证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  宁波天邦股份有限公司第四届董事会第十七次会议通知已于２０１２年７月１９日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于２０１２年７月２９日在股份公司上海行政中心召开。应出席会议董事９人，实际出席会议董事９人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

  一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司２０１２年半年度报告全文及摘要的议案》；

  《２０１２年半年度报告全文》于２０１２年７月３１日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１２年半年度报告摘要》于２０１２年７月３１日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公告编号：２０１２－０２４

  二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于聘任审计督察部负责人的议案》；

  鉴于张淮龙先生由于个人原因辞去公司审计督察部负责人职务，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任张远辉女士为公司审计督察部负责人，任期至２０１３年５月９日止。

  张远辉女士简历如下：

  张远辉： １９６６年９月出生，女，大专学历，会计师职称，中国国籍，无永久境外居留权。１９９８年１月－２０１２年６月宁波邦得斯化纤有限公司财务经理。２０１２年７月加入宁波天邦股份有限公司。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

  经公司董事长吴天星先生提名，董事会同意聘任戴鼎先生为公司证券事务代表，任期至２０１３年５月９日止。

  戴鼎先生简历如下：

  戴 鼎：１９８５年３月出生，男，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾就职于宁波先锋新材料股份有限公司证券部。２０１１年７月加入宁波天邦股份有限公司。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  戴鼎先生已于２０１１年７月取得深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，符合证券事务代表任职资格。

  特此公告。

  宁波天邦股份有限公司董事会

  ２０１２年７月３１日