证券时报多媒体数字报

  证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2012-042

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  第三届董事会第十二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第十二次临时会议于二〇一二年七月二十五日以书面和电话形式发出会议通知，并于二〇一二年七月三十日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

  一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意提交公司2012年第一次临时股东大会议审议；

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》以及相关法律法规，为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者合法权益，提升公司规范运作水平，拟修改公司章程，具体内容请见《公司章程修订对照表》。

  《公司章程修订对照表》和修改后的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

  二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于提议召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》；

  决议于2012年8月15日召开公司2012年第一次临时股东大会。会议通知请参见公司2012-043号公告。

  三、会议以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于撤销杭州办事处的议案》；

  公司杭州地区业务现在均由杭州分公司开展，公司杭州办事处无独立购销行为，已无存在必要性，为精简机构，决议撤销公司杭州办事处。

  特此公告。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  董事会

  二〇一二年七月三十日

  证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2012-043

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于

  召开2012年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第三届董事会第十二次临时会议于二〇一二年七月三十日召开，会议决议于二〇一二年八月十五日召开公司2012年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况：

  1、会议时间：2012年8月15日（星期三）上午9点

  2、会议地点：公司设计研究中心大楼六楼会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议召开方式：现场召开

  5、会议期限：半天

  6、股权登记日：2012年8月8日

  二、会议议题：

  1、审议《关于修改公司章程的议案》。

  三、出席会议对象：

  1、截至2012年8月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；

  2、本公司董事、监事和高级管理人员；

  3、本公司聘请的律师。

  四、出席会议登记办法：

  1、登记时间：2012年8月9日

  上午9:00-11:30，下午13:30-17:00

  2、登记地点：苏州市西环路888号

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券事务部

  3、登记办法：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年8月9日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  五、其他事项：

  会议联系人：戴轶钧、龙瑞

  联系电话：0512-68660622

  传 真：0512-68660622

  地 址：苏州市西环路888号

  邮 编：215004

  参会人员的食宿及交通费用自理。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  董事会

  二〇一二年七月三十日

  附：授权委托书格式：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2012年8月15日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  1、审议《关于修改公司章程的议案》。

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  委托人签名（盖章）： 身份证号码：

  持股数量： 股东账号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期：

  注：1、请在上述选项中打"√"；

  2、每项均为单选，多选无效；

  3、授权委托书复印有效。