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证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2012—017 无锡百川化工股份有限公司 |
证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2012—017
无锡百川化工股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡百川化工股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2012年7月30日上午9时在公司会议室召开。会议通知已于2012年7月16日以书面、电子邮件方式通知了全体董事,应到董事7名,实到董事7名,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议审议并通过了以下议案:
一、《审议公司<2012年半年度报告及摘要>的议案》
具体内容详见2012年7月31日巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn/),《2012年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》和《上海证券报》
会议表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、《关于修订公司章程的议案》
章程修正案详见附件,修订后的章程详见2012年7月31日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
会议表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
三、《关于为全资子公司百川化工(如皋)有限公司提供贷款担保的议案》
同意为全资子公司百川化工(如皋)有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司南通分行申请的期限一年的四千万流动资金贷款提供担保,并授权董事长郑铁江先生办理签署担保合同等相关的法律文件。详细内容见2012年7月31日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)对外担保公告。
会议表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》
同意召开2012年第一次临时股东大会,,会议通知另行发出。
会议表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司董事会
2012年7月30日
附件:
无锡百川化工股份有限公司公司章程修正案
(2012年7月)
本次《公司章程》具体修订内容如下:
一、原“第七十九条”为“下列事项由股东大会以特别决议通过:
(一)公司增加或者减少注册资本;
(二)公司的分立、合并、解散和清算及变更公司组织形式;
(三)本章程的修改;
(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的(以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准,并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算);
(五)股权激励计划;(下转D110版)
本版导读:
无锡百川化工股份有限公司2012半年度报告摘要 | 2012-07-31 | |
无锡百川化工股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 | 2012-07-31 |