证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２３８０ 证券简称：科远股份 公告编号：２０１２－０１６

  南京科远自动化集团股份有限公司

  第二届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京科远自动化集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议通知于２０１２年７月１９日以电子邮件、电话方式发出，于２０１２年７月３０日上午在公司一号会议室召开。会议应到董事７人，实际到会董事７人。会议由董事长刘国耀先生主持。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议以举手表决的方式，审议并表决通过了如下议案：

  一、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《南京科远自动化集团股份有限公司２０１２年半年度报告及摘要》。

  公司２０１２年半年度报告及摘要刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；公司２０１２年半年度报告摘要同时刊登在２０１２年７月３１日的《证券时报》上。

  二、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》；

  《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《科远股份未来三年（２０１２年－２０１４年）股东回报规划》；

  《科远股份未来三年（２０１２年－２０１４年）股东回报规划》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，请详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  该项议案尚需提交股东大会审议。

  四、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

  《关于修订＜公司章程＞的议案》及修订后的《公司章程》（全文）刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  该项议案尚需提交股东大会审议。

  五、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《科远股份员工购房借款管理办法》；

  《科远股份员工购房借款管理办法》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司独立董事和保荐机构均对该项议案发表了明确同意意见，请详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  《科远股份员工购房借款管理办法》将于股东大会审议通过后正式生效，于２０１２年１１月１日起实施。公司承诺，在对外提供财务资助后的１２个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  同时，公司将严格按照《中小企业板信息披露业务备忘录第２７号：对外提供财务资助》的规定予以执行，并在定期报告中披露报告期末员工购房借款的执行情况。

  该项议案尚需提交股东大会审议。

  六、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》

  公司定于２０１２年８月２４日上午９：３０，在南京市江宁经济技术开发区西门子路２７号公司二楼一号会议室，召开公司２０１２年第一次临时股东大会。《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》请详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），该通知同时刊登在２０１２年７月３１日的《证券时报》上。

  特此公告。

  南京科远自动化集团股份有限公司

  董事会

  ２０１２年７月３０日

  证券代码：００２３８０ 证券简称：科远股份 公告编号：２０１２－０１７

  关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京科远自动化集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决定于２０１２年８月２４日上午，在南京市江宁经济技术开发区西门子路２７号公司一号会议室，召开２０１２年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

  一、会议安排

  １、会议时间：２０１２年８月２４日上午９：３０开始，会期半天

  ２、会议地点：南京市江宁经济技术开发区西门子路２７号公司一号会议室

  ３、股权登记日：２０１２年８月１７日

  ４、召集人：公司董事会

  ５、会议表决方式：现场投票表决的方式

  ６、出席对象：

  （１）截止２０１２年８月１７日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；

  （２）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （３）公司聘请的见证律师、保荐机构代表等。

  二、会议审议事项

  １、审议：《科远股份未来三年（２０１２年－２０１４年）股东回报规划》；

  ２、审议：《关于修订＜公司章程＞的议案》；

  ３、审议：《科远股份员工购房借款管理办法》。

  以上议案经公司第二届董事会第十五会议审议通过，详见２０１２年７月３１日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

  三、股东大会登记方法

  １、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  ２、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（请见附件）、委托人的证券账户卡办理登记。

  ３、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

  ４、登记时间：２０１２年８月２０日－８月２１日，上午９：３０－１１：３０，下午１４：３０－１６：３０。

  ５、登记地点：南京科远自动化集团股份有限公司战略发展部。

  四、其他事项

  １、出席会议者的交通、食宿等费用自理。

  ２、联系方式：

  联系地址：南京市江宁经济技术开发区西门子路２７号南京科远自动化集团股份有限公司战略发展部

  联系人：赵文庆

  联系电话：（０２５）６８５９８９６８－９８０８

  联系传真：（０２５）６８５９８９４８

  特此公告。

  南京科远自动化集团股份有限公司

  董事会

  ２０１２年７月３０日

  附件：

  南京科远自动化集团股份有限公司

  ２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

  兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席南京科远自动化集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人帐号： 持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

  被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

  ■

  说明：

  １、请在“表决意见”栏相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

  ２、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

  委托人签名： （法人股东加盖公章）

  委托日期： 年 月 日