证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２３５３ 证券简称：杰瑞股份 公告编号：２０１２－０２９

  烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

  第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ２０１２年７月３０日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于２０１２年７月１９日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管人员，会议应到董事９人，实到董事９人，监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

  一、审议并通过《关于修改公司章程的议案》

  表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

  公司章程修改具体的内容附后（附：公司章程修改前后对比表）。修改后的公司章程全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），

  本议案尚需提前股东大会以特别决议审议通过。

  二、审议并通过《２０１２年半年度报告及摘要》

  表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

  公司的董事、高级管理人员保证公司２０１２年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

  ２０１２年半年度报告摘要刊登在２０１２年７月３１日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２０１２年半年度报告请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、审议并通过《关于增加日常经营借款和日常经营贸易融资授权额度的议案》

  表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

  ２０１２年３月１５日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于授权公司总经理王继丽和财务总监吕燕玲办理日常经营借款和日常经营贸易融资事宜的议案》：公司授权总经理王继丽和财务总监吕燕玲办理２０，０００万元（人民币）额度内的公司日常经营借款及以该借款单位的自有资产提供的担保手续；公司授权总经理王继丽及财务总监吕燕玲办理１０，０００万元（人民币）额度内的贸易融资及该贸易融资单位的自有资产提供的担保手续，对子公司提供担保仍需经公司董事会审议。具体包括：银行承兑汇票贴现业务、银行承兑汇票质押业务、远期结售汇业务、进口汇利达业务、进口信用证开证业务、押汇业务等。授权期限为：自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日至２０１３年３月１５日止。

  因公司业务发展较快，现决定将日常经营借款和日常经营贸易融资授权额度分别增加４０，０００万元、４０，０００万元，变更后的日常经营借款授权额度将增至６０，０００万元、日常经营贸易融资授权额度将增至５０，０００万元。授权期限顺延至２０１３年７月３０日，授权的其他事项不变。

  四、审议并通过《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》

  表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

  特此公告。

  烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

  ２０１２年７月３０日

  附：

  公司章程修改前后对比表

  ■

  证券代码：００２３５３ 证券简称：杰瑞股份 公告编号：２０１２－０３１

  烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

  关于召开２０１２年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据公司第二届董事会第十六次会议提案，公司定于２０１２年８月１６日召开２０１２年第二次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  １、股东大会届次：２０１２年第二次临时股东大会

  ２、会议召集人：公司董事会。

  ３．会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  ４、现场会议召开日期、时间：２０１２ 年８月１６日上午９：００开始，会期半天。

  ５、召开方式：现场投票表决。

  ６、股权登记日：２０１２年８月１３日。

  ７、出席对象：

  （１）截止２０１２年８月１３日下午３ 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。 （授权委托书式样附后）

  （２）本公司董事、监事及高管人员。

  （３）保荐机构、见证律师等相关人员。

  ８、会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街７号公司二楼会议室。

  二、会议审议事项

  １、 审议《关于修改公司章程的议案》

  三、会议登记事项

  （一） 登记方式

  １、预约登记

  拟出席本次股东大会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。

  ２、现场登记

  （１）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张Ａ４纸上】；

  （２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；

  （二）登记时间：２０１２年８月１４日、８月１５日（９：００—１１：００、１４：００—１６：００）。

  （三）登记地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街７号杰瑞集团北区二楼证券投资部。

  四、其他事项

  １、联系方式

  联系人：程永峰 蒋达光

  联系电话：０５３５－６７２３５３２

  联系传真：０５３５－６７２３１７１

  联系地址：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街７号公司证券投资部。

  邮编：２６４００３

  ２、 本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  特此公告。

  烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

  ２０１２年７月３０日

  附授权委托书式样：

  授权委托书

  本人作为杰瑞股份（００２３５３）的股东，兹授权 先生／女士（身份证号： ）代表本人出席烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司于２０１２年８月１６日召开的２０１２ 年第二次临时股东大会，在会议上代表本人持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

  股东证券帐户号码： 持股数量：

  ■

  注：委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

  委托人签字（盖章）：

  年 月 日