证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无否决提案的情况；

  2、本次股东大会无修改提案的情况；

  3、本次股东大会无新提案提交表决；

  4、本次股东大会采取现场投票的表决方式。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年7月30日（星期一）上午9:30。

  2、会议召开地点：四川省成都市高新区高朋东路10号前楼二楼会议室。

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

  4、会议召集人：四川天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。

  5、会议主持人：公司董事长蒋卫平先生。

  6、本次会议通知相关文件已于2012年7月14日分别在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站公告。

  7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》和《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共计3人，代表股份108,496,476股，占公司总股本147,000,000股的73.81%。公司董事、监事、董事会秘书和部分高管出席了本次会议，公司保荐机构持续督导人员和见证律师列席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  （一）以108,496,476股赞成，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%，0股反对，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%，0股弃权，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%，审议通过了《关于吸收合并全资子公司成都天齐盛合投资有限公司的议案》。

  《关于吸收合并全资子公司成都天齐盛合投资有限公司的公告》于2012年6月21日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

  （二）以108,496,476股赞成，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%，0股反对，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%，0股弃权，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

  《公司章程》修订对照表和修订后的《公司章程》全文于2012年6月21日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （三）以108,496,476股赞成，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%，0股反对，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%，0股弃权，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%，审议通过了《关于建立<董事、监事薪酬管理制度>的议案》。

  《董事、监事薪酬管理制度》于2012年6月21日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （四）以108,496,476股赞成，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%，0股反对，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%，0股弃权，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%，审议通过了《2012年度公司董事、监事津贴方案》。

  《2012年度公司董事、监事津贴方案》于2012年6月21日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （五）以108,496,476股赞成，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%，0股反对，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%，0股弃权，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%，审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的议案》。

  《关于部分变更募集资金投资项目的公告》于2012年7月14日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

  （六）以108,496,476股赞成，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%，0股反对，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%，0股弃权，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%，审议通过了《关于补选公司监事的议案》。

  关于补选公司监事的《第二届监事会第十三次会议决议公告》于2012年7月14日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

  四、律师出具的法律意见书

  （一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

  （二）律师姓名：彭丽雅、杨威

  （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  （一）四川天齐锂业股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

  （二）北京中伦（成都）律师事务所出具的《关于四川天齐锂业股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  四川天齐锂业股份有限公司董事会

  二〇一二年七月三十一日