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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年７月２６日以通讯方式召开了第四届董事会第十二次会议。本次会议通知及会议资料已于２０１２年７月１９日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票９张，实际收到表决票９张。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》；

１、修订注册资本及股份总数条款

公司２０１１年度资本公积金转增股本方案实施完毕后，公司总股本已由原来的５８１，７５３，０００股变为８７２，６２９，５００股，现拟对《公司章程》部分条款进行相应修订：

２、修订现金分红相关条款

为落实中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔２０１２〕３７号），进一步增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会北京监管局下发的《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发［２０１２］１０１号）文件的规定，并参考其中的《公司章程中利润分配部分修改建议》的内容，现拟对《公司章程》部分条款进行相应修订：

本议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于２０１２年８月１６日召开公司２０１２年第二次临时股东大会，具体事宜如下：

（一）召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、现场会议召开时间：２０１２年８月１６日下午１３：００

３、股权登记日：２０１２年８月１０日

４、现场会议地点：浙江省桐乡市经济开发区文华南路６６９号巨石集团有限公司科技大楼会议室

５、召开方式：现场召开并表决

（二）会议审议事项

审议《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》。

（三）会议出席对象

１、２０１２年８月１０日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席和表决；

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的律师；

４、公司董事会邀请的人员。

（四）会议登记办法

１、登记时间：２０１２年８月１３日９：３０－１１：３０，１３：００－１７：００

２、登记地点：北京市海淀区西三环中路１０号本公司证券部

３、登记手续：

（１）个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持股东帐户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

（２）联系电话：０１０－８８０２８６６０

联系传真：０１０－８８０２８９５５

邮编：１００１４２

联系人：肖楠

本议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

特此公告。

中国玻纤股份有限公司

董事会

２０１２年７月２６日

附件：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席中国玻纤股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权。

如委托人未作具体投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名： 身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持有股份：

受委托人签名： 身份证号码：

委托日期：