证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示

  ● 本次股东大会召开期间，无新增、变更和否决提案的情况；

  ● 本次股东大会召开的通知情况，公司已于2012年7月13日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2012年7月30日上午9:00；

  2、召开地点：子公司金飞祥二楼会议室（南通市通州区朝霞路298号）；

  3、召开方式：现场投票；

  4、召集人：本公司董事会；

  5、会议主持人：董事长王进飞先生；

  6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席的总体情况

  股东及股东授权代表2名，代表股13,930 万股，占公司有表决权总股份的69.30 %。

  2、公司部分董事、高级管理人员和全体监事出席了本次会议。

  3、公司聘请江苏尚韬律师事务所袁敏、周宁律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

  三、会议提案审议和表决情况

  1、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

  表决结果：其中同意票为 13,930万股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%；弃权票0股；反对票为0股。

  四、律师出具法律意见书情况：

  1、律师事务所：江苏尚韬律师事务所

  2、律师姓名： 袁敏、周宁

  3、结论性意见：本所律师认为，江苏金飞达服装股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、江苏金飞达服装股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2、江苏尚韬律师事务所《关于江苏金飞达服装股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  江苏金飞达服装股份有限公司董事会

  二○一二年七月三十日