证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９６７ 证券简称：上风高科 公告编号：临２０１２－０２２

浙江上风实业股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江上风实业股份有限公司于２０１２年７月２０日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第六届董事会第十二次会议的通知。会议于２０１２年７月３０日以现场会议与通讯会议相结合方式召开。本次会议应参与表决董事７人，实际参与表决董事７人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《修改公司〈章程〉的议案》；

本次议案需提交公司股东大会审议。

（公司章程修正案详见信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

二、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司未来三年（２０１２年－２０１４年）股东回报规划》；

本次议案需提交公司股东大会审议。

（公司未来三年股东回报规划详见信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

三、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》；

（《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮咨询网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司 董事会

二○一二年七月三十日

证券代码：０００９６７ 证券简称：上风高科 公告编号：临２０１２－０２３

浙江上风实业股份有限公司关于

召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于２０１２年７月３０日审议通过了《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》，有关事宜通知如下：

会议召集人：公司董事会

会议召开时间：２０１２年８月１５日上午１０：００－１２：００

会议地点：广东威奇电工材料有限公司会议室

会议召开方式：现场表决

股权登记日：２０１２年８月１０日

会议审议事项：

一、审议《修改公司〈章程〉的议案》；

说明：该议案需要特别决议通过。

二、审议《公司未来三年（２０１２年－２０１４年）股东回报规划》。

出席会议的对象：１、截止２０１２年８月１０日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

出席登记办法：

１、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

２、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

３、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（三）登记地点：浙江省上虞市上浦镇浙江上风实业股份有限公司

通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘工业园港前路北２７号 邮编：５２８３１１

传真号码：０７５７－２６３３０７８３

信函或传真请注明“上风高科股东大会”字样，并请致电０７５７－２６３３５２９１

查询。

（四）其他事项：

１、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理，本次大会不发礼品及补贴。

２、会议咨询：

联 系 人：王妃

联系电话：０７５７－２６３３５２９１

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司董事会

２０１２年７月２０日

浙江上风实业股份有限公司

二〇一二年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席浙江上风实业股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会并代表行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 股 委托人证券帐户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。