计对外担保数量

目前，本公司对外担保全部系向全资控股子公司提供的担保。本次担保后，本公司及控股子公司累计对外担保金额为１８，０００万元，占本公司２０１１年１２月３１日经审计的净资产的７８．４４％，目前实际执行的担保金额为８，６００万元，占本公司２０１１年１２月３１日经审计的净资产的３７．４８％。

本公司无逾期担保，控股子公司亦未发生任何对外担保。

六、备查文件

第三届董事会第十四次会议决议及公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司

董事会

二〇一二年七月二十八日

证券代码：００２１６６ 证券简称：莱茵生物 公告编号：２０１２－０３２

桂林莱茵生物科技股份有限公司

关于召开二○一二年度

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于２０１２年７月２６日召开，会议审议通过了《关于召开２０１２年度第２次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

１．会议召集人：公司董事会

２．会议日期：２０１２年８月１４日上午１０：００

３．股权登记日：２０１２年８月１０日

４．会议方式：现场表决

５．会议地点：桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园公司五楼会议室

二、会议审议事项

１．审议《关于调整公司经营范围的议案》；

２．审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；

３．审议《关于为全资子公司桂林莱茵投资有限公司提供担保的议案》。

议案内容见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《第三届董事会第十四次会议决议公告》。

三、会议出席对象

１．截至２０１２年８月１０日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

２．公司董事、监事及高级管理人员；

３．公司聘请的法律顾问。

四、会议登记方法

１．自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

２．法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

３．委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

４．异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

５．登记时间：２０１２年８月１３日上午９：００ 至１１：３０，下午１４：３０ 至１７：００；

６．登记地点：桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园桂林莱茵生物科技股份有限公司证券投资部。

五、其他

１．会议联系人：罗华阳、唐春龙

电话：０７７３－３５６８８００ ３５６８８１７

传真：０７７３－３５６８８７２

地址：桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园

邮编：５４１１９９

２．参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司第三届董事会第十四次会议决议及公告。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司

董事会

二〇一二年七月二十八日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席桂林莱茵生物科技股份有限公司二○一二年度第二次临时股东大会，并对以下议案行使表决权。

１．审议《关于调整公司经营范围的议案》；

（同意 ，反对 ，弃权 ）

２．审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；

（同意 ，反对 ，弃权 ）

３．审议《关于为全资子公司桂林莱茵投资有限公司提供担保的议案》。

（同意 ，反对 ，弃权 ）

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托日期：二○一二年 月 日