证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４４３ 证券简称：金洲管道 公告编号：２０１２－０３６

浙江金洲管道科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于２０１２年７月２８日上午１０：００在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于２０１２年７月２４日以电话和电子邮件方式发出。会议应到董事９人，实到９人，其中董事俞锦方和独立董事王天飞、何建祥、吴俊英４人以通讯方式参加。本次会议由董事长沈淦荣先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：

一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施规模的议案》；

重点提示：本议案需提交２０１２年第二次临时股东大会审议。

公司原募集资金投资项目为“年产２０万吨高等级石油天然气输送管项目”，具体建设内容包括“年产１２万吨预精焊螺旋焊管项目”和“年产８万吨高频直缝电阻焊管项目”。其中“年产８万吨高频直缝电阻焊管项目”已经投产，此次拟对原募集资金投资项目中的“年产１２万吨预精焊螺旋焊管项目”进行扩建和升级，建设“年产２０万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”。

《关于变更部分募集资金投资项目实施规模的公告》全文、公司独立董事对该事项发表的专项意见、安信证券股份有限公司对该事项的核查意见详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：赞成 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。同意票数占总票数的１００％。

二、审议通过《关于修订公司章程的议案》；

重点提示：本议案需提交２０１２年第二次临时股东大会审议。

《公司章程修改前后对照表》详见附件，《公司章程》具体内容详见２０１２年０７月３１日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的内容。

表决结果：赞成 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。同意票数占总票数的１００％。

三、审议通过《关于未来三年股东回报规划（２０１２年－２０１４年）的议案》；

重点提示：本议案需提交２０１２年第二次临时股东大会审议。

公告具体内容详见２０１２年７月３１日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的内容。

表决结果：赞成 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。同意票数占总票数的１００％。

四、审议通过《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

同意２０１２年８月１６日召开公司２０１２年第二次临时股东大会，并将上述三项议案提交该次股东大会审议。

表决结果：赞成 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。同意票数占总票数的１００％。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

２０１２年７月２８日

附件：

浙江金洲管道科技股份有限公司章程修改对照表

证券代码：００２４４３ 证券简称：金洲管道 公告编号：２０１２－０３７

浙江金洲管道科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于２０１２年７月２８日上午在公司二楼会议室以现场会议方式召开，本次监事会会议通知已于２０１２年７月２４日以电话和电子邮件方式发出。会议应到监事５名，实到监事５名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席沈百方先生主持，与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施规模的议案》。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。同意票数占总票数的１００％。

公司本次变更部分募集资金投资项目实施规模符合公司发展战略，符合维护全体股东利益的需要，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规的规定，有利于提高产品档次及公司的整体盈利能力，不存在损害股东利益的情况，监事会同意变更部分募集资金投资项目实施规模。

备注：具体公告见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司监事会

２０１２年７月２８日

证券代码：００２４４３ 证券简称：金洲管道 公告编号：２０１２－０３８

浙江金洲管道科技股份有限公司关于变更

部分募集资金投资项目实施规模的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

１、原投资项目：公司募集资金投资项目为“年产２０万吨高等级石油天然气输送管项目”，具体建设内容包括“年产１２万吨预精焊螺旋焊管项目”和“年产８万吨高频直缝电阻焊管项目”。其中“年产８万吨高频直缝电阻焊管项目”已经投产，此次拟变更部分为“年产１２万吨预精焊螺旋焊管项目”。

２、现投资项目：对原募集资金投资项目中的“年产１２万吨预精焊螺旋焊管项目”进行扩建和升级，建设“年产２０万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”。

一、变更募集资金投资项目实施规模情况概述

（一）实际募集资金金额及到位情况

２０１０年６月４日，经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］７８７号”文核准，浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股３，３５０万股，每股发行价格为人民币２２．００元，募集资金总额为人民币７３７，０００，０００．００元，扣除各项发行费用２４，７１１，８７９．６５元，实际募集资金净额为人民币７１２，２８８，１２０．３５元，扣除募集资金投资项目资金３８５，７６０，０００．００元后，超额募集资金为３２６，５２８，１２０．３５元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司出具的天健验［２０１０］１８３号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用情况

１、募集资金使用计划

公司计划使用募集资金３８５，７６０，０００．００元全部用于建设募集资金投资项目“年产２０万吨高等级石油天然气输送管项目”，具体包括“年产１２万吨预精焊螺旋焊管项目”和“年产８万吨高频直缝电阻焊管项目”。募集资金投资项目将由公司的全资子公司浙江金洲管道工业有限公司（简称“管道工业”）负责实施，建设期为两年。

２、募集资金实际使用情况

（１）超额募集资金使用情况

截至２０１２年６月３０日，公司累计使用超额募集资金３３，２３５．０８万元，具体使用情况如下：

注：张家港珠江钢管有限公司现更名为张家港沙钢金洲管道有限公司。

截至２０１２年６月３０日，公司超额募集资金账户余额为１６．１１万元（含已结利息收入），因上述使用超额募集资金２，６９５．００万元暂时补充流动资金的款项将于６个月内归还募集资金专用账户，因此，公司实际剩余的超额募集资金合计为２，７１１．１１万元。

（２）募集资金投资项目资金使用情况

截至２０１２年６月３０日，公司已经累计使用募集资金投资项目资金２０，１８３．６２万元，具体使用情况如下：

截至２０１２年６月３０日，公司募集资金投资项目资金账户余额为１９，５２７．２３万元（含已结利息收入），上述使用闲置募集资金４，３０５．００万元暂时补充流动资金的款项将于６个月内归还公司募集资金专项账户，因此，公司实际剩余的募集资金投资项目资金合计为２３，８３２．２３万元。

（３）截至２０１２年６月３０日，除暂时补充流动资金外，公司实际使用超额募集资金３０，５４０．０８万元，使用募集资金投资项目资金１５，８７８．６２万元，合计使用募集资金金额为４６，４１８．７０万元，实际剩余募集资金为２６，５４３．３４万元（含１，７３３．２２万元利息收入）。

（三）募集资金投资项目建设情况

公司募集资金投资项目为“年产２０万吨高等级石油天然气输送管项目”，具体包括“年产１２万吨预精焊螺旋焊管项目”和“年产８万吨高频直缝电阻焊管项目”，其中“年产８万吨高频直缝电阻焊管项目”已经于２０１０年８月建成投产。

上述募集资金投资项目中的“年产１２万吨预精焊螺旋焊管项目”因铁道部拟规划建设的“商杭客运专线”可能穿越管道工业厂区而延期，为避免项目搬迁风险，公司变更该项目的实施地点，２０１２年３月，管道工业已拍得位于浙江省湖州市吴兴区八里店镇经五路西侧二环南路北侧的土地（一期５４．３亩）用于建设该项目。一期土地尚不能满足项目实际需要，因此管道工业将继续竞拍周边相关土地。详见公司２０１２年３月８日披露的《浙江金洲管道科技股份有限公司关于全资子公司浙江金洲管道工业有限公司参与竞拍土地使用权并变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》。

（四）项目实施规模具体变更情况

公司拟将原募集资金投资项目中尚未建设的“年产１２万吨预精焊螺旋焊管项目”变更为在新的实施地点建设“年产２０万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”，具体变更内容为扩建原有项目产能规模，同时提高生产装备技术水平，实现产品规格与品质的升级。

二、变更募集资金投资项目实施规模的原因

（一）原项目基本情况

公司募集资金投资项目为“年产２０万吨高等级石油天然气输送管项目”，建设内容具体包括“年产１２万吨预精焊螺旋焊管项目”和“年产８万吨高频直缝电阻焊管项目”，上述募集资金投资项目计划投资３８，５７６．００万元，其中固定资产投资为３２，５４５万元，铺底流动资金为６，０３１万元，建设期为两年。项目由本公司的全资子公司浙江金洲管道工业有限公司（以下简称“管道工业”）负责实施，原计划实施地点在管道工业厂区（位于浙江省湖州市开发区杨家埠镇），项目投资基础设施通用。其中，“年产８万吨高频直缝电阻焊管项目”已于２０１０年８月在管道工业厂区建成投产；而由于铁道部拟规划建设的“商杭客运专线”将穿越管道工业厂区，导致“年产１２万吨预精焊螺旋焊管项目”无法按原计划在管道工业厂区内继续实施建设，公司将该部分募集资金投资项目的实施地点变更为浙江省湖州市吴兴区八里店镇经五路西侧二环南路北侧，项目将延期建设。

（二）拟变更部分募集资金投资项目实施规模的具体原因

１、石油天然气输送用钢管的市场发展空间巨大

虽然近年来我国油气管道的建设成绩斐然，但与世界主要国家相比，仍然存在着非常明显的差距。截止２０１０年，我国的油气输送管道里程近８万公里，而美国在２００７年已经到１００万公里。随着国民经济的发展和我国油气管道建设的快速推进，石油天然气输送用钢管制造业的市场前景和发展空间十分巨大。此外，我国能源消费结构也不合理，煤的消耗比例过大，天然气占一次能源消费比例不到４％，而世界天然气消费占能源消费的比例平均约为２４％。随着我国经济结构的调整、产业结构及消费方式的升级、环保要求的提高，我国的能源结构将会优化，天然气的消费市场空间广阔，这势必促进我国油气管道的大规模建设，从而对石油天然气输送用钢管提出更大的需求。预计“十二五”期末，清洁能源天然气消费在我国一次性能源消费中的占比将由目前的４％提高到８％左右，油气管道的总长度将由２０１０年底的不足８万公里增加到２０１５年的１５万公里。

２、国家产业政策支持油气输送用管道发展

石油天然气供应关系国家经济安全战略，国家“十二五”规划明确提出要加强现代能源产业建设，完善油气管网，扩大油气战略储备；《产业结构调整指导目录（２０１１年本）》也将“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”列为国家鼓励类产业。２０１１年６月２３日，国家发改委等五部委发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（２０１１年度）》将长距离高压油气输送设备／输送压力１０ＭＰａ以上的输气设备、钢材、管材及施工机具的制造等列为优先发展的高技术产业化项目。“十二五”期间，国家还将加大煤层气、页岩气、煤制天然气等非常规天然气的开发力度。国家的上述产业政策为我国石油天然气输送用钢管制造企业提供了一个良好的经营发展环境。

３、高等级石油天然气输送螺旋焊管生产技术装备发展较快

近几年来，国内石油天然气输送用管道行业发展很快，目前已有管道企业投资建设了国际一流的Ｘ８０－Ｘ１００预精焊螺旋焊管机组并投产，我国拟投资建设的“西气东输三线”等长输管线等都将使用高等级Ｘ８０及以上的螺旋焊管产品，另外，重大油气管线工程建设速度较快，客户一般要求长输管线供应商具备在短时间大批量供货能力，因此对企业装备和产品的品质、产量要求将更高。

因铁道部“商杭客运专线”规划建设事宜导致本公司“年产１２万吨预精焊螺旋焊管项目”实施进度延迟，如现在仍按原计划投资建设，则公司相关项目的生产技术装备在行业中将不再具备领先优势。因此公司计划对原项目增加投资，引进德国具有国际领先水平的预精焊螺旋焊管生产技术和设备，建设具有世界一流水平的预精焊螺旋焊管（Ｘ８０－Ｘ１００）生产线，以保持公司的行业领先地位。

４、募集资金投资项目实施地点变更后公司能够获得规模土地用于项目扩建

在首次公开发行股票并上市前，公司控股子公司浙江金洲管道工业有限公司已经征得８０余亩募集资金投资项目建设用地，该地块与管道工业厂区连接（湖州市开发区杨家埠镇），厂区周边也没有空地可以拓展。公司２０１２年３月８日披露了《浙江金洲管道科技股份有限公司关于全资子公司浙江金洲管道工业有限公司参与竞拍土地使用权并变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》，变更后的“年产１２万吨预精焊螺旋焊管项目”实施地址将位于浙江省湖州市吴兴区八里店镇经五路西侧二环南路北侧，该区域为新开发区域，周边有充足的土地储备，公司有条件取得较大面积的建设用地用于实施项目扩建。

三、变更后的募集资金投资项目具体情况介绍

１、项目名称：年产２０万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目

２、项目建设地址：浙江省湖州市吴兴区八里店镇经五路西侧二环南路北侧

３、项目投资主要内容：项目新征土地１６１．４亩（含已拍得的５４．３亩土地），新增建筑面积５９，６３１ｍ２，拟投资建设国际一流的高等级预精焊螺旋焊管生产线，年产高等级石油天然气输送用螺旋焊管２０万吨，钢管外径规格Φ５０８ｍｍ～Φ１，６２６ｍｍ，壁厚６．０ｍｍ～２５．４ｍｍ，最高钢级达Ｘ１００，输送压力为１０ＭＰａ以上。项目实施后将进一步提升公司生产装备水平，优化产品结构，提高产品竞争力。

４、项目建设投产期：预计为１５个月。

５、总投资估算：项目建设投资总额为５９，２５２万元，其中建设投资为５４，８５０万元，铺底流动资金为４，４０２万元。项目达产后，年平均销售收入１３４，５６０万元，年净利润８，９１４万元；财务内部收益率１６．３％，投资回收期６．５年（含建设期）。

６、资金筹措：新项目建设投资总额为５９，２５２万元，截止２０１２年６月３０日，公司已投入前次募集资金６，１５２．２１万元购买部分机器设备，使用自有资金１，１３５．００万元购置土地（５４．３亩）；公司计划使用剩余前次募集资金２６，５４３．３４万元，其余资金由公司自筹。

四、募集资金投资项目扩建的风险性因素说明

１、市场风险：主要来自市场供需实际情况与预测值的偏离；项目产品市场竞争力或者竞争对手情况发生重大变化；项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。

２、资金风险：石油天然气输送用钢管主要应用于大型能源工程项目，对资金的需求量大，如资金供应不足，流动资金短缺，将导致运营困难。

３、社会风险：地方支持和协调不够给项目建设和运营带来损失。

４、金融风险：近几年受国内外宏观经济影响，存在一定的利率风险、汇率风险。

五、项目审批情况

上述新项目拟在湖州市八里店镇尹家圩村谈家斗新征土地１６１．４亩，其中一期位于浙江省湖州市吴兴区八里店镇经五路西侧二环南路北侧的土地（５４．３亩）已由管道工业通过招拍挂程序取得，新征土地性质为工业用地。因一期土地尚不能满足项目实际需要，公司将继续竞拍该地块周边相关土地，日前将进入招标程序，公司将于正式中标并签署土地转让协议后就土地情况另行公告。

六、董事会意见

公司董事会经审议后认为：本项目符合产业结构调整、优化和产业升级要求，完全符合国家产业政策。这无论对推进我国钢管业的产业调整进程，提升我国钢管材档次，增强综合竞争力，还是对提升我国油气管道运输业的竞争力，促进国民经济高速发展都是十分必要的。目前公司现有设备无法批量生产Ｘ８０以上高等级石油天然气输送用钢管。本项目抓住我国石油天然气管道大发展和世界石油天然气输送用钢管制造中心逐步向中国转移的历史性机遇，以及国家产业政策对油、气等长距离输送用钢管的生产和技术研发的鼓励，为此同意公司实施“年产２０万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”。

七、独立董事意见

公司独立董事经审议后认为：本次变更部分募集资金投资项目的实施规模，符合公司长远发展战略。有利于提高产品档次，打造中国钢管品牌，增强企业综合竞争力，为我国钢管行业的发展作贡献，符合全体股东利益。公司董事会审议本次变更部分募集资金投资项目实施规模的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有发现损害公司股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施规模的行为。

八、监事会意见

公司监事会经审议后认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施规模符合维护公司发展战略，符合维护全体股东利益的需要，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规的规定，有利于提高产品档次及公司的整体盈利能力，不存在损害股东利益的情况，监事会同意变更部分募集资金投资项目实施规模。

九、保荐机构意见

公司的保荐机构安信证券股份有限公司经核查后认为：

金洲管道扩建部分募集资金投资项目符合产业结构调整、优化和产业升级要求，完全符合国家产业政策。目前公司现有设备无法批量生产Ｘ８０以上高等级石油天然气输送用钢管，公司及时扩建部分募集资金项目，有利于增强公司的盈利能力和抗风险能力，符合公司可持续发展的需要，符合公司“做大、做强、做精”的发展战略，有利于维护广大投资者，尤其是中小投资者的利益。金洲管道本次对原募集资金投资项目进行部分扩建和升级，已经由公司第四届董事会第十次会议审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，该事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，安信证券同意本次金洲管道本次募集资金投资项目扩建事项。

鉴于公司已对行业发展状况、自身情况及新项目进行充分论证，因此保荐机构同意公司将上述部分募集资金投资项目实施规模变更的议案提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议，经股东大会批准并履行相应的信息披露义务后方可实施。

十、变更部分募集资金投资项目实施规模尚需提交股东大会的说明

本次变更部分募集资金投资项目实施规模的议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

十一、备查文件

１、第四届董事会第十次会议决议

２、第四届监事会第七次会议决议

３、独立董事意见

４、保荐机构意见

５、关于变更部分募集资金投资项目实施规模的可行性分析

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

２０１２年７月２８日

证券代码：００２４４３ 证券简称：金洲管道 公告编号：２０１２－０３９

浙江金洲管道科技股份有限公司

未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划书

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定，为完善浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化《公司章程》中关于利润分配原则的条款，增加利润分配决策透明度、参与度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司董事会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，特制订《公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）》（以下简称“规划”）：

一、股东回报规划制定的考虑因素

公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长期可持续发展。在综合考虑公司的盈利状况、现金流状况、资金计划需求、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和稳定性。

二、股东回报规划制定原则

在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。

三、股东回报规划制定的决策机制

公司董事会结合公司具体经营数据，充分考虑公司发展所处阶段、盈利规模、现金流量状况及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）和独立董事的意见，制定年度分配方案。

公司利润分配方案应经董事会审议通过且独立董事二分之一以上同意，发表独立意见后，提交股东大会批准。

股东大会审议公司利润分配方案时采取会议现场投票和网络投票相结合的方式，充分听取中小股东的意见。股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发事项。

四、公司未来三年（２０１２－２０１４年）的回报规划

１、利润分配的形式：公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

２、利润分配的比例：公司可以进行中期现金分红，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的１０％。

３、利润分配的程序：公司利润分配方案由董事会提出，提交股东大会审议通过后方可实施。董事会提出的利润分配方案必须经独立董事讨论经二分之一以上同意。同时，公司将充分听取中小股东的意见。

４、如果调整股利分配政策，必须按照股东回报规划制定原则规定经独立董事、董事会、股东大会表决通过，并且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

五、未分配利润的使用原则

１、当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配；

２、公司留存的未分配利润主要用于产品研发、技术改造、扩大产能等方面，提升公司的核心竞争力。

３、在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司留存的未分配利润投入能够为股东带来稳定回报的业务，围绕主业不断延伸发展，把金洲管道做精、做强、做大，用最少的资金创造最大的效益，积极开发新产品，进一步完善能源输送管道一体化战略，加强市场开拓，努力推进公司转型升级，使股东资产保值增值，最终实现股东利益最大化。

六、股东回报规划的制定周期

根据公司股东（特别是社会公众股东）和独立董事意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划，保证公司利润分配政策的科学性和合理性。公司董事会重新审阅并修订的《未来三年股东回报规划》须经公司股东大会审议通过后实施。

七、本规划自公司股东大会审议通过之日起实施。未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释。

浙江金洲管道科技股份有限公司

二○一二年七月二十八日

证券代码：００２４４３ 证券简称：金洲管道 公告编号：２０１２－０４０

浙江金洲管道科技股份有限公司关于

召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

（二）公司第四届董事会第十次会议于２０１２年７月２８日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（三）会议召开时间和日期：２０１２年８月１６日（星期四）上午１０时

（四）股权登记日：２０１２年８月１０日（星期五）

（五）会议召开地点：浙江省湖州市二里桥路５７号本公司三楼会议室

（六）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开

（七）出席本次股本大会的对象：

１、截至２０１２年８月１０日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理会出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、本公司董事、监事及高级管理人员。

３、本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

１、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施规模的议案》；

２、审议《关于修订公司章程的议案》；

３、审议《关于未来三年股东回报规划（２０１２年－２０１４年）的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记时间：２０１２年８月１４日（上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００）。

（二）登记地点：浙江金洲管道科技股份有限公司三楼证券部

（三）登记办法：

１、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件一）、委托人的证券账户卡办理登记；

２、法人股东的法定代表人出席，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

４、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

四、其他事项

（一）联系方式

会议联系人：吴巍平、叶莉

联系部门：浙江金洲管道科技股份有限公司证券部

联系电话：０５７２－２０６１９９６、０５７２－２０６５２８０

传真号码：０５７２－２０６５２８０

联系地址：浙江省湖州市二里桥路５７号

邮 编：３１３０００

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

五、备查文件

１、公司第四届董事会第十次会议决议

２、其他备查文件

附：１、授权委托书

２、股东登记表

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

２０１２年７月２８日

附件一：授权委托书（格式）

浙江金洲管道科技股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本人／本单位出席浙江金洲管道科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

浙江金洲管道科技股份有限公司

股东登记表

截止２０１２年８月１０日（星期五）下午深圳交易所收市后，本公司（或个人）持有“金洲管道”（股票代码：００２４４３）股票 股，现登记参加浙江金洲管道科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会。

单位名称（或姓名）：

联系电话：

身份证号码：

股东账户号：

持有股数：

日期：２０１２年 月 日