证券时报多媒体数字报

证券代码： ００００２５、２０００２５ 股票简称：特力Ａ、特力Ｂ 公告编号： ２０１２－０１６

深圳市特力（集团）股份有限公司

七届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特力（集团）股份有限公司七届董事会第二次临时会议于 ２０１２年７月３０日在中核大厦十五楼本公司会议室召开。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。

会议应到董事 ９ 名，实到 ９ 名。会议审议通过了以下议案：

一、关于修订公司《章程》的议案；

公司《章程修订案》全文刊登于２０１２年７月３１日的巨潮资讯网。（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

赞成 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

二、关于制定公司《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》的议案；

公司《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》全文刊登于２０１２年７月３１日的巨潮资讯网。（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

赞成 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

三、关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案；

１． 会议时间：２０１２年８月１５日（星期三）下午１４：３０，会期预定半天。

２． 会议召开方式：采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

３． 现场会议地点：深圳市深南中路中核大厦十五楼本公司会议室。

４． 会议内容：

（１）审议《关于修订公司＜章程＞的议案》；

（２）审议《关于制定公司＜未来三年（２０１２－２０１４年＞股东回报规划》。

５． 出席人员：

（１）截止２０１２年８月８日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

（４）公司邀请的嘉宾及有关工作人员。

赞成 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

四、关于独立董事辞职的议案；

本公司董事会于近日收到现任独立董事蒋红军先生的辞呈。蒋红军先生因工作变动原因辞去本公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后将不再担任本公司任何职务。

由于蒋红军先生辞职导致本公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》的规定，蒋红军先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此期间，蒋红军先生将依据相关法律法规及公司《章程》的规定继续履行独立董事的职责。

本公司董事会对蒋红军先生在担任独立董事期间为本公司及董事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢。

赞成 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月三十日

证券代码： ００００２５、２０００２５ 股票简称：特力Ａ、特力Ｂ 公告编号： ２０１２－０１７

深圳市特力（集团）股份有限公司

七届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特力（集团）股份有限公司七届监事会第二次会议于２０１２年７月３０日在公司大会议室召开。应到监事 ５ 名，实到监事 ５ 名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经认真审议，通过了以下议案：

审议并通过了《关于制定公司＜未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划＞的议案》。

赞成 ５ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

本议案须经公司股东大会审议通过。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司

监 事 会

二○一二年七月三十日

证券代码： ００００２５、２０００２５ 股票简称：特力Ａ、特力Ｂ 公告编号： ２０１２－０１８

深圳市特力（集团）股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（一）召开会议的基本情况

１、召集人：公司董事会

２、本公司七届董事会第二次临时会议上决定，召开公司２０１２年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

３、会议召开的日期和时间：

（１）现场会议：２０１２年８月１５日（星期三）下午１４：３０，会议预定时间半天。

（２）网络投票：通过交易系统通过网络投票的时间为：２０１２年８月１５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：３０－１５：００；

通过互联网投票系统投票开始时间为２０１２年８月１４日下午１５：００至２０１２年８月１５日下午１５：００。

４、召开方式：

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

（１）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

５、出席对象：

（１）截止２０１２年８月８日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

（４）公司邀请的嘉宾及有关工作人员。

６、会议地点：深圳市深南中路中核大厦十五楼本公司会议室。

（二）会议审议事项：

１、本次股东大会将审议并表决下列事项：

（１）审议关于修订公司《章程》的议案；

（２）审议关于制定公司《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》的议案；

上述议案已经七届董事会第二次临时会议审议通过，公告刊登在２０１２年７月３１日的《证券时报》、《香港商报》上，详情见２０１２年７月３１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

２、特别强调事项：

（１）本次股东大会进行现场会议，并提供网络形式的投票平台。

（２）议案一为特别议案，即以参会的全体股东２／３以上表决权同意决定。

（３）议案二为普通议案，即以参会的全体股东１／２以上表决权同意决定。

（三）现场会议登记办法：

１、登记方式及受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

２、登记时间：２０１２年８月９日９：００－１７：００。

３、登记地址：深圳市深南中路中核大厦十五楼董事会秘书处

四、参加网络投票的具体操作流程

１． 采用交易系统投票程序

（１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年８月１５日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：００００２５；投票简称：特力投票

（３） 投票具体程序为：

① 买卖方向为买入股票；

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示同意意见，则可只对“总议案”进行投票。

③ 在委托股数项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤ 不符合上述申报规定的申报无效，深圳证券交易所自动撤单处理。

２． 采用互联网交易投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年８月１４日１５：００至２０１２年８月１５日１５：００期间的任意时间。

五、其他事项

１、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

２、联系人：

孙博伦 邓吟冰

电话：（０７５５）８３９８９３３９ 电话：（０７５５）８３９８９３３７

传真：（０７５５）８３９８９３８６ 传真：（０７５５）８３９８９３８６

公司地址：深圳市深南中路中核大厦十五楼

邮政编码：５１８０３１

深圳市特力（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一二年七月三十日

附件一

深圳市特力（集团）股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人出席深圳市特力（集团）股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代表行使委托权限内的表决权。

注：请在相应的表决意见项中划“√”。

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报或复印均有效）