证券时报多媒体数字报

  股票代码：００２１４４ 股票名称：宏达高科 公告编号：２０１２－０４７

  宏达高科控股股份有限公司

  ２０１２年半年度报告、半年度报告摘要修正公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司已于２０１２年７月２７日披露的《２０１２年半年度报告》、《２０１２ 年半年度报告摘要》，因错行粘贴等导致数据出现错误。

  现更正如下：

  １、《２０１２年半年度报告》第２３页及《２０１２年半年度报告摘要》第５页

  更正前：

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  更正后：

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  ２、《２０１２年半年度报告》第９７页

  更正前：

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  更正后：

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  上述更正给投资者造成的不便，敬请广大投资者谅解。公司以后将加强信息披露的审核工作。

  更正后的公司《２０１２年半年度报告》及《２０１２年半年度报告摘要》登载于２０１２年７月３１日的巨潮资讯网，《２０１２年半年度报告摘要》登载于同日的巨潮资讯网、《证券时报》（公告编号：２０１２－０４８）。

  特此公告。

  宏达高科控股股份有限公司

  董事会

  ２０１２年７月３０日

  证券代码：００２１４４ 股票简称：宏达高科 公告编号：２０１２－０４９

  宏达高科控股股份有限公司

  ２０１２年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  １、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  ２、本次股东大会以现场和网络投票相结合方式召开。

  一、会议召开情况

  １、会议召集人：公司董事会

  ２、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

  ３、现场会议召开日期和时间：２０１２年７月３０日（周一）１５：００

  ４、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年７月３０日交易日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年７月２９日１５：００至２０１２年７月３０日１５：００的任意时间。

  ５、现场会议召开地点：海宁市许村镇建设路１１８号宏达公司会议中心

  ６、现场会议主持人：董事长沈国甫先生

  ７、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计２０人，代表的股份总数为６０，２７６，９９７股，占公司有表决股份总数的３９．８３％。

  １、现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人１３名，代表公司股份数为６０，２１０，３９７股，占公司股份总数的３９．７９％。

  ２、网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东共７人，代表公司股份数为８８，７００股，占公司股份总数的０．０５８６％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。

  三、提案审议和表决情况

  １、审议通过了《关于将部分募集资金用途变更为永久补充流动资金的议案》

  表决结果：６０，２２５，２９７股赞成，５１，７００股反对，０股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的９９．９１％。

  四、律师出具的法律意见

  北京德恒律师事务所委派马恺、李欲晓律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员及会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  五、备查文件

  １、宏达高科控股股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会决议；

  ２、北京德恒律师事务所出具的《关于宏达高科控股股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告。

  宏达高科控股股份有限公司

  董事会

  ２０１２年７月３０日