证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５５４ 股票简称：泰山石油 公告编号：２０１２－１５

中国石化山东泰山石油股份有限公司

以通讯方式召开第七届董事会

第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第十二次会议通知于２０１２年７月２０日以书面或电子邮件方式送达各位董事，会议于７月３０日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事９人，实际参加表决的董事９人，会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

１、《关于修改公司章程的议案》；

根据中国证监会发布《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【２０１２】３７号）、中国证监会山东监管局下发的《关于推动辖区上市公司进一步建立健全现金分红机制的监管通函》及《关于修订公司章程现金分红条款的监管通函》的要求，为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者合法权益，结合公司实际经营需要，公司董事会提请公司２０１２年第一次临时股东大会修改《公司章程》相关条款，

《公司章程修正案》全文具体内容详见公告日巨潮资讯网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：９票赞成 、０ 票反对 、０ 票弃权。

２、《关于公司对子公司－兖州金奥绿源燃气有限责任公司增资的议案》；

为支持兖州金奥绿源燃气有限责任公司（以下简称“兖州绿源”）的持续、健康发展，提升兖州绿源市场竞争力，公司同意与兖州绿源的另一股东龙禹压缩天然气有限公司按原持股比例以现金方式共同向兖州绿源增资２０００万元。

《公司关于对子公司增资的公告》的具体内容详见公告日巨潮资讯网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：９票赞成 、０ 票反对 、０ 票弃权。

３、《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

会议经过审议，决定于２０１２年８月１５日（星期三）召开公司２０１２年第一次临时股东大会，股东大会通知详见同日公告的《公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：９票赞成 、０ 票反对 、０ 票弃权。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

２０１２年７月３０日

证券代码：０００５５４ 股票简称：泰山石油 公告编号：２０１２－１６

中国石化山东泰山石油股份有限公司

关于对子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称 “公司”或“泰山石油”）和龙禹压缩天然气有限公司（以下简称“龙禹公司”）于２０１２年６月共同收购兖州金奥绿源燃气有限责任公司（以下简称“兖州绿源”）１００％股权（详见２０１２年６月２８日《公司收购股权公告》，相应的工商变更登记手续已于２０１２年６月２９完成），其中公司持有兖州绿源４９％股权，龙禹公司持有兖州绿源５１％股权。为支持兖州绿源的持续、健康发展，提升兖州绿源市场竞争力，经公司第七届董事会第十二次会议一致审议通过，公司同意与龙禹公司按原持股比例以现金方式共同向兖州绿源增资人民币２０００万元：其中公司以自有资金增资人民币９８０万元，龙禹公司增资人民币１０２０万元，本次增资完成后，兖州绿源注册资本变更为３０００万元。公司与龙禹公司于２０１２年７月２０日共同出席了兖州绿源股东会并形成股东会决议，双方同意按原持股比例按上述增资额增资扩股。

根据 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次增资无需提交公司股东大会审议，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，

二、增资方基本情况？？？

１、龙禹压缩天然气有限公司（持有兖州绿源５１％股权）

公司地址：重庆市江北区鱼嘴镇东风路１４６号

企业类型：有限责任公司

注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇东风路１４６号

法定代表人：谢丹

注册资本：１００００万元人民币

营业执照号码：渝江 ５００１０５０００１１００５９ １－１－１

主要经营范围：利用企业自有资金对天然气、成品油项目进行投资；从事天然气、成品油技术开发、技术咨询和销售等。

２、中国石化山东泰山石油股份有限公司（持有兖州绿源４９％股权）

公司地址：山东省泰安市东岳大街１０４号

企业类型：股份有限公司（上市）

注册地址：山东省泰安市东岳大街１０４号

法定代表人：冯东青

注册资本：４８０７９．３３万元人民币

营业执照号码：３７０００００１８０８６３３６

主要经营范围：石油制品、沥青、石油添加剂、化肥、化工产品的销售及仓储；天然气经营等。

三、受资方基本情况？

１、公司名称：兖州金奥绿源燃气有限责任公司

成立日期：２００９年９月２２日

注册资本：１０００万元人民币

定代表人：周海军

注册地址：山东兖州经济开发区  

主要经营范围：生产销售压缩天然气。

２、本次增资后，兖州绿源的注册资本为３０００万元，双方股东在兖州绿源的出资额及所占股权比例为：

３、兖州绿源最近一年又一期的财务数据如下：

山东正源和信有限责任会计师事务所出具了《审计报告》（鲁正信审字（２０１２）第０１２３号），截止到 ２０１１年１２月３１日，兖州绿源资产总额为人民币为２，４８５．５７万元，负债总额人民币２，３６４．６２万元，净资产人民币１２０．９５万元。２０１１年营业收入人民币９４１．４１万元，净利润人民币－４１４．５９万元。

截止到 ２０１２年６月３０日（未经审计），兖州绿源资产总额为人民币１，９５０．３４万元，负债总额人民币１，８４８．１３万元，净资产人民币１０２．２２万元 ，２０１２年１－６月营业收入人民币４７７．０６万元，净利润人民币－１８．７３万元。

四、增资的资金来源

公司以自有资金向兖州绿源进行增资。

五、本次增资的目的和对公司的影响

公司本次增资兖州绿源，有利于拓展公司天然气销售业务，进一步优化公司经营结构，提升公司综合竞争力。符合公司股东大会制定的发展战略。

公司以自有资金支付此次交易购买款项，不会对公司的日常生产经营活动产生影响。

六、其他事项

兖州绿源在收到公司、龙禹公司增资款后，在工商行政管理部门规定的时间范围内办理相应的公司验资、工商变更登记手续。验资及工商变更登记等相关费用由兖州绿源承担。

七、备查文件

１、中国石化山东泰山石油股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议。

２、山东正源和信有限责任会计师事务所出具的《审计报告》（鲁正信审字（２０１２）第０１２３号）。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

二○一二年七月三十日

证券代码：０００５５４ 股票简称：泰山石油 公告编号：２０１２－１７

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董事会关于召开２０１２年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１２年８月１５日（星期三）召开２０１２年第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会。

２、会议召开的合法、合规性：２０１２年７月３０日召开的公司第七届董事会第十二次会议决议召集召开公司２０１２年第一次临时股东大会，公司董事会认为召开本次股东大会会议的召集人及召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

３、会议召开日期和时间：２０１２年８月１５日（星期三）上午９点。

４、会议地点：山东省泰安市东岳大街１０４号公司三楼会议室。

５、会议召开方式：现场投票表决方式。

６、出席对象：

（１）截至２０１２年８月９日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的会议见证律师。

二、会议审议事项：

１、审议《关于修改公司章程的议案》；

２、议案内容及披露情况：本次股东大会所审议议案的详细内容，请参见于２０１２年７月３１日巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、出席会议登记办法

１、登记手续：

（１）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（２）个人股东须持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。

（３）异地股东可通过信函或传真方式进行登记（授权委托书详见附件）。

２、登记地点：山东省泰安市东岳大街１０４号公司证券部。

３、登记时间：２０１２年８月１４日上午８：３０至下午４：３０。

４、登记及联系方式：

联系人：冯光明 李支清 联系电话：０５３８－６２６９６００ ６２６９６３０

联系传真：０５３８－８２６５４５０

联系地址：山东省泰安市东岳大街１０４号。

邮政编码；２７１０００

四、其他事项

本次股东大会期间出席者食宿及交通费用自理。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

２０１２年７月３０日

附件

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）代表我单位（本人）出席中国石化山东泰山石油份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签字： 委托人股东代码：

委托人身份证号码： 委托人持股数：

受托人签名： 委托日期：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：□ 可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期：