证券时报多媒体数字报

  证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2012-031

  北京荣之联科技股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京荣之联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2012年7月30日收到独立董事甘亮先生的书面辞职申请，甘亮先生因个人工作原因辞去公司独立董事职务及公司董事会专门委员会相关职务,辞职后不再担任公司任何职务。

  根据《公司章程》及有关规定，独立董事甘亮先生辞职将导致公司独立董事人数不符合"上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事"的规定，因此在改选出的独立董事就任前，甘亮先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行独立董事职务。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，提交公司股东大会选举。

  甘亮先生担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽职，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对甘亮先生担任独立董事职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  北京荣之联科技股份有限公司董事会

  二○一二年七月三十一日

  证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2012-032

  北京荣之联科技股份有限公司

  第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 召开情况

  北京荣之联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议通知于2012年7月19日以电子邮件及电话通知的方式发出。并于2012年7月30日在北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦11层公司第三会议室以现场和通讯表决同时进行的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。监事会成员列席了本次会议。

  二、 审议情况

  经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

  （一）审议通过《2012年半年度报告》及其摘要

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  公司《2012年半年度报告》全文详见2012年7月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；摘要全文详见2012年7月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

  为进一步提高决策效率，明确决策职责，避免因决策流程的漫长而导致公司错失市场良机；同时，为进一步规范分红行为，推动建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，公司根据深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（深证上[2010]243号）、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101号）等规范性文件的要求，结合自身实际情况，公司对《北京荣之联科技股份有限公司章程》中有关对外投资及利润分配的内容进行了修订。本项议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  修订后的《公司章程》全文详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》；修订的具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程修订内容》。

  （三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  具体内容请查阅2012年7月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《董事会议事规则》。

  （四）审议通过《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  具体内容请查阅2012年7月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《投融资管理制度》。

  （五）审议通过《关于设立合肥、长沙分公司的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  根据公司业务发展需要，更好地服务当地客户，决定分别在合肥、长沙设立分公司，并授权管理层办理相关的注册登记手续。

  三、 备查文件

  1、公司第二届董事会第十次会议决议；

  2、独立董事对关联方资金往来对外担保事项发表的独立意见。

  特此公告！

  北京荣之联科技股份有限公司

  董事会

  二○一二年七月三十一日