证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南海药股份有限公司于２０１２年７月１９日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》。因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

１．会议时间：

现场会议召开时间：２０１２年８月３日（星期五） １４：００

网络投票时间：２０１２年８月２日－２０１２年８月３日

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年８月３日交易日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；

（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１２年８月２日１５：００—２０１２年８月３日１５：００期间的任意时间。

２．股权登记日：２０１２年７月２７日（星期五）

３．会议召开地点：海南省海口市明光海航大酒店二楼牡丹厅

４．会议召集人：公司第七届董事会

５．会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

６．会议出席对象

（１）截止２０１２年７月２７日１５：００收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

（２）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（３）公司聘请的律师；

（４）其他相关人员。

二、会议审议事项

１、《关于变更募集资金投资项目——年产３９０吨头孢中间体建设项目部分募集资金实施方式的议案》；

２、《关于变更募集资金投资项目——海南海药技术中心及产品研发建设项目实施主体的议案》；

３、审议《关于修改公司章程的议案》；

４、审议《关于未来三年（２０１２年－２０１４年）股东回报规划的议案》；

５、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；

６、审议《关于提名任荣波先生为董事候选人的议案》；

７、审议《关于更换会计师事务所的议案》。

上述议案内容详见本公司２０１２年７月１９日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

特别强调事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于未来三年（２０１２年－２０１４年）股东回报规划的议案》需要股东大会特别决议通过。

三、现场股东大会会议登记方法

１．个人股东须持本人身份证、股东账户卡及加盖营业部公章的持股凭证办理登记手续；委托代理人还须持有出席人身份证及授权委托书。

２．法人股东法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权证明书及本人身份证。

异地股东可采用信函或传真方式办理登记。

３．登记时间：２０１２年８月１日（星期三）上午８：３０～１２：００，下午１４：３０～１７：００，现场会议允许参加现场投票的股东在现场会议召开的当日进行登记。

４．登记地点：海南省海口市南海大道西６６号 海南海药股份有限公司董事会秘书处 。

四、采用互联网投票的身份认证与投票程序

１．按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理以证机构申请。

业务咨询电话：０７５５－８３２３９０１６、２５９１８４８５、２５９１８４８６，业务咨询电子邮件地址：ｃａｉ＠ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“证书服务”栏目。

２．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

五、网络投票的操作流程

１．投票流程

（１）投票代码

网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

（２）表决议案

１００元代表总议案，１．００元代表议案１；２．００元代表议案２，以此类推。如果选择１００对总议案进行表决，则包含对本次会议审议的所有议案的表决，可以不再对具体议案进行表决。

具体情况如下：

（３）表决意见

（４）投票举例

股权登记日持有“海南海药”Ａ股的投资者，对公司所有提案投票申报如下：

２．投票注意事项

（１）考虑到所需表决的议案多，若股票需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格１００．００元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

（２）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（３）对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中其项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其它事项

１．会议联系方式

联系地址：海南省海口市南海大道西６６号

海南海药股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：５７０３１１

联系人：张晖 、王小素、刘宇兴

电话：（０８９８）６８６５３５６８ 传真：（０８９８）６８６６０８８６

２．会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

３．股东登记表和授权委托书（附后）

特此公告。

海南海药股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一二年七月三十日

附件：

海南海药股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席２０１２年８月３日召开的海南海药股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：

委托人证券帐号： 受托人签名：

持股数： 股委托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效）