证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２３１０ 股票简称：东方园林 编号：２０１２－０３８

  北京东方园林股份有限公司

  第四届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于２０１２年７月１９日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于２０１２年７月３０日在北京市朝阳区北苑家园绣菊园７号楼五层会议室召开。会议应参会董事１１人，实际参会董事１１人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由公司董事长何巧女主持，审议通过了以下事项：

  一、审议通过《北京东方园林股份有限公司２０１２年半年度报告》及其摘要；

  《北京东方园林股份有限公司２０１２年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《北京东方园林股份有限公司２０１２年半年度报告》摘要刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：表决票１１票，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票

  二、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》；

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）以及北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发［２０１２］１０１号）等文件的指示精神，结合公司实际，拟对公司章程中利润分配部分进行修改，具体内容详见附件《公司章程修改对照表》。

  本议案需提交股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

  表决结果：表决票１１票，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票

  三、审议通过《关于在湖北省襄阳市设立分公司的议案》。

  ２０１２年５月７日，公司与襄阳市人民政府签署了《襄阳市景观系统建设合作框架协议》，协议金额约为人民币３１．２１３４亿元（含景观设计费）。为便于该项目的开展和日常管理，拟在湖北省襄阳市设立分公司。

  表决结果：表决票１１票，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票

  特此公告。

  北京东方园林股份有限公司董事会

  ２０１２年７月３０日

  附件：

  公司章程修改对照表

  ■

  证券代码：００２３１０ 证券简称：东方园林 公告编号：２０１２－０３９

  北京东方园林股份有限公司

  第四届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于２０１２年７月１９日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于２０１２年７月３０日在北京市朝阳区北苑家园绣菊园７号楼公司会议室召开。会议应到监事３人，实到监事３人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由公司监事会主席赵冬先生主持，经与会监事认真审议并表决，通过了以下决议：

  一、 审议通过《北京东方园林股份有限公司２０１２年半年度报告》及其摘要；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核《北京东方园林股份有限公司２０１２年半年度报告》及摘要的程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《北京东方园林股份有限公司２０１２年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《北京东方园林股份有限公司２０１２年半年度报告》摘要刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

  本议案需提交股东大会审议。

  二、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》。

  经审核，监事会认为公司对《公司章程》有关条款的修改，符合相关法律法规的规定。新修订的利润分配政策和决策程序有利于增加公司现金分红的透明度，强化公司回报股东的意识，更好地保护了股东特别是中小股东的利益，实现对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。我们同意对公司章程中对利润分配政策进行修改。

  此议案需提交股东大会审议。

  表决结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

  特此公告。

  北京东方园林股份有限公司监事会

  ２０１２年７月３０日