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证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2012- 041 TCL集团股份有限公司 |
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
二、会议召开的情况
1.召开时间:2012年7月30日上午10点
2.召开地点:深圳市南山区科技园高新南一路TCL大厦B座19楼会议室
3.召开方式:现场投票
4.召集人:TCL集团股份有限公司董事会
5.主持人:公司副董事长杨小鹏先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定
三、会议的出席情况
股东(代理人) | 9 | 人 |
代表股份 | 1,375,724,641 | 股 |
占有表决权总股份的 | 16.2304 | % |
四、提案审议和表决情况
议案1 | 《关于发行短期融资券的议案》 | |||||
同意 | 1,375,724,641 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 100 | %; | |
反对 | 0 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 0 | %; | |
弃权 | 0 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 0 | %; | |
议案2 | 《关于发行中期票据的议案》 | |||||
同意 | 1,375,724,641 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 100 | %; | |
反对 | 0 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 0 | %; | |
弃权 | 0 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 0 | %; | |
议案3 | 《公司未来三年股东回报规划(2012—2014年)》 | |||||
同意 | 1,375,724,641 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 100 | %; | |
反对 | 0 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 0 | %; | |
弃权 | 0 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 0 | %; | |
议案4 | 《关于修改本公司<章程>的议案》 | |||||
同意 | 1,375,724,641 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 100 | %; | |
反对 | 0 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 0 | %; | |
弃权 | 0 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 0 | %; | |
议案5 | 《关于修改本公司<股东大会组织及议事规则>的议案》 | |||||
同意 | 1,375,724,641 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 100 | %; | |
反对 | 0 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 0 | %; | |
弃权 | 0 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 0 | %; | |
议案6 | 《关于修改本公司<董事会议事规则>的议案》 | |||||
同意 | 1,375,724,641 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 100 | %; | |
反对 | 0 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 0 | %; | |
弃权 | 0 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 0 | %; | |
议案7 | 《关于修改本公司<监事会议事规则>的议案》 | |||||
同意 | 1,375,724,641 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 100 | %; | |
反对 | 0 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 0 | %; | |
弃权 | 0 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 0 | %; | |
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名:苏敦渊、刘兴
3.结论性意见:律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。
TCL集团股份有限公司
董事会
2012年7月30日
本版导读:
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