证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４８０ 证券简称：新筑股份 公告编号：２０１２－０３２

成都市新筑路桥机械股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年７月２７日以通讯表决形式召开了第四届董事会第十九次会议，会议通知已于２０１２年７月２０日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长黄志明先生召集，应参与表决董事８名，实际表决董事８名，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

１、审议通过《关于四川新筑通工汽车有限公司吸收合并四川通工专用汽车有限公司的议案》

公司全资子公司成都市新筑混凝土机械设备有限公司（以下简称“新筑混凝土”）于２０１１年８月通过西南联合产权交易所竞拍，成功收购四川雅安通工汽车厂（以下简称“通工厂”）整体产权及四川通工专用汽车有限公司（以下简称“通工公司”）７０％股权，竞买过程均按照相关规定及时进行公告披露（ 公告编号２０１１－０４３、２０１１－０４７和２０１１－０４８）。

通工厂已在雅安市工商行政管理局完成了工商注册登记，更名为四川新筑通工汽车有限公司（ 以下简称“新筑通工”），并已领取新的营业执照。

通工公司注册资本为２，０００万元，新筑混凝土持股７０％，新筑通工持股３０％。为方便管理，降低管理成本及控制风险，公司董事会同意由新筑通工收购新筑混凝土持有的通工公司７０％股权，股权收购完成后，由新筑通工对通工公司进行吸收合并，注销通工公司。详细内容见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于四川新筑通工汽车有限公司吸收合并四川通工专用汽车有限公司的公告》（公告编号：２０１２－０３３）。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

二Ｏ一二年七月三十日

证券代码：００２４８０ 证券简称：新筑股份 公告编号：２０１２－０３３

成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于四川新筑通工汽车有限公司吸收

合并四川通工专用汽车有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合并情况概述

１、成都市新筑混凝土机械设备有限公司（以下简称“新筑混凝土”）系成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）的全资子公司。其于２０１１年８月通过西南联合产权交易所成功收购雅安通工汽车厂（以下简称“通工厂”）整体产权及四川通工专用汽车有限公司（以下简称“通工公司”）７０％股权。

目前，通工厂整体改制为有限责任公司，改制后的公司名称为四川新筑通工汽车有限公司（以下简称“新筑通工”），注册资本为５０００万元，为新筑混凝土独资公司。

通工公司注册资本２０００万元，由新筑混凝土持股７０％，新筑通工持股３０％。为方便管理，降低管理成本及控制风险，新筑通工收购新筑混凝土持有的通工公司７０％股权，对通工公司进行吸收合并，注销通工公司。

２、 公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于四川新筑通工汽车有限公司吸收合并四川通工专用汽车有限公司的议案》，根据《公司章程》，此议案无需交公司股东大会审议。

３、本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、合并双方基本情况

合并方：四川新筑通工汽车有限公司

被合并方：四川通工专用汽车有限公司

１、基本信息如下：

２、财务数据：

截至２０１１年９月３０日，通工公司经审计总资产１２３９．７７万元，净资产１００６．２５万元；根据四川天平资产评估事务所出具的川天平报字（２０１２）第０１０５号《资产评估报告》，截至２０１１年９月３０日，通工厂（新筑通工改制前）总资产１３１５０．２６万元，净资产２７４４．３４万元。

三、吸收合并的方式、范围及相关安排

新筑通工通过吸收合并的方式合并通工公司的全部资产、负债和业务，合并基准日为：２０１２年７月３１日。合并完成后通工公司将被注销。通工公司的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产并入新筑通工；通工公司的负债及应当承担的其他义务和责任由新筑通工承继。

四、吸收合并的目的及对公司的影响

本次吸收合并有利于进一步优化公司资源配置、提高管理效率、降低管理成本，有利于公司市场推广等各项业务的开展，符合公司长远发展战略。

预计本次吸收合并不会对本公司当期损益产生实质性影响。本公司的股权结构、注册资本、实收资本不会发生变化。

五、备查文件

１．公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年七月三十日

证券代码：００２４８０ 证券简称：新筑股份 公告编号：２０１２－０３４

成都市新筑路桥机械股份有限公司

２０１２年半年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载２０１２年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２０１２年半年度主要财务数据和指标

单位：元

二、经营业绩和财务状况情况说明

１、经营业绩说明

报告期内，公司营业总收入２４，２７５．６８万元，较上年同期１３１，９６４．９６万元减少８１．６０％，主要系：一方面上年同期公司执行京沪高速铁路声屏障销售合同，声屏障销售收入大幅度增加所致；另一方面本期受国家对高铁行业宏观政策调整及紧缩货币政策等影响，高铁项目施工进度放缓，公司储备订单本期发货量较小，销售收入下降所致。营业利润－８，３１９．２７万元，较上年同期１５，０００．８５万元减少１５５．４６％；利润总额－８，１０５．８４万元，较上年同期１５，０２８．８５万元减少１５３．９４％；实现归属于上市公司股东的净利润－７，１５９．７３万元，较上年同期１２，３０２．６８万元减少１５８．２０％；主要系本期受国家对高铁行业宏观政策调整及紧缩货币政策等影响，高铁项目施工进度放缓，影响公司已签合同货物交付进度，销售规模大幅下降，本期经营亏损所致。基本每股收益－０．２６元，较上年同期０．４４元减少１５９．０９％；加权平均净资产收益率－３．７１％，较上年６．５２％减少１０．２３个百分点，主要系公司本期销售规模下降，营业亏损所致。

２、财务状况说明

报告期末，公司总资产３３８，４４７．８８万元，较报告期初３８６，２４５．６５万元减少１２．３７％；归属于上市公司股东的所有者权益１８５，６５８．２７万元，较报告期初１９８，４１８．００万元减少６．４３％；归属于上市公司股东的每股净资产６．６３元，较报告期初７．０９元减少６．４９％，主要系（１）根据２０１１年度股东会决议，公司本期实施２０１１年度权益分配方案，以股本２８，０００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利２元（含税），共计５６００万元，减少净资产所致；（２）本期公司受国家对高铁行业宏观政策调整及紧缩货币政策等影响，高铁项目开工放缓，公司储备订单本期发货量较小，销售收入下降，营业亏损所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

根据公司２０１２年４月２６日披露的２０１２年第一季度报告（编号：２０１２－０２１），预测２０１１年１－６月归属于上市公司股东的净利润为业绩亏损６４００万元－７４００万元，本次业绩快报与前次业绩预告不存在差异。

四、备查文件

１．经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

２．内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

二Ｏ一二年七月三十日