证券时报多媒体数字报

  股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2012-038

  四川高金食品股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  3、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

  一、会议召开情况

  1、召集人：四川高金食品股份有限公司董事会；

  2、表决方式：现场投票方式；

  3、会议召开时间： 2012年07月28日（星期六）上午9:30

  4、会议召开地点：四川省遂宁市滨江南路666号；

  5、会议主持人：金翔宇先生

  6、会议的通知：公司于2012年7月6日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》；

  7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人，代表有表决权股份13,786.6014万股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数66.08%。

  会议由公司董事长金翔宇先生主持，公司部分董事、监事和其他高级管理人员出席会议。四川英捷律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

  三、议案的审议及表决情况

  1、审议通过了关于《修订〈公司章程〉》的议案（特别决议）；

  表决结果：同意13,786.6014万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.00%；反对0万股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

  2、审议通过了关于《未来三年股东回报规划（2012－2014年）》的议案；

  表决结果：同意13,786.6014万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.00%；反对0万股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

  3、审议通过了关于《董事会换届暨提名董事候选人》的议案（累积投票）；

  选举金翔宇先生、高达明先生、汪志雷先生、邓江先生、赵勤女士、何富雄先生、陈伟先生、李定清先生、程源伟先生为第四届董事会董事，其中陈伟先生、程源伟先生、李定清先生为独立董事。第四届董事会任期自本次股东大会决议表决通过日起，任期三年。

  具体表决结果如下

  3.1：金翔宇先生

  同意13,786.6014万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.00%。

  3.2：高达明先生

  同意13,786.6014万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.00%。

  3.3：汪志雷先生

  同意13,786.6014万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.00%。

  3.4：邓江先生

  同意13,786.6014万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.00%。

  3.5：赵勤女士

  同意13,786.6014万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.00%。

  3.6：何富雄先生

  同意13,786.6014万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.00%。

  3.7：陈伟先生

  同意13,786.6014万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.00%。

  3.8：程源伟先生

  同意13,786.6014万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.00%。

  3.9：李定清先生

  同意13,786.6014万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.00%。

  第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（以上董事简历详见2012年7月6日的的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

  4、审议通过了关于《监事会换届暨提名董事候选人》的议案（累积投票）；

  选举谭峰先生、陈林女士为第四届监事会监事。第四届监事会任期自本次股东大会决议表决通过日起，任期三年。

  具体表决结果如下

  4.1：谭峰先生

  同意13,786.6014万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.00%。

  4.2：陈林女士

  同意13,786.6014万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.00%。

  第四届监事会中不存在董事、总经理或者其他高级管理人员兼任监事的情形。单一股东提名的监事未超过公司监事人数的1/2。(以上监事简历详见2012年7月6日的的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

  5、审议通过了关于《授权董事会办理工商变更登记》的议案；

  表决结果：同意13,786.6014万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.00%；反对0万股，占0.00%；弃权0股，占0.00%。

  四、律师出具的法律意见

  四川英捷律师事务所杨波、印娟律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  五、备查文件

  股东大会决议、四川英捷律师事务所法律意见书

  特此公告。

  四川高金食品股份有限公司

  二〇一二年七月三十一日

  股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2012-039

  四川高金食品股份有限公司

  董事会四届一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  四川高金食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会四届一次会议于2012年7月23日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于2012年7月28日在公司会议室以现场方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，监事和部分高级管理人员列席会议，会议由金翔宇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经审议，会议形成如下决议：

  1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

  选举金翔宇先生担任公司第四届董事会董事长，选举高达明先生担任公司第四届董事会副董事长，任期同公司第四届董事会。

  2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第四届董事会各专业委员会委员的议案》；

  战略和发展委员会：金翔宇（召集人）、高达明、汪志雷、陈伟、李定清

  审计委员会：李定清（召集人）、金翔宇、程源伟

  提名委员会：程源伟（召集人）、邓江、李定清

  薪酬与考核委员会：李定清（召集人）、汪志雷、程源伟

  以上各专业委员会任期同公司第四届董事会。

  3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

  聘任汪志雷先生为公司总经理，任期同公司第四届董事会。

  4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》；

  聘任邓江先生、赵勤女士、何富雄先生、李安东先生、颜怀彦先生为公司副总经理，聘任濮家富先生为公司财务总监，任期同公司第四届董事会。

  5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

  聘任颜怀彦先生为公司董事会秘书，任期同公司第四届董事会。

  董事会秘书通讯方式如下：

  办公电话：0825-2651999

  传 真：0825-2651999

  通讯地址：四川省遂宁市滨江南路666号

  电子邮箱：yangehao@sohu.com

  独立董事对第三、四、五项议案发表了独立意见：本次聘任的公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘职务的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况。不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同意四届董事会一次会议对有关高级管理人员的聘任事宜。

  6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

  聘任韩斌先生为公司证券事务代表，任期同公司第四届董事会。

  证券事务代表通讯方式如下：

  办公电话：0825-2651999

  传 真：0825-2651999

  通讯地址：四川省遂宁市滨江南路666号

  电子邮箱：benny_han@163.com

  7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司审计部部长的议案》；

  聘任成清女士为公司审计部部长，任期同公司第四届董事会。

  以上人员简历详见附件。

  8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为子公司四川高金房地产开发有限公司的子公司宜宾高金投资发展有限公司提供信用担保向宜宾县信用联社申请1400万元贷款的议案》.

  详情请见2012年7月31日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  四川高金食品股份有限公司董事会

  二〇一二年七月三十一日

  附件：

  1、金翔宇先生

  生于1969年4月，四川绵阳人，中共党员，硕士研究生。1988年－1996年，在绵阳市肉联厂工作，曾任营销公司副经理、肉类批发公司经理、肉联厂销售处副处长。1998年与高达明共同创立宜宾高金的前身宜宾市翠屏区高金食品有限公司，任总经理。1999年与高达明先生合作创立遂宁市高金食品有限公司，任董事长。2002年与高达明先生合作创立泸州市高金罐头食品有限公司，任董事长。2003年8月发起设立本公司，任董事长、总经理。金翔宇先生是四川省第十一届人大代表、四川省第十次党代会代表，四川省个体私营协会副会长、四川省民营企业协会副会长、中国质量检验协会副会长、中国肉类协会第三届理事、四川省猪肉出口商会会长、四川省畜牧业协会副会长、四川省出入境检疫检验协会副理事长。曾被评为"遂宁市优秀民营企业家"、"四川省优秀民营企业家"、"遂宁市第四批拔尖人才"、"四川省优秀创业企业家"、"四川省十大财经风云人物"、"四川省科技创新先进工作者"、"四川省中国特色社会主义事业优秀建设者"、"四川省劳动模范"等。

  金翔宇先生现持有公司63,076,012股股权，占公司总股本的30.23%，为公司实际控制人。2009年12月31日受到过深圳证券交易所通报批评处分。除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、高达明先生

  生于1960年11月，四川省富顺县人。1980年开始从事个体经营猪皮盐制加工；1991－1993年任富顺县大明鲜活食品厂厂长；1994－1995年任潼南县塘坝肉联厂厂长。1998年与金翔宇先生合作创立宜宾高金前身宜宾市翠屏区高金食品有限公司，任董事长；1999年与金翔宇先生合作创立遂宁市高金食品有限公司，任总经理；2002年与金翔宇先生合作创立泸州市高金罐头食品有限公司。2003年8发起设立本公司，目前任公司副董事长。

  高达明先生是宜宾市工商联常委、四川省工商联合会（商会）副会长、遂宁市政协委员、曾被评为"四川省优秀民营企业家"、"四川省优秀创业家"。

  高达明先生现持有公司63,076,012股股权，占公司总股本的30.23%，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。。

  3、汪志雷先生

  生于1968 年2月，安徽池州人，大学本科学历，工程师。自1990 年7月至2000年12月，历任安徽池州南方塑料制品有限公司办公室主任、供销公司经理、营销副总、董事长等职；2001年3月至2009年8月任山东金锣集团副总裁职务；2009年10月加盟本公司任常务副总经理，现任公司董事、总经理。

  汪志雷先生与本公司控股股东及实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  4、邓江先生

  生于1965年9月，重庆涪陵人，中共党员，金融学硕士。1987-1994年，先后在原四川涪陵地委宣传部、中国建设银行四川省绵阳市分行办公室工作；1994-2002年，在中国工商银行海南省洋浦分行工作，历任办公室主任、直辖公司经理、酒店总经理、海口办事处主任、信贷部经理、分行副行长； 2003年8月发起设立本公司。历任本公司董事、董事会秘书、副总经理。现任公司董事、副总经理。

  邓江先生现持有公司5,214,008股股权，占公司总股本的2.5%，2009年12月31日受到过深圳证券交易所通报批评处分。除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  5、赵勤女士

  生于1966年10月，四川绵阳人，食品科学与工程专业、工商管理硕士，高级工程师，公司核心技术人员。历任四川绵阳市肉联厂肉制品分厂生产技术副厂长、厂长；四川三旺伍田食品有限公司厂长；山东得利斯集团技术总监；德国万利士公司中国地区的技术支持和市场策划负责人。赵勤女士为四川省食品安全专家委员会专家，获科学技术进步一等奖、三八红旗手、市十大杰出女性，商务部《生猪屠宰企业资质等级认定》评审员、成都大学"国家卓越工程师教育培养计划"教学指导委员会委员。现任公司董事、副总经理。

  赵勤女士与本公司控股股东及实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  6、何富雄先生

  生于1967年3月，四川绵阳人，大专学历。1986年9月至2002年2月在四川盐亭县粮食局工作，任检验员、监事会主席；2000年3月至2003年8月在绵阳双汇工作，历任分厂厂长、收购部部长、销售处处长。2003年10月加盟本公司，现任公司董事、副总经理。

  何富雄先生与本公司控股股东及实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  7、李安东先生

  生于1961年5月，大专学历。1980年参加工作，1996年至1997年先后担任绵阳肉联厂技改办副主任、主任、设备基建处副处长等职；1997年至1999年任绵阳双汇食品有限公司设备基建处处长；1999年至2000年任绵阳双汇食品有限公司动力分厂厂长；2000年至2003年任绵阳双汇食品有限公司副总经理。现任公司副总经理。

  李安东先生与本公司控股股东及实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  8、濮家富先生

  生于1968年7月，汉族，本科学历，会计师。2003年至2007年8月任四川省绵阳药业集团财务处长；2007年9月至2012年6月任太极集团有限公司总会计师办公室主任。

  濮家富先生与本公司控股股东及实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  9、颜怀彦先生

  生于1964年9月，汉族，大专学历，咨询师。1986年至2007年7月在四川沱牌曲酒股份有限公司工作，历任财务部会计科科长，财务中心资金管理部、会计部副经理、经理，会计机构负责人。2007年8月加入四川天齐锂业股份有限公司，先后担任库管部经理、证券部经理、证券事务代表。2011年5月加入本公司，任副总经理、董事会秘书。

  颜怀彦先生与本公司控股股东及实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  10、韩斌先生

  生于1978年6月，汉族，大专学历，2009年7月至今在本公司证券部工作，任公司证券事务代表。韩斌先生与本公司控股股东及实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  11、成清女士

  生于1969年2月，四川遂宁人，大专学历。1992年7月至2001年1月在遂宁市服装工业公司工作，历任主办会计、财务科副科长；2001年2月至2004年1月在成都升阳中小学服装公司工作，任财务科长；2004年2月加入本公司后历任公司主办会计，四川高金进出口贸易有限公司财务科副科长，公司财务部部长助理，财务部部长、审计部部长。现任公司审计部部长。

  成清女士与本公司控股股东及实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2012-040

  四川高金食品股份有限公司

  监事会四届一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川高金食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会四届一次会议于2012年7月23日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于2012年7月28日在公司会议室召开，应出席会议监事3 名，实际出席会议监事3名，会议由谭峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  选举谭峰先生为公司第四届监事会主席，任期同公司第四届监事会。

  特此公告。

  四川高金食品股份有限公司监事会

  二〇一二年七月三十一日

  股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2012-041

  四川高金食品股份有限公司

  关于为子公司的子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  四川高金食品股份有限公司（下称"公司"）董事会四届一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了为子公司四川高金房地产开发有限公司（下称"高金房产"）的子公司宜宾高金投资发展有限公司（下称"高金投资"）提供信用担保向宜宾县信用联社申请1400万元贷款的议案。

  二、被担保人情况

  高金投资于2010年1月4日成立，注册资本17,200万元，法定代表人邓江，注册地宜宾市翠屏区岷江北路39号，高金房产持有其70%股权，本公司持有高金房产100％的股权。高金投资主要经营土地整理、房地产开发及经营、物业管理等。

  截止2011年12月31日，高金投资总资产41,670万元，总负债12,409万元，净资产29,261万元。2011年度高金投资营业收入0万元，利润总额16,082.88万元，净利润12,062.16万元。截止2012年3月31日，高金投资总资产40,849万元，总负债11,222万元，净资产29,627万元。2012年1季度高金投资营业收入0万元，利润总额513.75万元，净利润385.32万元。

  三、担保协议的内容

  1、保证方式：连带责任保证。

  2、保证范围：主合同项下全部债务。

  3、保证期间：合同生效至主合同项下债务履行期满之日后两年。

  4、保证责任：主合同项下债务到期，债务人未按时足额履行，本公司应在保证范围内立即承担保证责任。

  四、董事会意见

  1、本公司持有高金房产100％股权，高金房产持有高金投资70%的股权。为了支持高金投资的发展，公司本次为其提供连带责任担保向宜宾县信用联社申请贷款，符合公司经营发展需要。董事会认为高金投资有能力偿还本次贷款。

  2、四川怡安投资集团有限公司持有高金投资15%的股权，宜宾市忠谊投资有限公司持有高金投资15%的股权。四川怡安投资集团有限公司和宜宾市忠谊投资有限公司分别按持股比例向公司提供反担保，符合公平原则。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本次公告日，本公司及其控股子公司累计对外担保21,400万元（其中高金房产为购买"高金·凤琴岚湾" 按揭贷款客户个人住房按揭贷款提供阶段性连带责任担保18,000万元，公司为子公司兰州肉联厂有限责任公司提供连带责任担保2,000万元，以及本次公司为高金投资提供连带责任担保1,400万元）占公司最近一期经审计净资产的41.89%。本公司对控股子公司担保3,400万元，占公司最近一期经审计净资产的6.78%。截止本次公告日，公司无逾期担保的情形。

  六、备查文件目录

  第四届董事会第一次会议决议。

  特此公告。

  四川高金食品股份有限公司

  二〇一二年七月三十一日