证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５６３ 股票简称：陕国投Ａ 公告编号：２０１２－２９

陕西省国际信托股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西省国际信托股份有限公司董事会于２０１２年７月２６日以书面和电子邮件方式发出召开第六届董事会第三十次会议的通知，并于７月２７日（星期五）上午９：００在公司２７０５会议室如期召开。会议应到董事９人，到会董事９人（董事侯文忠、独立董事杨丽荣因公出差，分别委托董事长薛季民、独立董事陈宇代为出席会议并行使表决权）。部分监事、高级管理人员和监管部门领导等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

经与会董事认真审议和表决，会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的结果通过了如下决议：

１、通过了关于修改《公司章程》的议案，同意提交股东大会审议；

修改内容详细披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

２、通过了关于召开２０１２年第２次临时股东大会的议案；

董事会定于２０１２年８月１３日（星期一）召开２０１２年第２次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体安排见７月２８日披露的《关于召开２０１２年第２次临时股东大会的通知》。

３、通过了关于聘任公司总裁的议案。

会议同意聘任修军先生为公司总裁，修军先生的高级管理人员任职资格尚需中国银监会核准，其总裁任期自董事会决议之日起至本届董事会任期届满日止。修军先生简历见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

附件：修军先生简历

修军，男，籍贯辽宁。１９６４年出生，１９８４年加入中国共产党。１９８９年毕业于清华大学，取得电气工程学士及管理硕士学位。曾担任清华大学研究生常务副主席等职。１９９７年赴美国杜兰大学取得工商管理硕士、美国杜兰大学及清华大学联合培养金融专业博士学位。

主要工作简历：

１９８９年７月至１９９４年３月 国家能源投资公司任项目经理；

１９９４年３月至２０００年９月 国家开发银行任信贷经理；

（期间：１９９８年４月至１９９９年９月 国务院拟设立的国家投资银行筹备小组主要成员，参与三峡工程、广东核电站及重庆、沈阳市基础设施等重要项目的战略策划及融资安排等；

１９９９年１０月 重庆挂职，历任重庆科委主任助理、重庆风险投资公司副董事长；

２０００年９月 重庆信息港宽带网络有限公司董事长。）

２００１年９月至２００６年９月 重庆网通信息港宽带网络有限公司党委书记、总经理；

２００６年１０月至２００８年１２月 重庆西永微电子产业园区建设管理委员会副主任及开发有限公司常务副总、党委委员；

２００９年１月至２０１２年７月 重庆进出口担保公司党委书记、董事长。

修军先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本决议之日，未持有本公司的股份；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陕西省国际信托股份有限公司董事会

二Ｏ一二年七月二十七日

证券代码：０００５６３ 证券简称：陕国投Ａ 公告编号：２０１２－３０

陕西省国际信托股份有限公司

关于召开２０１２年第２次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）召集人：董事会。

（二）经公司第六届董事会第三十次会议审议，决定召开２０１２年第２次临时股东大会。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。

（三）现场会议时间：２０１２年８月１３日（星期一）下午２：３０；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为２０１２年８月１３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１２年８月１２日１５：００至８月１３日１５：００期间的任意时间。

（四）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

（五）出席对象：

１、全体董事、监事和董事会秘书，其他高级管理人员列席会议；

２、于２０１２年８月７日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

３、公司聘请的律师。

全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（六）会议地点：西安市高新区科技路５０号金桥国际广场Ｃ座２４楼大会议室。

二、会议审议事项

审议关于修改《公司章程》的议案，该议案详细披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：２０１２年８月１０日上午９：００—１２：００，下午１４：００—１７：００。

（三）登记地点：西安市高新区科技路５０号金桥国际广场Ｃ座２７１１办公室。

（四）登记办法

１、个人股东：持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

２、法人股东：持营业执照复印件（盖章）、授权委托书、持股凭证、出席人身份证；

３、委托代理人：持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年８月１３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、本次会议的投票代码：３６０５６３；投票简称：国投投票

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以１．００元代表议案１，议案应以相应的价格进行申报。如下表：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年８月１２日１５：００时至２０１２年８月１３日１５：００时期间的任意时间。

（三）投票回报

股东大会现场投票结束后第二天，投资者可通过证券营业部和信息公司网站查询其有效投票结果。

五、其他事项

（一）会议联系方式

１、通讯地址：西安市高新区科技路５０号金桥国际广场Ｃ座２７１１办公室。

２、邮政编码：７１００７５

３、联系电话及传真：（０２９）８１８７０２６２

４、联系人：孙一娟

（二）与会股东食宿及交通费自理。

特此通知。

附件：授权委托书

陕西省国际信托股份有限公司董事会

二Ｏ一二年七月二十七日

授权委托书

本人（本单位）作为陕西省国际信托股份有限公司的股东，兹全权委托 

先生（女士）（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席公司２０１２年第２次临时股东大会，特授权如下：

一、由    先生（女士）代表本人（本单位）出席２０１２年第２次临时股东大会。

二、代理人有表决权 □／无表决权 □。

三、表决指示如下：

关于修改《公司章程》的议案。

同意 □  反对 □  弃权 □

四、本人对上述审议事项未作具体指示，代理人有权 □／无权 □按照自己的意思表决。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人持股数额：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 股

签发日期：  年  月  日

有效期限：  年  月  日至  年  月  日止

注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

证券代码：０００５６３ 股票简称：陕国投Ａ 公告编号：２０１２－３１

陕西省国际信托股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西省国际信托股份有限公司监事会于２０１２年７月２６日以书面和电子邮件方式发出召开第六届监事会第十八次会议的通知，并于２０１２年７月２７日（星期五）上午１１：００在金桥国际广场２７０５会议室以现场表决方式如期召开。监事段小昌、吴滢出席了会议。监事杨彬因公请假，书面委托监事段小昌出席，并代为行使表决权。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

会议由监事会主席段小昌主持，经与会监事认真审议和表决，会议通过了如下议案：

一、以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》；

二、以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

修军先生的高级管理人员任职资格尚需中国银监会陕西监管局核准，其总裁任期自董事会决议之日起至本届董事会、经理层任期届满日止。

监事会同意董事会将《关于修改＜公司章程＞的议案》提交股东大会审议。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

监 事 会

二Ｏ一二年七月二十七日