证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６２３ 证券简称：吉林敖东 公告编号：２０１２－０２９

吉林敖东药业集团股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知以书面方式于２０１２年７月２７日发出。

２、会议于２０１２年７月３０日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。

３、公司董事７名，实际参加会议表决董事７名，以通讯方式参加会议的董事有：毕焱女士、李明先生、高真茹女士。

４、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高管人员列席本次董事会会议。

５、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

１、会议审议议案表决情况

（１）审议关于修改《公司章程》的议案。

根据中国证券监督管理委员会吉林证监局（以下简称“吉林证监局”）于 ２０１２ 年 ７ 月 １０ 日下发的《关于进一步加强现金分红工作完善现金分红政策的通知》（吉证监发〔２０１２〕１５９ 号）要求并结合公司实际情况，对公司章程部分条款及利润分配政策遵循的原则、程序和制定等修改如下：

审议结果：通过。同意７票，反对０票，弃权０票。

（２）审议关于修改《董事会议事规则》的议案。

将第二十八条 董事长行使下列职权：

…

（十二）董事会授予的其他职权。

修改为：第二十八条 董事长行使下列职权：

…

（十二）为保证公司经营决策的顺畅，董事会授权董事长在董事会闭会期间召开董事长办公会行使董事会部分职权。董事长办公会由公司董事（不含独立董事）与高级管理人员组成，会议遵循集体决策的原则。

董事长办公会审批权限：批准和签署金额１０，０００万元以下的对外投资、收购出售资产、资产抵押、融资、担保、委托理财等事项。

（十三）董事会授予的其他职权。

审议结果：通过。同意７票，反对０票，弃权０票。

（３）审议关于修改《证券投资管理制度》的议案。

该制度已于２０１２年７月３１日刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

审议结果：通过。同意７票，反对０票，弃权０票。

（４）审议《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》。

审议结果：通过。同意７票，反对０票，弃权０票。

２、独立董事意见

独立董事意见详见同日公告的《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事关于修改＜公司章程＞相关事项的独立意见立意见》。

三、备查文件

１、公司第七届董事会第十次会议决议。

２、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

二○一二年七月三十日

证券代码：０００６２３ 证券简称：吉林敖东 公告编号：２０１２－０３０

吉林敖东药业集团股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第八次会议于２０１２年７月３０日在公司二楼会议室召开，公司监事５名，实际参加会议监事５名，会议由监事长李利平先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事认真讨论，以签字表决方式通过如下议案：

一、审议关于修改《公司章程》的议案。

表决结果：通过，同意５票，反对０票，弃权０票。

二、审议《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：通过，同意５票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司监事会

二○一二年七月三十日

证券代码：０００６２３    证券简称：吉林敖东    公告编号：２０１２－０３１  

吉林敖东药业集团股份有限公司

关于召开２０１２年第二次临时股东大会

的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十次会议审议通过了关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）的决议。

１、召开时间： ２０１２年８月１５日（星期三）上午９：３０

２、召开地点： 公司二楼会议室

３、召 集 人： 公司董事会

４、会议方式： 本次股东大会采取现场投票方式

５、会议出席对象：

（１）凡２０１２年８月１０日（星期五）１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有资格参加或委托代理人参加本次股东大会。

（２）公司董事、监事、高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、审议关于修改《公司章程》的议案。

２、审议关于修改《董事会议事规则》的议案。

以上议案具体内容详见公司于２０１２年７月３１日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的《公司第七届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：２０１２－０２９）。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：

１） 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

２）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用传真的方式登记。

２、登记时间：２０１２年８月１３日８：３０至１１：３０、１３：３０至１６：００

３、登记地点：公司董事会办公室

四、其它事项

１、本次股东大会会期半天，费用自理。

２、会议联系方式：

地 址：吉林省敦化市敖东大街２１５８号

邮政编码：１３３７００

联 系 人：王振宇

联系电话：０４３３－６２３８９７３

指定传真：０４３３－６２３８９７３

电子信箱：００００６２３＠ｊｌａｏｄ．ｃｏｍ

３、附：授权委托书

五、备查文件

１、提议召开本次股东大会的第七届董事会第十次会议决议；

２、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司

董事会

二〇一二年七月三十日

附：授权委托书

兹委托     先生（女士）代表我单位（个人）出席吉林敖东药业集团股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。

股东姓名或名称：  

股东账号：

持 股 数： 

股东或法定代表人签名：      

受托人签名：          

身份证号码：

委托日期：２０１２年  月  日

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”； 如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。