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证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2012-029 广东万家乐股份有限公司 |
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:本次股东大会没有出现新增、变更、否决议案情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间:2012年7月30日上午
召开的地点:公司会议室
召开的方式:现场投票
召集人:公司董事会
主持人:董事长李智
会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席会议的股东及股东授权委托代表人3人,代表股份279,667,652股,占公司有表决权股份总数的40.48%。
二、议案审议情况
1、议案的表决方式:采用逐项投票表决方式。
2、每项议案的表决结果
(1)《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况:同意279,667,652股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
表决结果:该项议案已获本次股东大会以特别决议(即占出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上票数)表决通过。修改后的《公司章程》登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(2)《广东万家乐股份有限公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》
表决情况:同意279,667,652股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
表决结果:该项议案已获本次股东大会表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:广东国鼎律师事务所
2、见证律师:华青春
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,作出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、广东万家乐股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议
2、广东国鼎律师事务所关于广东万家乐股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
广东万家乐股份有限公司
董事会
二0一二年七月三十日
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