证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２０６３ 证券简称：远光软件 公告编号：２０１２－０３１

  远光软件股份有限公司

  关于调整股票期权激励计划的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１２年７月３０日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予激励对象的议案》，具体情况如下：

  一、 对股权激励对象进行调整的情况

  作为公司股票期权激励计划的激励对象，余敏、李娅因个人原因辞职，根据公司股票期权激励计划，公司将取消余敏获授未行权的２３，３８４份股票期权、李娅获授未行权的５０，６４４份股票期权，并予以注销。

  根据公司２００９年第二次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。

  本次调整涉及的股票激励对象及授予股票期权数量情况如下：

  ■

  二、独立董事发表的意见

  独立董事认为鉴于激励对象已辞职，不再符合公司股票期权激励计划的授予条件，同意公司董事会对激励对象名单进行调整。

  调整后的公司股票期权计划所确定的授予股票期权激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。

  三、监事会的情况说明

  经审查，监事会认为本次调整是依据《股票期权激励计划（修订稿）》进行的，调整后的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合证监会下发的《上市公司股权激励管理办法》（试行）及《股权激励有关事项备忘录》等规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

  四、律师意见

  上海精诚申衡律师事务所律师认为，本次调整股票期权激励计划对象符合法律、法规、规范性文件及《股票期权激励计划》的规定。

  特此公告。

  远光软件股份有限公司董事会

  ２０１２年７月３０日

  股票代码：００２０６３ 证券简称：远光软件 公告编号：２０１２－０２９

  远光软件股份有限公司

  第四届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年７月２５日发出了关于召开第四届董事会第二十次会议的通知。会议于２０１１年７月３０日上午在公司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事８名，实际出席董事８名（公司董事姜洪源先生、林国华先生、独立董事陈冲先生、温烨女士、卫建国先生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

  本次会议经表决，审议通过了如下事项：

  一、审议通过了《２０１２年半年度报告》全文及摘要

  同意票８票，反对票０票，弃权票０票

  《２０１２年半年度报告摘要》（２０１２－０３０）内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并刊登在２０１２年７月３１日《证券时报》、《中国证券报》；《２０１２年半年度报告全文》内容刊载于２０１２年７月３１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予激励对象的议案》

  同意票６票，反对票０票，弃权票０票

  说明：关联董事黄建元先生、黄笑华先生回避表决，由其他６名董事审议表决。

  作为公司股票期权激励计划的激励对象，余敏、李娅已辞职，根据公司股票期权激励计划，公司将取消余敏获授未行权的２３，３８４份股票期权、李娅获授未行权的５０，６４４份股票期权，并予以注销。

  详细见《关于调整股票期权激励计划的公告》，刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并刊登在２０１２年７月３１日《证券时报》、《中国证券报》。

  三、审议通过了《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》

  同意票８票，反对票０票，弃权票０票

  公司定于２０１２年８月１６日召开２０１２年第一次临时股东大会。《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并刊登在２０１２年７月３１日《证券时报》、《中国证券报》。

  特此公告。

  远光软件股份有限公司董事会

  ２０１２年７月３０日

  (下转D103版)