证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００８６８ 证券简称：安凯客车 公告编号：２０１２－０２４

  安徽安凯汽车股份有限公司

  第五届董事会第六次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第六次临时会议于２０１２年７月２６日以书面和电话方式发出通知，于２０１２年７月３０日以通讯形式召开。会议应参与表决董事１１人，实际参与表决１１人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案并形成决议：

  一、审议通过《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》

  公司于２０１２年１月７日披露《关于公司第二大股东企业法人营业执照变更的提示性公告》（公告编号２０１２－００１）：接安徽省投资集团有限责任公司通知，其营业执照部分项目发生变更并已经安徽省工商行政管理局核准，企业名称由“安徽省投资集团有限责任公司”变更为“安徽省投资集团控股有限公司”。

  公司于２０１２年７月２３日披露《２０１１年度权益分配实施公告》，以现有总股本３５２，０１０，０００股为基数，向全体股东每１０股派１元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。相关分配工作已于７月２７日实施完毕。

  现对本公司章程中相关部分条款进行修订，内容如下：

  １、章程原文：第六条 公司注册资本为人民币３５，２０１ 万元。

  修订后：第六条 公司注册资本为人民币７０，４０２ 万元。

  ２、章程原文：第二十条 目前，公司的股本结构为总股本３５，２０１万股，其中安徽江淮汽车集团有限公司持有７，２１０万股，安徽省投资集团有限责任公司持有５，７４６万股，社会公众股２２，２４５万股。

  修订后：第二十条 目前，公司的股本结构为总股本７０，４０２万股，其中安徽江淮汽车集团有限公司持有１４，４２０万股，安徽省投资集团控股有限公司持有１１，４９２万股，社会公众股４４，４９０万股。

  该议案将提请于２０１２年第一次临时股东大会表决。

  表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权

  二、关于增加２０１２年第一次临时股东大会议案的通知

  公司定于２０１２年８月１０日召开２０１２年第一次临时股东大会，有关事项的通知已经于２０１２年６月２９日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上进行了公告。

  公司第五届董事会第六次临时会议审议通过了《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》，该议案将提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。增加上述议案后，公司第一次临时股东大会将审议两项议案，会议召开时间、地点、会议方式、股权登记日、其他会议议题等事项不变。

  （具体内容请见于本公告同日披露的编号为２０１２－０２５的《关于２０１２年第一次临时股东大会增加议案的公告》）

  表决结果： １１票赞成，０票反对，０票弃权

  特此公告。

  安徽安凯汽车股份有限公司董事会

  二〇一二年七月三十一日

  证券代码：０００８６８ 证券简称：安凯客车 公告编号：２０１２－０２５

  安徽安凯汽车股份有限公司

  关于２０１２年第一次临时股东大会

  增加议案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１２年７月３０日，公司召开第五届董事会第六次临时会议审议通过了《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》，该议案将提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议，作为本次股东大会第二项议案。

  公司于２０１２年６月２９日发出关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知，定于２０１２年８月１０日召开２０１２年第一次临时股东大会（详见刊登在２０１２年６月２９日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的编号为２０１２－０２０的《安徽安凯汽车股份有限公司２０１２年年第一次临时股东大会会议通知》）。

  一、提案具体内容

  公司于２０１２年１月７日披露《关于公司第二大股东企业法人营业执照变更的提示性公告》（公告编号２０１２－００１）：接安徽省投资集团有限责任公司通知，其营业执照部分项目发生变更并已经安徽省工商行政管理局核准，企业名称由“安徽省投资集团有限责任公司”变更为“安徽省投资集团控股有限公司”。

  公司于２０１２年７月２３日披露《２０１１年度权益分配实施公告》，以现有总股本３５２，０１０，０００股为基数，向全体股东每１０股派１元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。相关分配工作已于７月２７日实施完毕。

  现对本公司章程中相关部分条款进行修订，内容如下：

  １、章程原文：第六条 公司注册资本为人民币３５，２０１ 万元。

  修订后：第六条 公司注册资本为人民币７０，４０２ 万元。

  ２、章程原文：第二十条 目前，公司的股本结构为总股本３５，２０１万股，其中安徽江淮汽车集团有限公司持有７，２１０万股，安徽省投资集团有限责任公司持有５，７４６万股，社会公众股２２，２４５万股。

  修订后：第二十条 目前，公司的股本结构为总股本７０，４０２万股，其中安徽江淮汽车集团有限公司持有１４，４２０万股，安徽省投资集团控股有限公司持有１１，４９２万股，社会公众股４４，４９０万股。

  二、提案的审议方式

  根据中国证监会和《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会采取现场投票表决方式。

  三、其他事项

  除上述增补议案内容外，公司于２０１２年６月２９日发出的２０１２年第一次临时股东大会通知中股东大会召开时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。

  特此公告。

  安徽安凯汽车股份有限公司

  董事会

  二〇一二年七月三十一日

  附：２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

  授权委托书

  本人／本单位作为安徽安凯汽车股份有限公司的股东，兹全权委托 先生（女士）出席公司２０１２年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人／本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。

  本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见：

  ■

  委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证 受托人身份证号码：

  或营业执照号码：

  日期： 年 月 日

  备注：

  １、委托人应在授权委托书相应位置用“√”明确授意受托人投票；

  ２、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。