证券时报多媒体数字报

  (上接D86版)

  １．第六届董事会第七次会议决议。

  ２．独立董事事前认可本交易的书面文件及独立董事意见。

  ３．第六届监事会第六次会议决议。

  重庆建设摩托车股份有限公司董事会

  二○一二年七月三十一日

  证券代码：２０００５４ 证券简称：建摩Ｂ 公告编号：２０１２－０４２

  重庆建设摩托车股份有限公司关于

  ２０１２年度公司及控股子公司对外担保的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  为进一步保障公司资金链的安全，提高资金使用效率，公司拟为下属全资子公司提供连带责任担保以及公司控股子公司为公司和其他控股子公司提供连带责任和抵押担保，合计对外担保余额１４，８６６万元。

  此交易已提交２０１２年７月２６日公司第六届董事会第七次会议审议，以１１票同意、０票反对、０票弃权表决通过，独立董事发表同意意见。根据证监发［２００５］１２０号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》规定，此议案须提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  被担保人基本情况如下表，表中主要数据为２０１１年１２月３１日经审计的财务报表数据。

  单位：万元

  ■

  三、公司及控股子公司提供担保的主要内容

  单位：万元

  ■

  四、董事会意见

  重庆建设销售有限责任公司（为公司全资子公司）、重庆建设车用空调器有限责任公司（为公司全资子公司）及上海建设摩托车有限责任公司（为公司控股子公司）纳入公司报表合并范围。公司为全资子公司提供连带责任担保及公司合并范围内相互提供担保，是公司自身经营发展向金融机构融资的需要，上述担保事项的实施不会损害公司及公司股东的利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次公司为全资子公司提供担保及公司合并范围内相互提供担保金额合计１４，８６６万元，占公司最近一期经审计净资产的５１．５％。本次担保事项完成后，公司及子公司累计相互担保余额５５，３６６万元，占公司最近一期经审计合并净资产的１９２％。本公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担损失的情况。根据证监发［２００５］１２０号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》规定，此议案须提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  重庆建设摩托车股份有限公司董事会

  二○一二年七月三十一日

  证券代码：２０００５４ 证券简称：建摩Ｂ 公告编号：２０１２－０４３

  重庆建设摩托车股份有限公司

  关于变更公司高管的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  因工作变动，叶文华先生辞去公司副总经理职务，聘任虞文飚先生为公司副总经理。

  虞文飚先生简历：

  虞文飚，男，１９６６年１１月４日出生，大学文化，高级工程师职称。曾任建设机床厂１车间技术员，建设工业（集团）有限责任公司６１车间副主任、发展计划部副部长、驻京办公室主任、经营管理部副部长兼经济运营处处长、发展规划部副部长、发展规划部部长、合资合作管理部部长，重庆建设工业有限责任公司总经理助理、资本运营部部长，公司董事会秘书，株洲建设雅马哈摩托车有限公司副总经理、党委书记。现任公司副总经理。

  虞文飚先生与本公司及本公司控股股东存在关联关系，未持有本公司股份。其不存在有《公司法》第１４７条规定情形之一；不存在自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的情形；不存在最近三年受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评的情形。

  特此公告。

  重庆建设摩托车股份有限公司董事会

  二○一二年七月三十一日

  证券代码：２０００５４ 证券简称：建摩Ｂ 公告编号：２０１２－０４４

  重庆建设摩托车股份有限公司关于

  召开２０１２年度第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  １、 股东大会届次：２０１２年度第一次临时股东大会

  ２、 股东大会的召集人：重庆建设摩托车股份有限公司董事会

  本次年度股东大会由公司第六届董事会第七次会议决定召开。

  ３、 本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

  ４、 会议召开日期和时间：

  现场会议召开时间：２０１２年８月３０日上午９：３０时；

  ５、 会议召开方式：现场表决

  ６、 出席对象：

  ⑴ 截至２０１２年８月２３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  ⑵ 本公司的董事、监事及高级管理人员。

  ⑶ 本公司聘请的律师。

  ７、 会议地点：公司１０２楼一会议室

  公司地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道１号

  二、会议审议事项

  议案一：关于２０１２年度新增日常关联交易的议案。（关联股东需回避表决）

  议案二：关于２０１２年度公司及控股子公司对外担保的议案。

  议案三：关于修改《公司章程》的议案。（需由股东大会以特别决议通过）

  议案四：关于聘请内部控制审计机构的议案。

  上述４项议案内容详见２０１２年７月３１日《证券时报》、《香港商报》及ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ公司公告。

  三、会议登记方法

  １、 登记方式：

  法人股东持单位介绍信、法人代表授权委托书、股权证明和代理人身份证办理登记手续；社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具有效持股证明办理登记手续。代理人出席会议必须持有授权委托书（样式附后）。异地股东可以用信函或传真方式登记。

  ２、 登记时间：２０１２年８月２８日（上午９：００－１２：００下午１：３０－５：００）；

  ３、 登记地点：公司董事会秘书办公室

  重庆市巴南区花溪工业园区建设大道１号 邮政编码：４０００５４

  四、其他事项

  １ 、会议联系方式：

  联系人：滕峰

  联系电话／传真：（０２３）６６２９５３３３

  ２、会议费用：本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费自理。

  六、授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆建设摩托车股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东帐号：

  代理人姓名： 代理人身份证号码：

  委托权限： 委托日期：

  本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  注：

  １． 本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意见进行投票表决。

  ２． 委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

  ３． 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

  委托人： （签名）

  年 月 日

  证券代码：２０００５４ 证券简称：建摩Ｂ 公告编号：２０１２－０４５

  重庆建设摩托车股份有限公司

  第六届监事会第六次会议决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１２年７月１６日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开第六届监事会第六次会议。２０１２年７月２６日下午，会议在公司１０２楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到监事５人，实到５人，分别是查常礼、谭明献、刘利、陶绪前、吕翠微。会议由监事会主席查常礼主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

  一、公司２０１２年半年度报告全文及摘要。表决结果为５票同意、０票反对、０票弃权。

  监事会审核公司２０１２年半年度报告认为：

  １、公司２０１２年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  ２、２０１２年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项。

  ３、在提出本意见前，未发现参与半年度报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告。表决结果为５票同意、０票反对、０票弃权。

  三、关于２０１２年度新增日常关联交易的议案。表决结果为５票同意、０票反对、０票弃权。

  四、关于２０１２年度公司及控股子公司对外担保的议案。表决结果为５票同意、０票反对、０票弃权。

  五、关于修改《公司章程》的议案。表决结果为５票同意、０票反对、０票弃权。

  六、关于聘请内部控制审计机构的议案。表决结果为５票同意、０票反对、０票弃权。

  备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

  特此公告。

  重庆建设摩托车股份有限公司监事会

  二○一二年七月三十一日

  证券简称：建摩Ｂ 证券代码：２０００５４ 公告编号：２０１２－０３９

  重庆建设摩托车股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１２年７月１６日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第六届董事会第七次会议。２０１２年７月２６日上午９：３０时，会议在公司１０２楼一会议室以现场及传真召集方式召开。会议应到董事１１人，实到１０人，以传真方式表决并委托与会董事签字１人，其中关联董事６人，他们分别是李华光、吕红献、顔学钏、滕峰、倪尔科、唐文全，非关联董事５人，他们分别是郝琳、陈兴述、王军、余剑锋、程源伟。董事郝琳以传真方式表决，并委托与会董事唐文全在董事会决议上代为签字。公司监事、董秘及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长李华光主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

  一、公司２０１１年半年度报告全文及摘要（见公告编号２０１２－０４０）。表决结果为１１票同意、０票反对、０票弃权。

  二、关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告。表决结果为１１票同意、０票反对、０票弃权。

  三、关于２０１２年度新增日常关联交易的议案。（见公告编号２０１２－０４１）关联董事回避了表决，由非关联董事表决，表决结果为５票同意、０票反对、０票弃权。

  本议案经独立董事事前认可并发表了独立意见，认为公司新增日常关联交易符合公司和全体股东的利益，未损害公司及其股东，特别是中小股东的利益，其决策程序合法有效，同意提交公司股东大会审议。

  四、关于２０１２年度公司及控股子公司对外担保的议案。（见公告编号２０１２－０４２）表决结果为１１票同意、０票反对、０票弃权。

  独立董事发表意见认为，公司为全资子公司提供担保以及公司合并范围内相互提供担保不会损害公司及公司股东的利益。

  五、关于修改《公司章程》的议案。（见附件一）表决结果为１１票同意、０票反对、０票弃权。

  六、关于聘请内部控制审计机构的议案。表决结果为１１票同意、０票反对、０票弃权。

  根据公司审计委员会提议，公司拟聘请大信会计师事务所为公司２０１２年度内部控制审计机构，聘期为一年，审计费为人民币２０万元，含交通及食宿费用。

  独立董事发表意见认为，大信会计师事务所具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够为公司提供相应的服务， 同意将此议案提交公司股东大会审议。

  七、关于变更公司高管的议案。（见公告编号２０１２－０４３）表决结果为１１票同意、０票反对、０票弃权。

  独立董事发表了同意意见。

  八、关于召开公司２０１２年度第一次临时股东大会的议案。（见公告编号２０１２－０４４）。表决结果为１１票同意、０票反对、０票弃权。

  ２０１２年８月３０日９：３０时在公司１０２楼一会议室召开２０１２年度第一次临时股东大会，并将以上第三、四、五、六项议案提交股东大会审议及表决。

  备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告。

  重庆建设摩托车股份有限公司董事会

  二○一二年七月三十一日

  附件一：

  重庆建设摩托车股份有限公司

  关于修改公司章程的议案

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）的要求，为了完善公司利润分配政策，建立持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护中小投资者合法权益，公司对章程中有关股利分配政策相关条款进行修订。具体如下：

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