证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２１３０ 证券简称：沃尔核材 公告编号：２０１２－０４１

  深圳市沃尔核材股份有限公司

  关于聘任证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》要求及公司的实际工作需要，经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，聘任李翠翠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

  李翠翠女士，中国国籍，１９８６年生，本科，取得证券从业资格证和董事会秘书资格证。历任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司证券事务代表助理、广东超华科技股份有限公司证券事务代表助理、广东生益科技股份有限公司证券事务代表。 ２０１１年７月进入深圳市沃尔核材股份有限公司董事会秘书办公室工作。李翠翠女士与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，李翠翠女士未持有公司股份，李翠翠女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  附：李翠翠女士的联系方式

  联系地址：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园

  联系电话：０７５５－２８２９９０２０

  传 真：０７５５－２８２９９０２０

  电子邮箱：ｆｚ＠ｗｏｅｒ．ｃｏｍ

  特此公告。

  深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

  ２０１２年７月３１日

  证券代码：００２１３０ 证券简称：沃尔核材 公告编号：２０１２－０４２

  深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开

  ２０１２年第三次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年７月２９日召开的第三届董事会第二十三次会议决议的内容，公司定于２０１２年８月２４日召开２０１２年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的有关事项公告如下：

  一、召开本次会议的基本情况：

  １、会议召集人：公司董事会

  ２、会议召开方式：现场记名投票

  ３、会议召开时间：２０１２年８月２４日（星期五）上午１０：００

  ４、会议召开地点：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

  ５、股权登记日：２０１２年８月２０日（星期一）

  二、会议审议事项

  １、《关于公司＜未来三年股东回报规划（２０１２年－２０１４年）＞的议案》

  ２、《关于修改＜公司章程＞的议案》

  第１项议案经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容见公司２０１２年７月３１日公告；第２项议案经公司第三届董事会第二十二次会议及第二十三次会议审议通过，具体内容见公司２０１２年６月１２日及２０１２年７月３１日公告。

  三、出席会议对象

  １、截止２０１２年８月２０日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后）。

  ２、公司董事、监事及高级管理人员；

  ３、公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

  四、出席会议登记办法

  １、登记时间：２０１２年８月２２日至２０１２年８月２３日（上午 ９：００－１１：３０，下午 １３：３０－１７：００）；

  ２、登记地点：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼八楼董事会秘书办公室；

  ３、登记办法：

  （１）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  （３）法人股东由法定代表人出席的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

  （４）异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，本公司不接受电话登记。

  五、其他事项

  １、联系方式：

  联系电话：０７５５－２８２９９０２０

  传真号码：０７５５－２８２９９０２０

  联系人：王占君、李翠翠

  通讯地址： 深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园

  邮政编码： ５１８１１８

  ２、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

  ３、若有其他事宜，另行通知。

  特此通知。

  深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

  ２０１２年７月３１日

  附件：

  授权委托书

  致：深圳市沃尔核材股份有限公司

  兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市沃尔核材股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

  ■

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

  对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

  委托人姓名（名称）：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  委托人签名（盖章）：

  受托人姓名：           受托人身份证号码：

  受托人签名：           委托书有效期限：

  委托日期：  年  月  日

  证券代码：００２１３０ 证券简称：沃尔核材 公告编号：２０１２－０４３

  深圳市沃尔核材股份有限公司

  ２０１２年半年度业绩快报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  特别提示：

  本公告所载２０１２年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

  一、２０１２半年度主要财务数据和指标

  单位：元

  ■

  二、经营业绩和财务状况情况说明

  ■

  三、与前次业绩预计的差异说明

  ■

  四、其他说明

  ■

  五、备查文件

  ■

  深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

  ２０１２年７月３１日

  证券代码：００２１３０ 证券简称：沃尔核材 公告编号：２０１２－０４０

  深圳市沃尔核材股份有限公司

  第三届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于２０１２年７月１９日（星期四）以专人送达、传真及邮件方式送达给公司７名董事。会议于２０１２年７月２９日（星期日）以通讯表决方式召开，会议应到董事７人，实到董事７人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，审议并通过如下决议：

  一、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《＜关于股东回报规划事宜的论证报告＞的议案》；

  《关于股东回报规划事宜的论证报告》刊登于２０１２年７月３１日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ ）。

  二、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于公司＜未来三年股东回报规划（２０１２年－２０１４年）＞的议案》。

  公司《未来三年股东回报规划（２０１２年－２０１４年）》刊登于２０１２年７月３１日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ ）。

  该议案尚需提交股东大会审议通过。

  三、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。

  《公司章程》修正案详见附件１。

  该议案尚需提交股东大会审议通过。

  四、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于向银行申请结构化融资的议案》。

  同意公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请结构化融资业务，本次结构化融资业务金额不超过１亿元，融资期限不超过６个月，不占用公司与银行签订的综合授信额度。

  五、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司需聘任证券事务代表协助董事会秘书工作，同意公司聘任李翠翠女士为新任证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起。

  《关于聘任证券事务代表的公告》刊登于２０１２年７月３１日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ ）。

  六、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于提请召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》。

  公司董事会定于２０１２年８月２４日（星期五）召开公司２０１２年第三次临时股东大会。

  《关于召开２０１２年第三次临时股东大会通知的公告》刊登于２０１２年７月３１ 日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ ）。

  特此公告。

  深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

  ２０１２年７月３１日

  附件１：

  深圳市沃尔核材股份有限公司《章程》修正案

  ■