证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９２５ 证券简称：众合机电 公告编号：临２０１２—０２９

浙江众合机电股份有限公司

第五届董事会２０１２年第二次会议

（通讯方式）决议公告

浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会２０１２年第二次会议通知及相关资料于２０１２年７月２３日以电子邮件送达全体董、监事及高管人员，会议于２０１２年７月３０日以通讯方式召开，本次董事会应参与表决董事１１人，实际参与表决董事１１人。公司监事列席了本次会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

一、关于修改公司《章程》的议案

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）和浙江监管局下发的《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字［２０１２］１３８号）的文件精神，同意对公司《章程》中关于利润分配政策进行修订。

详见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公司《章程》修订情况对照表。

表决结果：同意票数１１票，反对票数０票，弃权票数０ 票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

二、关于召开 ２０１２ 年第二次临时股东大会的议案

同意定于２０１２年８月１５日（星期三）９：３０在杭州市西湖区杭大路１５号嘉华国际商务中心会议室（一）召开公司２０１２年第二次临时股东大会。

《浙江众合机电股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》详见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于召开 ２０１２ 年第二次临时股东大会的通知》（临２０１２—０３０）。

表决结果：同意票数１１票，反对票数０票，弃权票数０票。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司董事会

二〇一二年七月三十日

证券代码：０００９２５ 证券简称：众合机电 公告编号：临２０１２—０３０

浙江众合机电股份有限公司

关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和本公司《章程》的规定，经公司第五届董事会２０１２年第二次会议审议同意，定于２０１２年８月１５日（周三）上午０９：３０ 在杭州市西湖区杭大路１５号嘉华国际商务中心会议室（一）召开公司２０１２年第二次临时股东大会。

有关事宜具体通知如下：

一、召开会议基本情况

１、 召集人：浙江众合机电股份有限公司董事会

２、 会议召开的合法性、合规性情况：经公司第五届董事会２０１２年第二次会议审议通过，决定召开公司２０１２年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

３、 会议召开日期和时间：２０１２年８月１５日（周三）上午０９：３０

４、 会议召开方式：现场投票

５、 出席对象：

（１）截止２０１２年８月８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

（２）本公司董事、监事及高级管理人员；

（３）本公司聘请的见证律师。

６、会议地点：杭州市西湖区杭大路１５号嘉华国际商务中心会议室（一）

二、会议审议事项

（一）合法性和完备性情况

本次会议审议事项业经公司第五届董事会２０１２年第一次临时会议及第五届董事会２０１２年第二次会议审议通过，公司独立董事对相关事项发表了表示同意的专项意见，审议事项符合有关法律、法规和公司《章程》等的规定。

（二）议程

１、审议《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》；

２、审议《公司２０１２年度董事、监事的薪酬提案》；

３、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》。

（三）披露情况

议案（１）、（２）业经２０１２年５月１８日公司第五届董事会２０１２年第一次临时会议审议通过，详细情况见２０１２年５月１９日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《第五届董事会２０１２年第一次临时会议（通讯方式）决议公告》（临２０１２—０２７）；

议案（３）业经２０１２年７月３０日公司第五届董事会２０１２年第二次会议审议通过，详细情况见２０１２年７月３１日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《第五届董事会２０１２年第二次会议（通讯方式）决议公告》（临２０１２—０２９）。

三、现场股东大会会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（一）登记方式：现场、信函或传真方式。

（二）登记时间：２０１２年８月９日至公司２０１２年第二次临时股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前（不包括期间的非工作日）。

（三）登记地点：杭州市西湖区杭大路１号黄龙世纪广场Ｃ座５楼 邮编：３１０００７

（四）登记和表决时需提交文件的要求

１、法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

２、个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；

３、委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

四、其他事项

（一）会议联系方式

１、 公司地址：杭州市西湖区杭大路１号黄龙世纪广场Ｃ座５楼

２、 邮政编码：３１０００７

３、 电话：０５７１－８７９５９０２５，８７９５９０２６

４、 传真：０５７１－８７９５９０１６， ８７９５９０２６

５、 联系人：葛姜新，钟天鹏

（二）会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司

董 事 会

二０一二年七月三十日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本单位（个人）出席浙江众合机电股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代为行使表决。

委托人（签章）

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人（代理人）姓名： 受托人（代理人）身份证号码：

委托书有效期限：２０１２年８月 日——２０１２年８月 日

委托日期：２０１２年８月 日