证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２１１４ 证券简称：*ＳＴ锌电 公告编号：２０１２－３３

  云南罗平锌电股份有限公司

  第四届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于２０１２年７月１９日以传真、电子邮件等方式发出通知，并通过电话确认。会议于２０１２年７月２９日上午９：００在公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议董事为９名，董事孙浩然先生和独立董事杨海峰先生因公出差在外，分别授权委托董事长许克昌先生和独立董事朱德良先生代为表决，实际出席本次会议的董事为７人（包括２名独立董事），公司监事、高级管理人员和法律顾问列席了本次会议。会议由董事长许克昌先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议如下议案：

  一、关于《公司２０１２年半年度报告及其摘要》的议案

  具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  经书面记名表决，该议案以９票赞成，０票反对，０票弃权获得通过。

  二、关于《公司向实际控制人罗平县财政局暂借１０００万元资金》的议案

  由于公司２０１２年上半年发生大幅经营亏损，导致公司流动资金运作紧张，为缓解公司生产经营和资金运转困难，保证公司生产经营的稳定持续运行，经罗平县人民政府向曲靖市人民政府请示批准同意，公司向罗平县财政局暂借１０００万元预算外不计息资金，借款使用期限未定，用于补充流动资金。

  具体内容详见２０１２年７月３１日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告编号为“２０１２－３６”的《关于向实际控制人罗平县财政局暂借款关联交易的公告》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．２．１条第（二）款的规定，在关联交易对方罗平县财政局所属罗平县锌电公司任职的公司董事许克昌先生（党委委员）、杨建兴先生（党委委员）、陈柱生先生（总经理）、喻永贤先生（党委委员）在表决时回避了对该项议案的表决。

  经书面记名表决，５票赞成，４名关联董事回避表决，０票反对，０票弃权获得通过。

  三、关于《公司计提资产减值准备》的议案

  为真实反映公司截止２０１２年６月３０日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》（证监公司字［１９９９］１３８号）及《企业会计准则》的规定，经过对公司存货情况进行仔细核查和认真分析，对２０１２年６月３０日合并会计报表范围内存货资产计提减值准备３７，８８７，４５０．２５元。该存货跌价准备的计提使得公司２０１２年１－６月归属于上市公司所有者净利润减少３７，８８７，４５０．２５元，导致报告期末所有者权益减少３７，８８７，４５０．２５元。

  具体内容详见２０１２年７月３１日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告编号为“２０１２－３７”的《公司关于计提资产减值准备的公告》。

  经书面记名表决，该议案以９票赞成，０票反对，０票弃权获得通过。

  特此公告

  云南罗平锌电股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年７月３１日

  证券代码：００２１１４ 证券简称：*ＳＴ锌电 公告编号：２０１２－３４

  云南罗平锌电股份有限公司

  第四届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司“）第四届监事会２０１２年第十二次会议于２０１２年７月１９日以传真、电子邮件的方式通知，并经电话确认。会议于２０１２年７月２９日下午３：００在公司六楼会议室以现场方式召开，应参与表决的监事５人，实际参与表决的监事５人。会议由监事会主席李进先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议如下议案：

  一、关于《公司２０１２年半年度报告及其摘要》的议案

  与会监事认真阅读了董事会编制的《公司２０１２年半年度报告及其摘要》，并围绕报告中的相关内容进行了审核和分析。经全体监事认真审核，监事会认为：董事会编制的《公司２０１２年半年度报告及其摘要》真实的反映了公司的生产经营情况，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经记名表决，该议案以５票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  二、关于《公司向实际控制人罗平县财政局暂借１０００万元资金》的议案

  监事会认为：本次关联交易符合公司实际情况，目的是为了补充公司流动资金缺口，关联交易内容符合公司和全体股东的利益，所涉及关联交易不存在损害公司和股东利益的情形。董事会在审议关联交易议案时，表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易决策制度》和《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易表决的规定，关联董事回避了表决。

  经记名表决，该议案以５票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  三、关于《公司关于计提资产减值准备》的议案

  监事会认为：公司本期计提资产减值准备（仅指存货跌价准备）符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映了公司的资产价值和经营成果。董事会对该议案的决策程序合法。

  经记名表决，该议案以５票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  特此公告

  云南罗平锌电股份有限公司

  监 事 会

  ２０１２年７月３１日

  证券代码：００２１１４ 证券简称：*ＳＴ锌电 公告编号：２０１２－３６

  云南罗平锌电股份有限公司关于向实际控制人

  罗平县财政局暂借款关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、关联交易概述

  由于公司２０１２年上半年发生大幅经营亏损，导致公司流动资金运作紧张，为缓解公司生产经营和资金运转困难，保证公司生产经营的稳定持续运行，经罗平县人民政府向曲靖市人民政府请示批准同意，公司向罗平县财政局暂借１０００万元预算外不计息资金，借款使用期限未定，用于补充流动资金。

  本公司控股股东罗平县锌电公司为罗平县财政局所属的国有独资企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。

  本次交易有关议案已经公司２０１２年７月２９日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过，在对此议案进行表决时关联董事进行了回避，非关联董事进行了表决。

  全体独立董事对此次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

  二、关联方基本情况

  罗平县财政局属罗平县国有资产管理机构，为罗平县锌电公司所有人，罗平县锌电公司为本公司控股股东，持有本公司５３．６３％股权，其与上市公司控股子公司的关系构成《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第（一）款规定的关联关系情形。

  三、关联交易主要内容

  为补充流动资金需求，公司向实际控制人罗平县财政局暂借人民币１０００万元，罗平县财政局不收取借款利息，为不计息借款，借款期限未定，按暂借款进行了账务处理。

  四、关联交易目的及对上市公司的影响

  公司向实际控制人罗平县财政局暂借人民币１０００万元，用于补充公司流动资金需求。不存在损害上市公司及全体股东利益的行为，不计息也体现了实际控制人罗平县财政局对上市公司的支持，符合公司和全体股东的利益。

  五、独立董事事前认可及独立意见

  本公司独立董事尹晓冰先生、朱德良先生、杨海峰先生对本次关联交易事前进行了认真审核，同意将该事项提交董事会审议。

  本公司独立董事发表了独立意见，认为本次关联交易符合公司实际情况，目的是为了补充公司流动资金缺口，同时，不需支付暂借款利息也体现了实际控制人罗平县财政局对上市公司的支持，符合公司和全体股东的利益。关联董事采取了回避表决，是公平合理的。所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。

  六、备查文件

  １、公司第四届第三十二次董事会会议决议

  ２、独立董事对该事项发表的独立意见

  特此公告。

  云南罗平锌电股份有限公司董事会

  ２０１２年７月３１日

  证券代码：００２１１４ 证券简称：*ＳＴ锌电 公告编号：２０１２－３７

  云南罗平锌电股份有限公司

  关于计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年７月２９日召开的第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。现根据《中小企业板信息披露业务备忘录第１０号：计提资产减值准备》的规定，将具体情况公告如下：

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  为真实反映公司截止２０１２年６月３０日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》（证监公司字［１９９９］１３８号）及《企业会计准则》的规定，经过对公司存货情况进行仔细核查和认真分析，对２０１２年６月３０日合并会计报表范围内存货资产计提减值准备３７，８８７，４５０．２５元。该存货跌价准备的计提使得公司２０１２年１－６月归属于上市公司所有者净利润减少３７，８８７，４５０．２５元，导致报告期末所有者权益减少３７，８８７，４５０．２５元。

  二、本次计提资产减值准备的方法、原因和具体情况

  存货跌价准备的计提方法：报告期末，公司在对存货盘存的基础上，对存货时效或销售价格低于成本等原因，预计成本不能收回的部分提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额来确定。具体详细情况如下表所示：

  ■

  注：①锌锭可变现净值的确定依据为２０１２年６月份上海有色金属交易网６月份的均价（１４，６００元／吨）；

  ②超细锌粉可变现净值的确定依据为公司２０１２年６月实际销售价格即１７，４００．００元／吨（含税）；

  ③在产品锌片、系统溶液及原材料中的焙砂矿，以加工成锌锭的估计销售价减去至完工时估计将要发生的成本、销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

  三、审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

  审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备（仅指存货跌价准备）遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止２０１２年６月３０日公司财务状况、资产价值及经营成果。

  四、监事会关于计提资产减值准备的说明

  公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备（仅指存货跌价准备）符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。董事会就该议案的决策程序合法。我们同意本次《关于公司计提资产减值准备的议案》。

  特此公告

  云南罗平锌股份有限公司董事会

  ２０１２年７月３１日