证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５２６ 证券简称：山东矿机 公告编号：２０１２－０４４

山东矿机集团股份有限公司

关于增加２０１２年第二次临时股东大会

临时提案的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１２年７ 月２７日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网公告了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》，定于２０１２年８月１３日召开公司２０１２年第二次临时股东大会。

２０１２年７月２８日，公司董事会收到公司控股股东赵笃学先生（持股２３．９７％）提交的《关于提议增加公司２０１２年第二次临时股东大会临时提案的函》。来函称，提议在第二届董事会第二十六次会议审议通过的《关于＜公司章程＞中现金分红条款的修正案》的基础上增加章程修订案的内容，并提交了《关于＜公司章程＞中经营范围条款的修正案》， 在原基础上补充调整了以下内容：

《公司章程》中原第１５条为：经依法登记，公司的经营范围：煤矿机械、通用机械、圆环链条、五金索具、轻小型起重运输设备、建材机械、新型建材、水泥制品钢模生产、销售及维修；相关货物及技术进出口业务（国家法律法规禁止项目除外，需经许可经营的，须凭许可证生产经营）。

现修订为：经依法登记，公司的经营范围：煤矿机械、通用机械、圆环链条、五金索具、轻小型起重运输设备、建材机械、新型建材、水泥制品钢模生产、销售及维修；采矿生产、洗选、设备租赁及相关技术服务；相关货物及技术进出口业务（国家法律法规禁止项目除外，需经许可经营的，须凭许可证生产经营）。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

２０１２年７月３０日

证券代码：００２５２６ 证券简称：山东矿机 公告编号：２０１２－０４５

山东矿机集团股份有限公司

关于召开 ２０１２ 年第二次临时股东

大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１２年７ 月２７日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网公告了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》，定于２０１２年８月１３日召开公司２０１２年第二次临时股东大会。２０１２年７月２８日，公司董事会收到公司控股股东赵笃学先生（持股２３．９７％）提交的《关于提议增加公司２０１２年第二次临时股东大会临时提案的函》。来函称，提议在第二届董事会第二十六次会议审议通过的《关于＜公司章程＞中现金分红条款的修正案》的基础上增加章程修订案的内容，并提交了《关于＜公司章程＞中经营范围条款的修正案》。

董事会认为，作为持有公司３％以上股份的股东，赵笃学先生具有提出临时提案的资格，提案程序和内容符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，同意《关于<公司章程>中经营范围条款的修正案》提交公司2012年８月１３日召开的２０１２ 年第二次临时股东大会审议。

现将会议的有关事项公告如下：

一、会议时间：２０１２年８月１３日上午９：００ （星期一 ）

二、会议地点：公司办公楼六楼会议室

三、股权登记日：２０１２年８月７日（星期二）

四、会议召开方式：以现场投票方式召开

五、会议召开合法合规性： 本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司《章程》等制度的规定。

六、会议召集人：公司董事会

七、会议审议事项：

１、审议《关于＜公司章程＞中现金分红条款的修正案》；

２、审议《关于＜公司章程＞中经营范围条款的修正案》；

３、审议《公司关于拟发行短期融资券的议案》。

八：参加会议人员：

１、在股权登记日持有公司股份的股东，本次股东大会的股权登记日为２０１２年８月７日（星期二），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、公司董事、监事、高级管理人员。

３、公司聘请的律师和其他相关人员。

九、登记方法：

１、登记时间：２０１２年８月９日（星期四）８：３０－１１：００，１４：３０－１７：００。采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。

２、登记地点：山东省昌乐县矿机工业园 山东矿机集团股份有限公司证券管理部

３、登记方式：个人股东持本人身份证及股东账户卡；法人股东代理人需持加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证；股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

十、其他事项：

１、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天；

２、会议联系人及方式：

地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园

邮编：２６２４００

联系电话：０５３６－６２９５５３９

传真：０５３６－６２９５５３９

联系人：张丽丽 陈玉洁

十一、备查文件：

１、山东矿机集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

２０１２年７月 ３０日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１２年８月１３日召开的山东矿机集团股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：

注：１、请在上述选项中打“√”； ２、每项均为单选，多选无效；３、授权委托书复印有效。