证券时报多媒体数字报

  证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2012-017

  苏州海陆重工股份有限公司

  第二届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议于2012年7月18日以电话通知方式发出会议通知和会议议案，于2012年7月28日在公司会议室召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

  一、审议并通过了《关于公司2012年半年度报告及其摘要的议案》。

  苏州海陆重工股份有限公司2012年半年度报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要刊登于《证券时报》、《证券日报》。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议并通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

  根据《公司法》、《证券法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》等规定要求，对《公司章程》部分条款进行了修订，并授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜。

  《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议并通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》。

  公司内部审计部门负责人缪崇新先生因个人原因辞去职务。为保证公司内部审计工作的顺利有序进行，根据公司董事会审计委员会的提名，聘任成艺女士担任公司内部审计部门负责人，专职负责公司内部审计工作。

  成艺女士个人简历详见附件。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  四、审议并通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。

  会议决定于2012年8月15日召开公司2012年第一次临时股东大会，详见刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《苏州海陆重工股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  苏州海陆重工股份有限公司

  董事会

  2012年7月31日

  附件：

  简历

  成艺，女，1968年6月出生，汉族，大专学历，中国国籍，无境外居留权。1992年毕业于江西财经大学财税专业，中级会计师职称。1992年7月至2000年11月任张家港市经济协作办公室下属张家港市经济发展公司出纳会计、成本会计、主办会计。2000年11月至2006年08月任张家港查特海陆深冷设备有限公司、查特深冷设备（常州）有限公司财务经理。2006年08月至2012年04月任查特深冷工程系统（常州）有限公司财务经理。2012年05月至今，任苏州海陆重工股份有限公司审计部主任。

  成艺女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不持有苏州海陆重工股份有限公司股份。

  股票代码：002255 股票简称：海陆重工 编号：2012-018

  苏州海陆重工股份有限公司

  关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2012年8月15日召开公司2012年第一次临时股东大会，现就有关事项通知如下：

  （一）召开会议基本情况：

  1、会议时间：2012年8月15日上午9:00

  2、会议地点：江苏省张家港市杨舍镇人民西路1号公司六楼会议室

  3、召集人：董事会

  4、股权登记日：2012年8月8日

  5、召开方式：现场投票

  6、出席对象：

  1）公司董事、监事及高级管理人员；

  2）截止2012年8月8日下午3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。

  3）公司聘请的律师。

  （二）会议审议事项：

  1、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》。

  （三）现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式：股东可以到江苏省张家港市杨舍镇人民西路1号公司证券投资部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券投资部收，以8月15日前公司收到为准。

  2、登记时间：2012年8月8日-8月14日。

  3、登记地点：公司证券投资部。

  4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

  （四）其他事项

  1、会议联系方式：

  公司地址：江苏省张家港市杨舍镇人民西路1 号

  邮政编码：215600

  联 系 人：陈敏

  联系电话：0512-58913056

  传 真：0512-58683105

  2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

  （五）授权委托书样式：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席苏州海陆重工股份有限公司2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：

  委托人身份证号码：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  委托日期：

  委托人对审议事项的表决指示：

  受托人签名：

  特此公告。

  苏州海陆重工股份有限公司董事会

  2012年7月31日