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本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次（临时）会议于２０１２年７月３０日召开。会议决议于２０１２年８月１５日召开２０１２年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）现场会议召开时间：２０１２年８月１５日（星期三），９：００

（三）股权登记日：２０１２年８月８日

（四）现场会议召开地点：上海市闵行区都会路１５０９号公司３０５会议室

（五）召开方式：现场投票的方式

（六）参加股东大会的方式：公司股东现场投票的表决方式

（七）参加对象：

１、公司董事、监事及高级管理人员

２、截至２０１２年８月８日（星期三）深圳证券交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）

３、公司聘请的律师

二、会议审议事项

１、《关于修订公司章程的议案》

２、《关于对外投资管理制度的议案》

３、《关于对外担保制度的议案》

４、《关于重大投资决策管理制度的议案》

三、参与现场会议的股东的登记方法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

（五）登记时间：２０１２年８月９日（星期四，上午１０：００至１１：３０，下午１４：３０至１６：３０）；

（六）登记地点：上海维一软件有限公司，上海市东诸安浜路１６５弄２９号４楼，联系电话：０２１－５２３８３３０５ 传真：０２１－５２３８３３０５

（交通：地铁 ２ 号线江苏路站 ３号出口；公交０１路、６２路、５６２路、９２３路、４４路、２０路、８２５路、１３８路、７１路、９２５路。）

四、其它事项：

（一）会议联系人：熊芳君、王艳

电话：０２１－６４９０９６９９

传真：０２１－６４９０９３６９

地址：上海市闵行区都会路１５０９号

邮编：２０１１０８

（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此通知

上海东富龙科技股份有限公司

董事会

２０１２年７月３１日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席上海东富龙科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代表行使表决权。

委托人姓名／名称： 委托人身份证号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

一、表决指示

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ） 否（ ）

本委托书有效期限：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期： 年 月 日

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单位的加盖单位公章），如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

注：１、股东请在选项中打√； ２、每项均为单选，多选无效。