证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案。

  2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）、会议召集、召开情况

  1、会议名称：兰州三毛实业股份有限公司（以下简称"公司"） 2012年第一次临时股东大会

  2、会议召开时间： 2012年7月28日（星期六）上午9:00

  3、会议召开地点：在兰州市西固区玉门街486号公司办公楼四楼会议室

  4、会议召开方式：以现场记名投票表决方式

  5、会议召集人：公司第四届董事会

  6、会议主持人：公司四届董事会董事长阮英先生

  7、会议列席人：公司全体董事、监事及高管人员

  8、会议现场见证人：甘肃正天合律师事务所律师杨军、张晋

  9、会议召集召开的合法合规性说明

  按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、甘肃证监局转发《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》（甘证监发字[2012]66号）和深交所《关于做好上市公司2012年半年度报告披露工作的通知》（深证上〔2012〕204号）的要求，为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者合法权益，结合公司实际情况，公司董事会召集召开本次临时股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

  （二）、会议出席情况

  截止股权登记日（2012年7月20日）深圳证券交易所交易结束时，公司股份总数为186,441,020股。出席本次股东大会的股东及授权代表共6人，代表公司 股份32,560,848股，占股本总额186,441,020股的17.46%。

  本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等法律、法规等规范性文件的规定。

  二、议案审议表决情况

  1、议案名称及表决事项说明：关于修改《兰州三毛实业股份有限公司章程》(以下简称"章程")相关条款的议案。章程修正预案详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的兰州三毛实业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

  按照章程规定，修改公司章程属特别决议，应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

  2、议案表决情况：

  会议审议通过了修改《兰州三毛实业股份有限公司章程》相关条款的议案。

  会议就列入本次股东大会议事日程的提案逐项进行了表决。

  表决情况：同意32,560,848股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100％。

  表决结果：该议案获与会股东表决通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所

  2、律师姓名：杨军、张晋

  3、结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序和表决情况符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  四、备查文件

  1、兰州三毛实业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议

  2、《兰州三毛实业股份有限公司公司章程》

  3、甘肃正天合律师事务所《关于兰州三毛实业股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  4、兰州三毛实业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知。

  特此公告

  兰州三毛实业股份有限公司

  董事会

  2012年7月28日