证券时报多媒体数字报

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会未出现否决议案的情况

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2012年7月29日上午10：00

  2、会议地点：北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际A座15B05室

  3、召集人：公司董事会

  4、召开方式：现场投票

  5、主持人：董事长林立新先生

  6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席的总体情况：股东及股东代理人3人，代表股数208,630,916股，占上市公司有表决权总股数的29.54％。

  2、社会公共股股东出席情况：社会公共股股东及股东代理人2人，代表股数306,116股，占上市公司有表决权总股数的0.04％。

  3、外资股股东出席情况：外资股股东及股东代理人2人，代表股数306,116股，占上市公司有表决权总股数的0.04％。

  四、提案审议和表决情况

  （一）、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

  总的表决情况：同意208,630,916股，占出席会议所有股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。

  社会公共股股东的表决情况：同意306,116股，占出席会议社会公共股股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。

  外资股股东表决情况：同意306,116股，占出席会议外资股股股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。

  审议后章程全文详见同日巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）公告。

  （二）、审议关于聘任公司董事的议案。

  该议案采用累计投票制，会议通过选举王栋先生、陈维焕先生、李卫民先生为公司董事，任期同公司第五届董事会。表决结果如下：

  1、选举王栋先生为第五届董事会董事

  总的表决情况：同意208,630,916股，占出席会议有表决权股份的100%。0

  股反对，0股弃权。

  社会公共股股东的表决情况：同意306,116股，占出席会议社会公共股股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。

  外资股股东表决情况：同意306,116股，占出席会议外资股股股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。

  2、选举陈维焕先生为第五届董事会董事

  总的表决情况：同意208,630,916股，占出席会议有表决权股份的100%。0

  股反对，0股弃权。

  社会公共股股东的表决情况：同意306,116股，占出席会议社会公共股股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。

  外资股股东表决情况：同意306,116股，占出席会议外资股股股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。

  3、选举李卫民先生为第五届董事会董事

  总的表决情况：同意208,630,916股，占出席会议有表决权股份的100%。0

  股反对，0股弃权。

  社会公共股股东的表决情况：同意306,116股，占出席会议社会公共股股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。

  外资股股东表决情况：同意306,116股，占出席会议外资股股股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。

  （二）、审议关于聘任公司独立董事的议案。

  该议案采用累计投票制，会议通过选举张志勇先生、郭蕙宾先生为公司独立董事，任期同公司第五届董事会。表决结果如下：

  1、选举张志勇先生为第五届董事会独立董事

  总的表决情况：同意208,630,916股，占出席会议有表决权股份的100%。0

  股反对，0股弃权。

  社会公共股股东的表决情况：同意306,116股，占出席会议社会公共股股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。

  外资股股东表决情况：同意306,116股，占出席会议外资股股股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。

  2、选举郭蕙宾先生为第五届董事会独立董事

  总的表决情况：同意208,630,916股，占出席会议有表决权股份的100%。0

  股反对，0股弃权。

  社会公共股股东的表决情况：同意306,116股，占出席会议社会公共股股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。

  外资股股东表决情况：同意306,116股，占出席会议外资股股股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。

  五、见证律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京金诚同达律师事务所董寒冰、欧昌佳律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、承德大路股份有限公司第五届四次董事会决议。

  2、承德大路股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议。

  3、承德大路股份有限公司2012年第三次临时股东大会法律意见书

  特此公告

  承德大路股份有限公司

  董事会

  2012年7月29日