证券时报多媒体数字报

证券代码： ００２６７４ 证券简称：兴业科技 公告编号：２０１２－０１５

兴业皮革科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议书面通知于２０１２年７月２２日前以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于２０１２年７月２６日上午１０：００在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事１１名，实际出席董事１１名，由董事长吴华春先生主持，符合召开董事会会议的法定人数。公司的监事、高管人员列席了本会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（２０１０年制定）等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

１、全体董事以１１票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《兴业皮革科技股份有限公司２０１２年半年度报告及其摘要》；

《兴业皮革科技股份有限公司２０１２年半年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、全体董事以１１票赞成、０票反对、０票弃权，通过了关于修订《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

天健正信会计师事务所已就本次以自筹资金先行投入情况进行了核验，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事和保荐机构分别就本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《兴业皮革科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、全体董事以１１票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

经总裁孙辉跃先生提名，聘任张亮先生（详细简历见本公告附件）为证券事务代表。

４、全体董事以１１票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于制定＜兴业皮革科技股份有限公司对外捐赠管理制度＞的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司对外捐赠管理制度》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

三、备查文件：

１、公司第二届董事会第八次会议决议；

２、关于本次会议相关议案的独立董事意见；

３、关于本次会议相关议案的保荐机构意见；

４、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

２０１２年７月２６日

附件１

个人简历

张 亮先生：男，２９岁，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于长江大学，获法学学士学位。２０１１年３月通过深圳证券交易所组织的董事会秘书培训，取得董事会秘书资格证书。２００７年３月至２００９年１２月在福建德尔惠体育用品有限公司任法务专员、副总经理助理；２００９年１２月至２０１２年５月在德尔惠股份有限公司任证券事务助理。２０１２年６月至今在公司法律证券部任职。

张亮先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２６７４ 证券简称： 兴业科技 公告编号：２０１２－０１６

兴业皮革科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议的通知于２０１２年７月２２日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于２０１２年７月２６日下午３：００在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事３名，实际出席监事３名，由监事会主席苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。

二、监事会会议审议情况

１、全体监事以３票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《兴业皮革科技股份有限公司２０１２年半年度报告及其摘要》的议案

经审核，公司全体监事认为董事会编制和审核公司２０１２年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２、全体监事以３票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经天健正信会计师事务所《关于兴业皮革科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健正信审（２０１２）专字第０２０５５１号）审验，截至２０１２年６月３０日止，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为７７，７８５，２８１．４２元。现公司决定使用募集资金置换公司截止２０１２年６月３０日预先投入募投项目的自筹资金。本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变公司募集资金的投向，不影响募集资金投资项目的正常实施，将进一步提升公司的经营效益，有利于全体股东的利益。并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 ６ 个月。

特此公告。

三、备查文件

１、公司第二届监事会第七次会议决议；

２、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司监事会

２０１２年７月２６日

证券代码： ００２６７４ 证券简称：兴业科技 公告编号：２０１２－０１７

兴业皮革科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目

自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）２０１２年７月２６日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，现就公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

兴业皮革科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１２】５１３号核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向中国境内社会公众发行人民币普通股６，０００万股，每股发行价为人民币１２．００元，总计募集资金总额为人民币７２０，０００，０００．００元，扣除发行费用４７，６０６，３３５．９５元，募集资金净额为６７２，３９３，６６４．０５元。上述募集资金已于２０１２年５月份到帐，并经天健正信会计师事务所有限公司２０１２年５月２日出具《验资报告》（天健正信验（２０１２）综字第０２００３９号）验证。

二、自筹资金预先投入和置换情况

为抓住良好的发展机遇，尽快缓解公司产能不足的瓶颈，在募集资金到位之前，部分公司募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入，截至２０１２年６月３０日止，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为７７，７８５，２８１．４２元，具体情况如下：

单位：人民币元

本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变公司募集资金的投向，不影响募集资金投资项目的正常实施，将进一步提升公司的经营效益，有利于全体股东的利益。置换时间距离募集资金到账时间未超过 ６ 个月。

三、会计师出具鉴证报告的情况

天健正信会计师事务所已就上述以自筹资金先行投入情况进行了核验，并出具了《关于兴业皮革科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健正信审（２０１２）专字第０２０５５１号）。

四、监事会意见

经第二届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。公司监事会认为，本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变公司募集资金的投向，不影响募集资金投资项目的正常实施，置换时间距离募集资金到账时间未超过 ６ 个月。

监事会同意公司以募集资金７７，７８５，２８１．４２元置换预先投入募投项目的自筹资金。

五、独立董事意见

公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为符合公司发展利益的需要，置换时间距离募集资金到账时间不超过６个月，置换行为没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，经会计师事务所进行了专项审核，履行了相应的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定。

全体独立董事同意公司以募集资金７７，７８５，２８１．４２元人民币置换预先投入募投项目的自筹资金。

六、保荐机构意见

兴业科技使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金已经履行了相应的审议程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件中关于上市公司募集资金使用的相关规定。

综上，本保荐机构同意兴业科技使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

特此公告。

六、备查文件：

１、公司第二届董事会第八次会议决议；

２、公司第二届监事会第七次会议决议；

３、天健正信会计师事务所的鉴证报告；

４、公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见；

５、保荐机构核查意见。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

２０１２年７月２６日